2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 5 月 17 日（星期五）延期至 2024 年 5 月 20 日（星期一）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、 会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-029 深圳市飞荣达科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:3 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1][9][12] 报告的核心观点 - 报告认为飞荣达是散热和电磁屏蔽方案领先企业，将迎来AI算力（液冷/风冷）、AI终端（AI手机/AIPC/MR）等多重高景气驱动，业绩有望超预期[9] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年公司实现营收43.46亿元，同比+5.37%；归母净利润1.03亿元，同比+7.31%；扣非后归母净利润8127万元，同比+979%2024Q1，公司实现收入9.82亿元，同比+27.05%；归母净利润0.24亿元，同比扭亏为盈[1] - 2024Q1，毛利率16.93%，同比+1.07pct；净利率1.74%，同比+5.31pct[3] - 2023年，公司毛利率19.47%，同比+2.15pct；净利率1.81%，同比持平；销售/管理/研发费用率为2.62%/6.97%/5.32%，同比-0.30/-0.03/-0.73pct；研发费用2.31亿元，同比-7.24%[5] - 2023Q4，公司营收14.33亿元，同比+8.05%；归母净利润0.54亿元，同比-43.08%；毛利率20.89%，同比-1.81pct；净利率2.84%，同比-3.50pct[4] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为57.28/74.52/90.53亿元，归母净利润分别为3.74/5.17/6.63亿元，EPS分别为0.65/0.89/1.15元/股，当前股价对应PE分别为23.39/16.95/13.21X[9] 业务情况 - 2024Q1营收增长主要系消费电子+新能源等业务增长明显，消费电子受客户市场份额回归、出货量提升及国产化替代影响订单量增加，通信收入小幅增长，新能源汽车部分定点项目逐步量产订单量同比增长明显[2] - 2023年消费电子营收约17亿元、同比+33%，占比38%、同比+8pct；通信营收约12亿元、同比-5%，占比27%、同比-3pct；新能源营收15亿元、同比+27%，占比35%、同比+6pct[6][8] - 通信业务中基站天线业务销售收入同比下降，但天线振子、特种散热器等产品销售收入增长，服务器业务开展较顺利，强化了液冷散热团队组建，拥有多种液冷散热产品[8] - 新能源汽车部分定点项目量产，订单量同比增长明显，与宁德时代合作及产品交付有序进行，光伏逆变器和储能业务稳定提升，功能模块产品已向H公司、阳光电源等客户交付，相关营业收入同比增长[8]

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市飞荣达科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：林颖 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，已查询 12 次 | ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：飞荣达 | | --- | | 保荐代表人姓名：林颖 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：0755-83516222 | | 现场检查人员姓名：林颖、高俊 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 1 20 日，2024 4 24 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：查阅了最新公司章程、三会议事规则、三会会议资料、董事会专 | | 门委员会会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了访谈 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经公司第五届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 8 | | 第六章 | 监督检查 9 | | 第七章 | 附则 10 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-024 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议的决定，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年开展外汇套期保值业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对飞荣达 2024 年开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 2023 年初未分配利润人民币 1,082,381,389.09 元，2023 年度实现净利润人民币 229,216,703.01 元，其他综合收益直接转入留存收益 39,000,000.00 元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，以 2023 年度实现净利润及其他综合收益直接转入留 存收益之和为基数按 10%提取法定盈余公积金 26,821,670.30 元后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,323,776,421.80 元，母公司资本公积金 余额为 1,801,835,206.15 元。 在符合利润分配原则，保证公司正常发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度 利润分配预案为：公司拟以现有总股本 578,049,831 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.33 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速 东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况 ...