董事会会议 - 2024年11月7日发通知，11月13日现场表决召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举各委员会委员及主任委员，任期与本届董事会相同[3][4] 人事任免 - 选举葛颖为董事长，聘任杨峰为总经理，任期与本届董事会相同[5] - 聘任赵辉章等为副总经理，绳家强为财务总监，任期与本届董事会相同[6] - 聘任伍宏发为董事会秘书，张博为证券事务代表，任期与本届董事会相同[7][8] - 聘任陈利华为审计部负责人，任期与本届董事会相同[7][8] 人员履历 - 赵辉章2023年11月至今任国瑞科技副总经理[11] - 绳家强2023年11月至今任国瑞科技副总经理、财务总监[12] - 张博2024年9月起任公司证券部(投资部)经理[14] - 陈利华2021年9月至今任公司审计部负责人[15][16] - 陈利华2018年7月至2020年9月任公司监事会主席[16]

人事变动 - 2024年11月5日公司选举张小芳为第五届监事会职工代表监事[1] - 张小芳将与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 张小芳1987年出生，大专学历，有相关工作经历[4] - 截止公告日，张小芳不持股，与其他董监高及大股东无关联[4] - 张小芳符合任职条件[4]

人事变动 - 选举葛颖为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任杨峰等五人为公司高级管理人员[2] - 聘任陈利华女士为公司审计部负责人[2] - 聘任张博先生为公司证券事务代表[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入56,657,467.62元，同比减少5.58%；年初至报告期末营业收入180,746,834.88元，同比增长27.53%[2] - 营业总收入本期为180,746,834.88元，上期为141,726,133.37元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,797,418.09元，同比增长2.04%；年初至报告期末为-23,709,323.33元，同比增长18.35%[2] - 营业利润本期亏损24,366,531.79元，上期亏损33,525,242.64元[13] - 净利润本期亏损24,542,816.60元，上期亏损31,061,981.18元[13] 资产情况 - 本报告期末总资产1,104,286,433.30元，较上年度末减少5.24%；归属于上市公司股东的所有者权益923,237,415.19元，较上年度末减少2.50%[2] - 货币资金报告期末余额11,850.11万元，较年初下降41.05%[5] - 应收款项融资报告期末余额1,459.21万元，较年初下降51.24%[5] - 在建工程报告期末余额1,199.29万元，较年初增长2022.06%[5] - 期末流动资产合计710,180,585.88元，期初为768,729,451.31元[9] - 期末非流动资产合计394,105,847.42元，期初为396,604,665.24元[10] - 期末资产总计1,104,286,433.30元，期初为1,165,334,116.55元[10] 负债情况 - 短期借款报告期末余额2,060.00万元，较年初下降70.00%[5] - 期末流动负债合计178,901,224.61元，期初为215,203,036.08元[10] - 期末非流动负债合计296,694.66元，期初为499,749.84元[10] - 期末负债合计179,197,919.27元，期初为215,702,785.92元[10] 所有者权益情况 - 期末归属于母公司所有者权益合计923,237,415.19元，期初为946,946,738.52元[11] - 期末少数股东权益1,851,098.84元，期初为2,684,592.11元[11] - 期末所有者权益合计925,088,514.03元，期初为949,631,330.63元[11] 成本与费用情况 - 报告期内营业成本13,286.48万元，较上年同期增长39.96%[5] - 报告期内研发费用1,489.60万元，较上年同期增长50.58%[5] - 营业总成本本期为196,657,933.90元，上期为159,459,463.22元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.0806，上期为 -0.0987[14] - 稀释每股收益本期为 -0.0806，上期为 -0.0987[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为154,911,589.84元，上期为178,328,866.05元[14] - 经营活动现金流出小计本期为167,485,990.74元，上期为169,451,078.92元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损12,574,400.90元，上期盈利8,877,787.13元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1,920.00元，上期为13,500.00元[14] - 投资活动现金流出小计为9,047,390.26元和11,628,757.77元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,045,470.26元和 -11,615,257.77元[15] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为18,000,000.00元和97,270,000.00元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为105,000,000.00元[15] - 筹资活动现金流入小计为18,000,000.00元和202,270,000.00元[15] - 偿还债务支付的现金为76,000,000.00元和183,560,000.00元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,471,552.76元和2,995,536.44元[15] - 筹资活动现金流出小计为77,471,552.76元和186,555,536.44元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -59,471,552.76元和15,714,463.56元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -81,094,798.82元和12,963,518.27元[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数15,187，浙江省二轻集团有限责任公司持股比例32.24%，持股数量94,848,375股[6] - 龚瑞良持股15,985,881股，占比21.73%，质押49,000,000股[7]

董事会会议 - 2024年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，9位董事全到[2] - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，报告2024年10月24日披露[7] - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[8] 董事提名 - 提名葛颖等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名赵荣祥等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 拟定2024年11月13日下午14:30召开第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[10]

监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 选举安排 - 2024年10月23日提名叶兵、于根林为非职工代表监事[1] - 监事候选人需经2024年第三次临时股东大会审议，累积投票制选举[2] 任期信息 - 第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 候选人情况 - 叶兵1976年8月生，现任监事会主席，未持股[7] - 于根林1982年生，现任监事，未持股[8]

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-042 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十七次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 18 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会 提名叶兵先生、于根林先生为公司第五届 ...

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王一舒作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

独立董事提名 - 潘灿君被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 潘灿君及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 潘灿君具备基本知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 参加培训获资格证，保证材料真实准确完整[3][6] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[7] - 授权录入报送信息，比例不符持续履职[7][8]

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵荣祥作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...