董事补选 - 公司应在董事提出辞任六十日内完成补选[5] 手续办理 - 董事、高管离职生效或任期届满后五个工作日内办理移交手续[7] 义务规定 - 董事对公司商业秘密保密义务在辞任后持续至秘密公开，其他义务不少于1年[9] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[9] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内可向审计委员会申请复核[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用70万元，与2024年一致[8] 审计机构情况 - 截止2024年末，中喜合伙人102名、注会442名等[4] - 2024年度服务客户8800余家，收入41845.83万元[4] - 2024年服务上市公司40家，审计收费6027.04万元[4] 监管情况 - 中喜近三年受监督管理措施7次等[5] 会议审议 - 2025年11月12日相关会议审议通过续聘议案[9][10]

业务范围与原则 - 套期保值业务管理制度适用于公司及全资、控股子公司，由公司统一管理[2] - 期货和衍生品品种限于与生产经营相关产品、原材料和外汇等[4] - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[5][6] - 公司进行套期保值业务遵循场内交易、品种相关、头寸匹配等原则[7] 决策与管理 - 公司股东会和董事会是套期保值业务最高决策机构，总经理办公会负责日常管理[10] - 工作小组负责套保计划制定、方案实施、效果评估等[10] 授权与审批 - 公司对套期保值业务办理、操作实行授权管理，首次授权有效期一般为一年[14] - 业务单位首次开展套期保值需报告情况，经工作小组拟定报告，报董事会审议[18] - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东会审议[18][19] - 年度和月度套保计划需经相应流程审批，超出权限需报股东会审议[20][21] 资金与交易处理 - 套保账户保证金余额不足时需拟定《月度资金需求计划表》申请调拨资金[22] - 套期保值交易错单时交易员应立即上报，经纪公司过错时应督促处理并追偿损失[32] - 公司应设立备用系统，遇重大变化可能引发重大损失时应及时平仓或锁仓[33] 报告与监督 - 交易员当日需报告交易、结算、盈亏、保证金使用及市场信息等情况[34] - 每月工作小组需编制《套期保值交易月报表》，年末编制相关报告[35][36] - 风险监督员发现异常情况应上报，工作小组或总经理办公会审议分析并商议措施[36] 披露与档案 - 公司期货和衍生品交易特定损益情况应及时披露[39] - 套期保值业务档案至少保存10年[41] 其他 - 从事套期保值交易相关人员应遵守保密制度[43] - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，自审议通过之日起施行[46][47]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理具体负责人，董事长为第一负责人[3][17] 投资者关系管理目的原则及对象 - 目的包括建立双向沟通渠道、获得市场支持等[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[9] - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[9] 会议与档案要求 - 应在年度报告披露后一个月内举行业绩说明会[13] - 存在特定情形应按规定召开投资者说明会[13] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] - 进行投资者关系活动应建立档案制度，保管期限不少于三年[24][25] 人员与部门职责 - 从事投资者关系管理员工需具备对公司及行业全面了解等素质[18] - 负责人负责制订实施细则、落实实施及培训相关人员[18] - 部门职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[22] 信息披露与活动记录 - 巨潮资讯网为公司指定信息披露网站[24] - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[25] - 记录表应包括参与人员、时间等内容[25][26] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，自审议通过之日起施行[29][30] 其他限制 - 在定期报告披露前三十日内应避免接受现场调研等[15] - 公司及其相关人员在活动中不得有透露未公开信息等情形[22]

担保管理 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经批准下属不得对外或相互担保[4][36] - 公司可为特定条件主体担保，特定情形不得担保[6][8] 审查流程 - 董事会审议前掌握被担保人状况，财务部审查，必要时聘外部评估[10] - 审查申请担保人资信至少包括企业基本资料等内容[11] 审议权限 - 对外担保按权限经董事会或股东会批准，独立董事年报专项说明[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%须股东会审议[16] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[16] - 为全资或控股子公司且其他股东按权益同等比例担保，部分情形可豁免股东会审议[18] - 除股东会审议事项外，其他董事会审议且三分之二以上董事同意[18] 合同管理 - 担保合同订立后，财务部指定专人保存管理并定期与银行核对[24] 追偿披露 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司及时披露并启动反担保追偿程序[25] - 公司履行担保责任后及时向被担保人追偿[27] 审计核查 - 内部审计部门将重要对外担保审计作为年度计划必备内容[40][41] - 上市公司董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并采取措施[28] 披露要求 - 披露担保事项应披露对外担保总额等及占比[30] - 被担保人未履行还款义务等情形及时披露[30] 责任制度 - 相关人员擅自越权签合同造成损害承担赔偿责任[32] 展期制度 - 担保债务展期作为新对外担保重新履行审批程序[36] 子公司制度 - 公司督促子公司比照制定对外担保制度[36] - 子公司做出批准决议及时通知公司[36] 制度规定 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致以规定为准[36] - 制度由董事会解释、修改并报股东会批准，通过后实施[36][37]

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[6] - 董事候选人简历应包含在5%以上股东等单位工作情况[9] 董事选举 - 选举独董、非独董时，股东选票数分别按对应规则计算[12] - 当选董事得票数须超出席股东表决权股份总数二分之一[14] - 当选人数不足有不同补选和重选规则[14][15]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[3] 提议与通知 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日公告通知股东[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与股东会召开日间隔2 - 7个工作日[17] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[21] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 一年内购买、出售重大资产或担保超近一期经审计总资产30%需特别决议[35] - 分拆子公司上市等提案需双三分之二以上通过[35] 投票权征集与制度 - 董事会等可公开征集股东投票权[36] - 单一股东权益达30%以上或选两名以上独立董事时应实行累积投票制[37] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[37] 信息披露与保存 - 股东会决议及法律意见书应在结束当日披露[41] - 会议记录保存不少于10年[42] 方案实施与撤销 - 派现等提案应在会后2个月内实施[42] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[43] 规则说明 - “以上”“以内”包括本数，“过”等不含本数[46]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应经股东会审议[9][10] - 股东会授权董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上低于50%等情况行使审议职权[12] 借款审批 - 公司一年内借款金额超最近一期经审计总资产30%的事项由董事会提预案报股东会审议[14] - 借款金额超最近一期经审计总资产10%但在30%以下的事项由董事会审议[14] - 借款金额在最近一期经审计总资产10%以下的事项由董事长审批[14] 投资审批 - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额50％以上且金额超5000万元由股东会审议[14] - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计净资产总额30%以上且金额超5000万元由董事会审议[14] - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额10%以上且金额超1000万元由董事长审批[14] - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额不超10%或金额不超1000万元由总经理办公会研究后总经理签字或授权执行[14] 证券投资 - 公司进行证券投资等事项均应提交董事会审议，按规定应提交股东会的还需提交[14] 原材料购买审批 - 购买大宗原材料等交易金额占最近一个会计年度经审计总资产30％以上且超1.5亿元，由董事会审议批准[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计资产总额5％以上且超1000万元，由董事长审批[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计资产总额不超5%或金额不超1000万元，由总经理办公会研究后总经理签字或授权执行[16] 产品出售审批 - 出售产品等交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，由董事会审议批准[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产30%以上且超5000万元，由董事长审批[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产10%以上且超3000万元，由总经理审批[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产不超10%或金额不超3000万元，由主管副总经理审批[16] 制度实施与修改 - 公司董事会审计委员会负责监督本制度实施[18] - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[11] - 本制度自股东会审议通过后实施，修改时亦同[21]

关联定义 - 关联法人包含持有公司 5%以上股份的法人或组织及其一致行动人[6] - 关联自然人包含直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人[8] 关联交易规定 - 关联交易指公司或子公司与关联人间转移资源或义务事项，含购售资产等[12][13] - 关联交易应合法合规、定价公允、程序合法[14][15] - 公司应防止关联人干预经营、占用转移资源[15][16] 决策表决要求 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[19] - 股东会审议关联交易，特定股东应回避表决[19] - 董事会审议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议，关联股东不参与投票表决[21] 披露审议标准 - 公司与关联自然人发生 30 万元以上关联交易应及时披露[34] - 与关联法人发生 300 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上应披露[34] - 与关联人发生 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上提交股东会审议[24] 其他规定 - 公司及时更新关联人名单报证券交易所备案[10] - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件实施情况[28] - 未获事前批准的关联交易，60 日内履行批准程序[29] - 关联交易决策记录等文件保管 10 年[32] - 公司为关联人担保均经董事会审议后提交股东会[30] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[32] - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”不含本数[40] - 制度由董事会负责解释，修改报股东会批准[40] - 制度自股东会审议通过后实施，修改亦同[41]

会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[8][9] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[11] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日书面通知[17] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[30] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[31] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况在下一工作日之前通知[33] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保和对外财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[34] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数非关联关系董事出席可举行会议，决议需非关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东会审议[36][37] - 提案未获通过，条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[40] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[41][42] 会议记录与执行 - 董事会会议记录应包含多方面内容，出席董事等应签名并妥善保存[44][45] - 董事长督促决议执行，检查情况并通报，执行不一致或有重大风险时召集董事会审议[50] - 董事长定期向高级管理人员了解决议执行情况[51] 档案保存与规则说明 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[52][53] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数，由董事会解释并可修改报股东会批准[55] - 规则自股东会审议通过后实施，修改时亦同[56]