会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年6月16日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年7月2日15:00召开2025年第四次临时股东大会[6] 公司决策 - 拟将回购专户中1,769,174股用途变更为注销并减少注册资本[3] - 董事会同意修订《公司章程》[5] 议案审议 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等需提交2025年第四次临时股东大会审议[3][5]

股东股份质押 - 控股股东胡秀英本次质押5580000股，占所持20.42%，占总股本3.98%[1] - 杨璐本次质押后质押股份占所持58.37%，占总股本6.10%[2] - 控股股东及其一致行动人本次质押后占所持41.35%，占总股本15.05%[4] 质押相关说明 - 质押融资满足股东自身需求，与公司经营无关[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5] - 质押股份风险可控，无平仓或强制过户风险[5]

股东持股与质押 - 控股股东胡秀英本次质押6960000股，占所持25.47%、总股本4.97%[1] - 胡秀英本次解除质押10180000股，占所持37.25%、总股本7.27%[3] - 杨璐持股14640000股，比例10.45%，已质押58.37%[5] - 股东合计持股50996815股，比例36.39%，累计质押30.41%[5] 其他说明 - 股份质押融资用于股东自身流动资金，与公司经营无关[6] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益，质押无平仓风险[6] - 若有平仓风险，将采取提前还款等措施应对[6]

股东大会时间 - 现场会议2025年06月16日15:00召开[1] - 网络投票2025年06月16日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年06月09日[2] 会议相关信息 - 审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[3] - 现场登记时间为2025年06月13日8:30 - 11:30和13:00 - 16:30[5] - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] 投票时间 - 深交所交易系统2025年06月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年06月16日9:15 - 15:00可投票[15] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17] - 现场会议在广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室召开[3] - 提案1.00涉及关联股东回避表决，需对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]

交易概述 - 公司拟以现金对价通过特定事项协议转让方式受让金太阳粮油28.75%股份（2300万股）[1] - 交易价格为7.72元/股 总价款为1.78亿元[1] - 交易完成后公司将持有金太阳粮油80%股份（6400万股）[1] 交易细节 - 转让方包括陈洁、滕晓梅等8名自然人股东及南通七龙[1] - 标的股份为无限售条件股份[1] - 交易已通过公司第五届董事会第七次会议审议[1] 后续流程 - 交易尚需取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的确认函[1]

权益分派方案 - 以剔除已回购股份后的总股本138,347,826股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利16,601,739.12元 [1] - 按含回购股份的总股本140,117,000股折算，每10股现金分红金额为1.184848元，每股现金分红比例为0.1184848元 [1][4] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.1184848元 [1][4] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日 [2] - 分红对象为截至股权登记日在册的全体股东，不包括回购专用证券账户持有的1,769,174股 [2][3] - 境外机构及QFII/RQFII每10股实发1.08元，个人投资者按持股期限差异化征税 [2] 财务数据计算 - 实际参与分红的股本为138,347,826股，分配比例0.12元/股，现金分红总额16,601,739.12元 [1][4] - 回购账户股份不参与分配，占总股本的1.26%（1,769,174/140,117,000） [1][3] 其他信息 - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [3] - 咨询联系方式为证券部李金伟，电话(86)769-38823020 [4]

权益分派 - 2024年度以138,347,826.00股为基数，每10股派现金1.20元（含税），共派16,601,739.12元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金分红1.184848元，每股0.1184848元/股[4] 时间安排 - 2024年度利润分配预案2025年5月23日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[8] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年6月9日收市后登记在册全体股东，回购股份不参与[9] - A股股东现金红利2025年6月10日划入资金账户[11]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议由监事主席黎仲泉召集和主持，会议通知于2025年05月27日以书面方式送达全体监事 [2] - 会议于2025年05月30日以现场表决加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室 [2] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 监事会会议审议情况 - 同意为东莞领航电子新材料有限公司向东莞农村商业银行大岭山支行申请500万元授信贷款提供不超过750万元连带责任担保 [2] - 担保期为债务人履行债务期限届满之日起三年 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 [3] 担保事项分析 - 本次担保有利于促进领航电子的日常生产经营及业务扩张 [3] - 领航电子法定代表人CHEN ZHAN（陈湛）、股东深圳前海凡高达科技合伙企业及公司实控人YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供反担保 [3] - 公司对担保的财务风险处于可控范围内，对生产经营不构成重大影响 [3]

会议安排 - 第五届董事会第四次会议于2025年5月30日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2025年6月16日15:00召开2025年第三次临时股东大会[5] 担保事项 - 公司为领航电子500万元授信贷款提供不超750万元连带责任担保，担保期三年[3] - 领航电子相关方按担保全额向公司提供反担保[3] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5]

担保信息 - 公司拟为领航电子500万元授信贷款提供不超750万元连带责任担保，担保期三年[2] - 担保债权最高限额不超750万元，期间为2025年6月16日至2028年6月15日[11] - 本次担保为不可撤销连带责任保证担保[12] 关联情况 - 领航电子为公司持股29.70%参股公司，实控人之一任其董事，本次担保构成关联交易[3] - 2025年初至披露日，公司及控股子公司与领航电子累计关联交易28.42万元（不含税）[18] 财务数据 - 2024年末领航电子资产861.09万元、净资产551.10万元、负债309.98万元[8] - 2025年3月末资产1020.91万元、净资产412.51万元、负债608.41万元[8] - 2024年度领航电子营收236.43万元，利润总额和净利润均为 -599.32万元[9] - 2025年1 - 3月营收50.46万元，利润总额和净利润均为 -138.60万元[9] 其他 - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保额度总余额24650万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的37.20%[16] - 对合并报表外单位担保总余额1750万元，占比2.64%[16] - 董事会认为担保风险可控，不会损害公司及股东利益[19] - 第五届董事会等三次会议形成决议[22]