股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月16日15:00召开[1] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[1][14][15] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年6月9日[2] - 提案1.00为参股公司担保暨关联交易议案[3] 登记相关 - 现场登记6月13日8:30 - 16:30[5] - 信函或传真登记6月13日17:00前送达[6] 投票代码与委托 - 网络投票代码350606，简称为金阳投票[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年05月30日召开[2] - 本次监事会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 担保事项 - 公司同意为领航电子申请500万元授信贷款提供不超过750万元连带责任担保[3] - 担保期为债务人履行债务期限届满之日起三年[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集[4] - 2025年4月29日发布股东大会通知，股权登记日为5月16日[5] - 5月23日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人11名，持股55,005,290股，占比39.7587%[8] - 网络投票股东90名，代表股份532,400股，占比0.3848%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比86.8966% - 92.2676%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25] - 三项特别决议事项获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[19][21][25] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[26]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月23日15:00以现场和网络投票结合方式召开[3] - 101位股东参与投票，代表55,537,690股，占比40.1435％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,485,890股，占比99.9067％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意55,452,790股，占比99.8471％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意55,487,590股，占比99.9098％[14] - 《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》同意55,482,790股，占比99.9011％[14] - 《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》同意55,452,290股，占比99.8462％[16] - 《关于2024年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》同意1,896,721股，占比97.3066％[16] - 中小股东表决同意595,421股，占比91.8972％[17] - 中小股东表决反对50,700股，占比7.8250％[17] - 中小股东表决弃权1,800股，占比0.2778％[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,974,325股，占比99.1404％[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对47,700股，占比0.7916％[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》弃权4,100股，占比0.0680％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意55,485,890股，占比99.9067％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对50,000股，占比0.0900％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》弃权1,800股，占比0.0032％[18] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会程序及结果合法有效[20]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月23日[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 提案情况 - 提案6.00、7.00、10.00为特别决议事项[5] - 提案4.00、6.00等需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月22日[6] - 股东大会现场会议需登记股东姓名等信息[17] 投票信息 - 网络投票代码为350606，简称为金阳投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日[12] 其他 - 本次现场会议会期预计半天，费用自理[9] - 委托代表出席时间为2025年5月23日[14] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[15]

半导体抛光液业务 - 参股公司东莞领航电子新材料有限公司具备年产万吨级产能，产品覆盖芯片、半导体晶圆和消费电子制造的抛光液及配方类化学品，IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液完成性能验证并具备量产能力，部分CMP抛光液产品已对外销售，主导产品完成多家国内头部客户导入验证 [2] - 2025年将加速推进IC、硅晶圆、碳化硅等半导体抛光液产品在国内标杆客户的验证导入，形成多型号产品批量生产并实现规模化销售 [2] 精密结构件业务 - 2024年折叠屏手机需求不及预期对该业务有影响，2025年公司深化与战略客户协同合作，提升产品性能及服务能力稳定核心订单，以市场需求为导向开发新型号产品并进行技术迭代更新，提升新老客户渗透率 [3] - 公司坚持以销定产采购生产模式，控制安全库存，降低存货大额减值风险 [3] 扩产项目进展 - 畔山工业区金太阳科技园一期工程大部分厂房、宿舍已建设完成，已引进先进生产检测设备与软件系统，配备专业技术人才及管理团队，后续将进入产能提升阶段 [3] 现金流与负债情况 - 2024年经营活动现金流净额下降52.64%，2025年一季度同比大增78.83%，主要因销售回款增加 [4] - 2025年一季度资产负债率为42%，属正常水平，流动性安全可保障 [4] 盈利增长驱动因素 - 2025年在保持现有业务稳定增长基础上，加速3C消费电子与半导体市场推广及量产，重点突破新型抛光耗材与高端堆积磨料、五轴联动抛机床开发及折叠屏转轴结构件制造技术需求，完善全制程一体化解决方案，以技术创新提升竞争力，巩固核心供应商领先地位，力争扭亏为盈并实现业务全面提升和增长 [4][7] 客户与产品供应 - 通过富士康、长盈精密、瑞声科技和立讯精密等代工厂间接为各大终端品牌提供抛光材料、智能装备以及精密结构件制造服务业务等产品及服务 [5] - 主要客户有富士康、长盈精密、瑞声科技、立讯精密、捷普绿点、中国商飞、中国中车等 [9] 定增情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过46,082.99万元，扣除发行费用后用于“精密结构件制造与高端智能数控装备扩产项目”，短期内可能使财务指标下降，长期将提升盈利能力和经营业绩 [6] 2025年业绩亮点 - 2025年重点推进市场拓展与产品升级，深化战略客户合作、优化产品结构、加速高附加值新品研发与推广，第一季度营业收入1.20亿元，较上年同期增长27.62%；归属于上市公司股东的净利润944.73万元，同比增长65.26% [10] 其他业务情况 - 折叠屏转轴方面，保持3D打印钛合金转轴盖技术优势，布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，形成全制程技术体系，有技术储备并积极开拓新客户 [10] - 智能装备方面可根据客户需求设计、开发、销售定制化设备，提供自动化智能化抛光解决方案，目前未与埃夫特、绿的谐波等合作 [10] 未来规划 - 聚焦主业，利用融资能力和资本运作平台，整合同业及上下游产业优质标的，扩大新型材料及高端智能装备领域业务布局 [9] - 后续重点推进产能释放、客户深化合作及技术创新，以业绩回报投资者 [10]

业绩情况 - 2025年第一季度公司营业收入1.20亿元，较上年同期增长27.62%；归属于上市公司股东的净利润944.73万元，同比增长65.26% [2] 新型抛光材料进展 - 3C领域新型抛光材料销售额同比增长12.90%，占营收比重达16.51% [2] - 汽车领域新开发的泡沫金字塔结构抛光产品通过海外客户验证并批量供货，抛光耗材品类通过比亚迪集团认证并批量供货 [2] 头部企业供货情况 - 向富士康、捷普绿点、长盈精密等头部制造企业供货抛光材料和智能设备及自动化服务，产品及服务获认可，市场份额持续提升 [3] 参股公司竞争力 - 参股公司领航电子以国产替代为目标，创始团队有超20年产业化经验，多款产品在全球知名芯片厂成功应用 [3] - 专注于IC和衬底用CMP抛光液及其关键纳米磨料产业化，产品线覆盖多领域，专注芯片级抛光液生产，形成差异化竞争格局 [3] - 东莞生产基地具备年产万吨级产能，部分CMP抛光液产品已销售，其余在国内头部客户验证导入中 [4] 折叠屏转轴加工服务 - 2022年启动钛合金折叠屏转轴盖加工技术研发与工艺储备，2023年实现钛合金转轴盖组件量产交付，2024年完成新一代迭代产品批量交付 [4][5] - 保持3D打印钛合金转轴盖技术优势，布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，形成全制程技术体系 [5] - 积极推进多家新客户开发工作 [5] 技术优势与研发能力 - 除现有材质，具备技术基础和研发能力，能根据市场需求调整研发方向，设备和产能布局具灵活性和扩展性 [6] 经营目标 - 2025年保持现有业务稳定增长，加速3C消费电子与半导体市场推广及量产 [8] - 重点突破新型抛光耗材、高端堆积磨料、五轴联动抛机床开发及折叠屏转轴结构件制造技术需求，完善全制程一体化解决方案 [8] - 以技术创新提升市场竞争力，巩固核心供应商领先地位，力争业绩扭亏为盈和各项业务全面提升增长 [8]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会时间为2025年5月19日15:00 - 17:00[3][4][6] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 方式为网络互动[4][5] - 投资者可会前提问并于会期参与交流[4][6] 参会人员 - 包括董事长、总经理杨璐等（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系人是李金伟[7] - 公司电话为0769 - 38823020[8] - 邮箱为zqb@chinagoldensun.cn[8]

关联交易披露 - 2024年与关联方实际发生金额24968367.76元，2025年预计发生金额46500000元，同比增长86.2% [1] - 向合肥市建设投资控股（集团）有限公司等购买原材料预计5000000元，2024年实际发生2181532.82元，同比增长129.2% [1] - 向关联方出售产品及提供劳务预计41500000元，2024年实际发生22786834.94元，同比增长82.1% [1] 关联方基本情况 - 合肥市建设投资控股（集团）有限公司注册资本132.98亿元人民币，主营业务为城市基础设施等项目投资 [1] - 合肥城建发展股份有限公司注册资本8.03291894亿元人民币，主营业务涵盖房地产开发 [1] - 合肥市阳金新能源有限公司注册资本2.26亿元人民币，主营业务包括太阳能发电等技术服务 [1] 交易审议与原则 - 2025年4月25日公司第五届董事会第六次会议审议通过相关议案，关联董事龚崧和刘晓回避表决 [1] - 议案尚需提交股东大会审议 [1] - 交易遵循有偿、公平、自愿原则，按市场方式定价，不影响公司独立性 [1] 交易必要性 - 关联交易系公司业务发展及生产经营所需 [1] - 交易对公司发展起到积极作用 [1]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-049 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。随着业务 稳定发展，执业管理水平持续完善，执业质量不断提高，中喜越来越受广大业务 客户的认可和信赖，多年来一直被中注协列入百强事务所。 2、人员信息 首席合伙人为张增刚先生，截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册 会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 330 名。 3、业务信息 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...