常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司董事会 ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日披露了公司《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营、产 品和技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。本次网上 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期 五 ） 下 午 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEz42f7aso 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 16 日前 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长葛颖先生、总经 理杨峰先生，董事会秘书、董事、副总经理伍宏发先生，财 务总 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 专项说明 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0090 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 国瑞科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0062 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 国瑞科技公司编制了本 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-010 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月29日（星期四）召开公司2024年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月29日9:1 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-009 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第二次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日以电话 及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议决议结果如下： 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2024 年度监事会工作报 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-008 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月14日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会 议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年董事会工作报告》 《2024 年董事会工作报告》 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-012 三、利润分配预案具体情况 不触及其他风险警示情形： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | -38,070,796.88 | -23,134,683.56 | -465,268.76 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | | 114,337,413.33 | | | 配利润（元） | | | --- | --- | | 母公司报表本年度末累计未 | 130,003,994.86 | | 分配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会计年 | 是 | | 度 | | | 最近三个会计年度累计现金 | 0 | | 分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回购 | 0 | | 注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净利 | -20,556,916.40 | | 润（元） | | | 最近三个会计年 ...

2024 年年度报告 2025-005 【2025 年 4 月 25 日】 1 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 常熟市国瑞科技股份有限公司 （一）报告期内，公司持续聚焦主业，积极谋求转型发展，巩固并开拓 高端船舶配套及新能源船舶业务，积极布局核电、风电等新能源领域，加大 研发投入提升产品核心竞争力。受主要原材料市场价格上涨、研发费用大幅 增加、计提应收账款信用减值损失、应对投资者诉讼潜在损失风险计提了预 计负债等因素影响，公司本年度业绩出现亏损。本年度净利润较上年同期亏 损扩大的主要原因是非经常性损益影响，本年度非经常性损益较上年同期减 少了 2926 万元，本年度扣除非经常性损益后的净利润较上年同期亏损有所收 窄。 （二）报告期内，船舶行业处于高景气周期，公司主营业务和核心竞争 力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大变化。报告期内，公 司财务状况整体良好，资产负债率维持在较低水平，资金流动性保持稳定,报 告期内现金及等价物增加 2,035.21 万元，较好地支持了公司业务开展，公司 各项生产经营活动均正常开展。 2 常熟市 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-007 常熟市国瑞科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 常熟市国瑞科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 56,283,548.54 | 53,452,546.02 | 5.30% | | 归属于上市公司 ...

截至本公告披露日，袁勇强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。根据《公司法》《公司章程》及相关制度规定，袁勇强先生辞职不会对 公司的正常运作产生影响，袁勇强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到副总经理 袁勇强先生的书面辞职报告，袁勇强先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务,袁勇强先生副总经理职 务原定任期至公司第五届董事会届满之日止（2024年11月13日至2027年11月12 日止）。 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 袁勇强先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁 勇强先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告！ 2025 年 3 月 12 日 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 ...