公司治理结构调整 - 公司于2025年8月22日通过董事会及监事会会议决议 撤销监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 撤销监事会后 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会职权[1] - 原监事会成员叶兵、于根林、张小芳职务自然免除 公司对其任职期间贡献表示感谢[2] 制度修订与过渡安排 - 《公司章程》及各项制度中涉及监事会的条款将根据法律法规全面调整[2] - 该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 审议通过前监事会将继续依法履职[2] - 原监事会任期原定为2024年11月14日至2027年11月13日[2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯相结合方式召开第五届第四次监事会会议 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由叶兵先生主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告摘要》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 报告摘要同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》 全文披露于巨潮资讯网 [1] 公司治理结构变革 - 拟撤销监事会及监事职位 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 将监事会职责整合至董事会审计委员会行使监督职能 [2] - 变革旨在落实《公司法》及证监会规定 优化法人治理结构 [2] 后续工作安排 - 撤销监事会事项将提交股东大会审议 [2] - 公司计划完成人员职务任免安置及档案资料移交工作 [2] - 同步推进章程修订等工商登记备案程序 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月11日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年9月8日15:00登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师可参会 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案及累积投票议案，具体内容参见2025年8月25日巨潮资讯网公告 [2] - 特别决议需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明及身份证 [2] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间前送达，不接受电话登记 [3][9] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票议案需填报选举票数 [5] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [3] - 公司联系人：伍宏发，联系电话：0512-52828917，传真：0512-52348186 [4] - 登记材料需送达江苏省常熟市常福街道青岛路2号，邮政编码215500 [9]

财务表现 - 报告期营业收入1.05亿元 同比下降15.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2493.3万元 [1] - 基本每股收益为-0.08元 [1]

常熟市国瑞科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了维护投资者的利益，规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现 金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内 外的其他单位进行的投资，包括但不限于： 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 所有对外投资业务。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运行，有利于提高公 司的整体经济效益，为股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的审批权限 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第四条 公司对外投资实行项目负责制管理和逐级审 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为保证常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，以 及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2．由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 3．本条第（二）项所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 ESG 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推进落实集团公司 ESG 管理及信息披露的要 求，根据《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及公司《信息披露事务管理 制度》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的 管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环 境、社会和公司治理（Environment, Social and Governance） 三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动 在经济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息 披露的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 公司必须确保 ESG 信息披露的实质性、真实性、 准确性、完整性、一致性。 （五）一致性：使用一致的披露统计方法，使披露的信 息能为利益相关方进行有意义的比较。 第五条 本办法未作规定的，按照公司《信息披露事务 管理 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 | | | 第五条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解上市公司经营运作情况 和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益 保护。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《常熟市国瑞科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由董事会选举产生且应当由独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 0 | X | | --- | 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会成员应当 具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由 董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划， ...