常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量， 保 护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定 及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等制度， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，认 真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时， 维护公司整体利益。 第六条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 内幕信息及知情人的范围 . | | 第三章 内幕信息及知情人的保密和管理 | | 第四章 内幕信息及知情人的登记备案和报备 | | 第五章 责任追究 .. | | 第六章 附 则 ... | 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《常熟市国瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息保密工作 ...

2025年半年度报告及其摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《常熟市国瑞科技股份有限公司2025年半年度报告》及《常熟市国瑞科技股 份有限公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月25日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-031 常熟市国瑞科技股份有限公司 敬请投资者注意查阅！ 特此公告 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 ...

编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 单位：万元 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 司及其附属企业 | 动化有限公 | | | | | | | 销售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 苏州海特电 气有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,179.68 | 330.50 | 195.52 | 4,314.66 | 关联方 销售 | 经营性往来 | | | 上海瑞肇国 际贸易有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 61.63 | 61.63 | | 关联方 销售 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | — | 14,516.76 | 1,139.53 | 257.15 | 15,399.14 | — | — | | 其他关联方及其 | 常熟军通能 源技术有限 公司 常熟军通能 | 联营企业 | 应收账款 | 101.60 | | 9.00 | 92.60 | 关联方 销售 | 经营性往来 | | 附属企 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-036 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第五届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情 况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 条款号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会",因该修订所涉及条目众多，若 | | | | 原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订， ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四）召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-038 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第四次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-035 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次监事会会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)， 《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电 话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知。本 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-037 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于撤销监事会暨废止《监事会议事规则》的公告 2025 年 8 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第五届监事会原任期自 2024 年 11 月 14 日至 2027 年 11 月 13 日，监事 会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事 会、监事的规定根据相关法律法规进行全面调整。监事叶兵先生、于根林先生、 张小芳女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。叶兵先生、于根林先生、张 小芳女士在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献， 公司谨向第五届监事会全体监事表示衷心感谢！ 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，在股东大会审议通 过之前，监 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-034 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月12日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会 议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关 事宜。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》《公司章程》。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘 ...

公司治理 - 公司第五届第四次董事会会议于2025年8月22日召开 审议修订董事会审计委员会工作细则等文件 [1] 业务构成 - 2024年船舶配套设备制造业务收入占比94.31% 其他业务占比5.69% [1] 市值信息 - 公司当前市值60亿元 收盘价20.5元 [1]