证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 25 日 常熟市国瑞科技股份有限公司 附件1：《常熟市国瑞科技股份有限公司组织架构图》 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应 公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程， 公司董事会决定对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，本次调整公司组 织架构符合公司长远发展的需要。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 ...

| 一、关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 二、董事长致辞 | | 03 | | 三 、 | 走进国瑞科技 | 05 | | （ 一 ） 关于我们 | | 05 | | （ 二 ） 企业文化 | | 05 | | （ 三 ） 产品种类 | | 06 | | （ 四 ） 荣誉资质 | | 07 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 1 关于本报告 报告简介 本报告是常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"国瑞科技""公司"或"我们" ) 发布的第二份环境、 社会及治理报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露国瑞科技2024年度积极承担社会责任、 有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望。 报告范围 | （ 一 ） 坚持党建引领 | 09 | | --- | --- | | （ 二 ） 完善治理架构 | 1 1 | | （ 三 ） 强化合规运营 | 12 | | （ 四 ） 重 视 E S G 管 理 | 12 | | （ 一 ） 强 化 科 研 创 新 实力 | | | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年公司经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 27,755.13 万元，较上 年同期增加 41.49%，实现净利润- 3,937.26 万元，归属于上市公司股东的净利润 为-3,807.08 万元，2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-3,156.04 万元，较上年同期亏损额减少 1,432.09 万元。 二、 2024 年度财务报告审计情况及合并范围变动 公司 2024 年度财务报表及附注，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具信永中和 XYZH/2025BJAG1B0062 号无保留意见审计报告。 2023 年度纳入合并范围子公司 5 家，本年度纳入合并财务报表范围的主体 较上期相比无变化。 1 / 9 2024 年 2023 年 本年比上 年增减 2022 年 营业收入（元） 277,551,344.67 196,165,020.39 41.49% 274,372,119.02 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 （元） -38,070,796.88 -23,13 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-014 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 30,000万元的闲置自有资金 进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点 的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 1、投资目的 在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进 行委托理财，以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、 更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。 2、投资额度 公司拟使用不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 在上述额度有效期内，资金可以滚动使用，且额度有效期限内任一时点的投资金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事赵荣祥、潘灿君、王一舒的独立 性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认 为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 常熟市国瑞科技股份有限公司 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-006 《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站：巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。 敬请投资者注意查阅！ 特此公告！ 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 常熟市国瑞科技股份有限公司 2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 占用形成原 用资金余额 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真 履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽 职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下: 一、2024 年度主要经营指标 2024 年，公司实现营业收入 277,551,344.67 元，实现 净利润为-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的净利润为 -38,070,796.88 元，扣除非经常损益后归属母公司所有者净 利润为-31,560,405.49 元。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2024 年 11 月 | 13 日 | 1、《关于选举第 ...

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-013 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自 2024 年起 为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保 持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，基于上述原因，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况 和市场行情决定其工作报酬。 二、拟续聘会计师事务 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立 董事工作细则>的议案》； （二）2024 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年 财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、 现将 2024 年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督 职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和 健康发展提供了有力保障。 一、 报告期内监事会会议情况 《2023 内部控制评价报告》、《关于公司 2023 年年度审计报 告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《监事 会关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有 关事项的专项说明》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体 内容如下： ...