| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：本公告中关于恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、 "公司"、"本公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后对公司 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施及相 关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分 析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不 承担任何责任。提请广大投资者注意。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。 2 特别提示 1、本次发行的相关事项已经2023年8月17日召开的公司第三届董事会第二十 七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过，并获得 中国证监会作出同意注 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 监事会经审议后认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定 的关于上市公司向特定对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的 情形，具备申请向特定对象发行股票的资格和条 ...

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 《恒锋信息科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于 2023 年 8 月 18 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，其所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券 监督管理委员会注册同意后方可实 ...

恒锋信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 442A016377 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司） 截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述 前次募集资金使用情况报告及对照表是恒锋信息公司董事 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】 2367 号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》，恒锋信息科技股份有限公司（下简称"公司"或"本公司"） 获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券，扣除承销及 保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师 费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023） 第 442C000009 号 ...

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求规范运作， 并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和管理下，不断完善公司治理结构，建 立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、 规范、稳定发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年是否被证 券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的 情形。 特此公告。 恒锋信 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 50,327.18 万元（含 50,327.18 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目： 注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，本次募集资金未包含本次 发行董事会决议日前已投入资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募 集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适 当调整。 二、 本次募集资金投资项目的实施背景及必要性 （一）项目基本情况 1、行业数字化应用级操作系统研发项目 项目名称：行业数字化应用级操作系统研发项目 实施主体：恒锋信息科技股份有限公司 项目投资总额：44,359.90 万元 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 1 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）是在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，公司拟向特定对象发行股票。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《恒锋信息科技股份有限公司向特定 对象发行股票论证分析报告》。 如无特别说明，本报告相关用语与《恒锋信息科技股份有限公司向特定对象 发行股票预案》中的释义具有相同的含义。 一、本次证券发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力推动数字经济发展 数字经济从数字技术向数字产业的过渡，逐步形成数字化经济活动。在数字 经济演进过程中，国家政策频发，行业规划引领，"多措并举"部署数字经济发 展。2018年8月，《数字经济发展战略纲要》的发布标志着首个国家层面的数字 经济整体战略落地；20 ...

恒锋信息科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2022 年度内部控制自我评价报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 442A016375 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司） 董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒锋信息 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性，并确保后附的恒锋信息公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、 完整地反映恒锋信息公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的 责任是对恒锋信息公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...