提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，1名非独立董事[4] 委员产生与委托 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 每位委员至多接受1名委员委托[13] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况半数以上委员同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 履职与职责 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 选举新董高前1 - 2个月提材料和建议[11] - 负责拟定董高选择标准和程序并提建议[7] 实施与修订 - 细则经董事会审议通过施行，修订亦同[20]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，负责中长期战略及重大投资决策研究建议[2] - 成员由3名董事组成，主任委员为董事长，任期与董事会一致[4][5] 工作小组构成 - 战略委员会下设工作小组，由董事会秘书和战略研究负责人组成[6][8] 会议规则 - 提前三日通知开会，紧急情况半数委员同意可豁免[15] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 细则施行 - 细则自董事会审议通过施行，由董事会负责制定等[20][21]

东莞金太阳研磨股份有限公司信息披露管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为确保东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。公司的分公司、控股子公 司、参股公司的信息披露相关事务适用本制度的规定。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格或者对投资决策有较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体发布。 前款"重大信息"，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩盈利预测、 利润分配和资本 ...

公司基本信息 - 公司名称为东莞金太阳研磨股份有限公司[17][19][21][33][35][37][59] - 英文名称为DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO., LTD.[4] - 统一社会信用代码为91441900770950125W[4] - 注册资本为人民币138,347,826元[4] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，面额股每股金额为1元[6] - 胡秀持有24,600,000股，占比41.0000%，出资方式为净资产折合股份，出资时间为2012 - 9 - 1[6] - 公司股份总数为138347826股，全部为普通股[8] - 公司净资产折合计为6000万美元，占比100%；杨璐、李亚斌等多人有对应净资产折股及占比[8] 公司决策与会议 - 2025年11月12日召开第五届董事会第八次会议，审议多项议案[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[26] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[57] 重要事项审议标准 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[22] - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%以上、30%以下等事项[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[70] - 公司满足现金股利分配条件时，至少采用现金股利进行利润分配，最近三年现金分红总额不应低于最近三年年均净利润的30%[72] 章程与制度 - 公司将全面适应性修订《公司章程》[2] - 本次修订后公司不设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[92] - 公司废止《监事会议事规则》，修订、制定部分内部管理制度，共涉及33项制度[94]

股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事和高管不得转让本公司股份[3] - 离职后半年内董事和高管不得转让所持本公司股份[3] - 任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25% [6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖本公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖本公司股票[5] 新增股份锁定 - 上市已满一年，董事和高管年内新增无限售条件股份按75％自动锁定[10] - 上市未满一年，董事和高管证券账户内新增本公司股份按100％自动锁定[10] 其他规定 - 董高需保证申报数据及时、真实、准确、完整[12] - 董高违规6个月内买卖股票董事会应收回所得收益并披露[12] - 董高持股及其变动比例达规定应履行报告和披露义务[13][14] - 董高从事融资融券交易应遵守规定并申报[14] - 董高应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[15] - 持股5%以上股东买卖公司股票参照相关规定执行[14] - 公司对董高股份转让有更严规定应申报披露，中结算深圳分公司锁定股份[15] - 锁定期间董高股份相关权益不受影响[15] - 本制度由董事会负责制定、修改、解释[16] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[17]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-099 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 12 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 1 / 8 东莞金太阳研磨股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司审计委员会年报工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《东莞 金太阳研磨股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并 形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通，包括但不限于： （一） ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事专门会议工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （三）提议召开董事会会议； 独立董事行使前款第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； 第 1 页 共 4 页 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公 室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门 ...

业务内容 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[3] - 业务目的为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，禁止投机[3] 业务规则 - 交易合约外币金额不得超外币收付款、存款预测金额，交割日期需匹配[6] 管理机制 - 开展业务需成立工作小组，财务经办，内审监督[8] - 不同投资资金总额交易由不同层级审议[9] - 董事会授权董事长负责具体运作和管理[10] 操作要求 - 财务制订业务计划，内审至少每半年检查一次[10][13] - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员应相互独立[15] 信息披露 - 业务经审议通过后及时披露，重大风险以临时公告披露[20][22] 制度相关 - 公司制度由董事会负责制定、修改、解释[23] - 制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦同[24]