深圳市飞荣达科技股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 议事规则 5 | | 第五章 回避制度 6 | | 第六章 附则 7 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市飞荣 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 审计委 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2023-073 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届董 事会第十九次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出，并于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南 光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》； 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对生产经营场地的需求，公司 拟使 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的议案》等议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的最新修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | | | 提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权限 | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 和程序如下： | | 式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权 | | | | | | （一） 董事会协商提名非独立董事候选人； | | 限和程序如下： | | | | （一） | 董事会协商提名非独立董事候选人； | （二） 监事会协商提名非职工代表监事候选人； | | | | （三） 单独或者合计持有公司有表决权股份 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 （三）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内； （四）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内； （五） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规文件的 规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 回避制度 7 | | 第六章 | 附则 8 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责及履责方式 | 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 10 | | 第七章 | 附则 | 12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《深圳市飞荣 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息内部报告责任人及报告事项 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 8 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 10 | | 第五章 | 附则 11 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年十一月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规的规定，结合《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》和公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 制定本制度的目的 为完善公司董事、监事、高级管理人员（以下简称：董监高人员）激励与约 束机制，有效调动董监高人员工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，保持治 理层和核心管理团队的稳定性，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象 1、公司的董事、监事； 2、公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及其他董事会任命的高级管理人员。 第三条 定薪的原则 1、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平； 2、责任权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； 3、薪酬体现公司长远利益，与公司持续健康发展目标挂钩； 4、绩效优先，体现收益分享、风险共担的价值理念； 5、激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核挂钩。 第四条 薪酬构成及标准 1、公司董事长薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖等。基本薪酬按月发 放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。 在公司兼任高级管理人员的其他非独立董事，在任职期内均按照公司高级管 理人员各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（董事职位不再另行支付薪 酬）；不在公司 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-072 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为67,430,883股，占公司当前总股本578,049,831股 11.6652%，实际可上市流通数量为67,430,883股，占公司当前总股本578,049,831股 11.6652%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年11月16日（星期四）。 一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份来源 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技股份有 限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）向特定对象发行股票67,430,883股，每股 发行价格14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币 16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983 ...