股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议07月02日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年06月25日[2] - 现场登记时间为2025年07月01日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30 [7] 投票信息 - 网络投票时间为07月02日，代码350606，简称金阳投票[1][13] - 深交所交易系统投票07月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [14] - 深交所互联网投票系统07月02日9:15 - 15:00 [15] 提案要求 - 提案1.00、2.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] - 提案1.00、2.00对中小投资者单独计票披露[5]

股东情况 - 董事兼副总经理杨伟持股3030500股，占比2.19%[2] 减持计划 - 杨伟拟减持不超757625股，占比0.55%[2][4] - 实施期间为2025年7月14日至10月13日[2][4] - 减持原因是自身资金需求[3] 其他说明 - 减持不影响公司控制权及经营[8] - 实施具不确定性[8]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议由监事主席黎仲泉召集和主持 [2] - 会议通知于2025年06月13日以书面方式送达全体监事 [2] - 会议于2025年06月16日以现场表决加通讯表决方式召开 地点为公司总部四楼会议室 [2] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 合法有效 [2] 监事会会议审议情况 - 监事会审核认为公司变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规及规范性文件规定 [2] - 审议程序合法合规 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 议案后续安排 - 本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [3] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [3] 备查文件 - 公司第五届监事会第五次会议决议 [3]

股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事会根据2025年第四次董事会会议决议召集，会议通知载明了现场召开时间、地点、网络投票时间及议案内容等事项 [2] - 现场会议于2025年6月16日15:00在公司如期召开，实际时间、地点与通知一致 [3][4] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] 参会人员情况 - 现场出席会议股东及代理人共5名，代表股份8,144,400股，占公司有表决权股份总数的5.8886% [5] - 通过网络投票股东100名，代表股份912,150股，占公司有表决权股份总数的0.6593% [5] - 关联股东杨璐、YANG ZHEN在关联交易议案中回避表决 [7] 议案表决结果 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意9,056,554股（98.8499%），反对107,200股（1.1501%） [6] - 中小股东表决结果：同意647,850股（71.0245%），反对157,100股（17.2230%），弃权107,200股（11.7525%） [7] - 表决程序符合规定，采用记名投票方式并合并计算现场与网络投票结果 [6]

股份回购 - 2022年4月29日拟用2000 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超15.99元/股[1] - 截至2022年7月12日累计回购1769174股，占1.26%，金额20001139.62元[2] 股份变更 - 2025年6月16日拟将1769174股用途变更为注销并减资[1][3] 股本变动 - 有限售、无限售条件股份及总股本变动[5] 相关程序 - 变更用途并注销需2025年第四次临时股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理注销事宜[4] 影响说明 - 变更用途并注销无重大不利影响，不改变控制权和上市地位[6]

公司变更 - 2025年06月16日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本140,117,000元，修订后为138,347,826元[2] - 经营范围修订后增加物业管理[2] - 原股份总数140,117,000股，修订后为138,347,826股[3] 其他信息 - 法定代表人为杨璐[4] - 公告日期为2025年06月17日[4]

会议安排 - 股东大会由董事会根据2025年5月30日议案召集[3] - 2025年5月31日在巨潮资讯网发布通知[4] - 股权登记日为2025年6月9日[4] - 现场会议于2025年6月16日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，持股8,408,704股，占比6.0779%[7] - 网络投票股东100名，代表股份912,150股，占比0.6593%[8] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意9,056,554股，占比97.1644%[11] - 反对157,100股，占比1.6855%[11] - 弃权107,200股，占比1.1501%[11] - 中小投资者同意647,850股，占比71.0245%[12]

股东大会信息 - 公司于2025年6月16日15:00召开2025年第三次临时股东大会[2] - 106位股东代表9320854股投票，占比6.7373％[4] - 100位中小股东代表912150股投票，占比0.6593％[4] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意9056554股，占比97.1644％[5] - 中小股东同意647850股，占比71.0245％[7] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[8]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年07月02日15:00[1] - 网络投票时间为2025年07月02日9:15 - 15:00[1] - 现场登记时间为2025年07月01日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 信函或传真登记需在2025年07月01日17:00之前送达公司[8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年06月25日[2] - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] 会议审议 - 会议审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》等议案[3] 提案要求 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案1.00、2.00需对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，与会人员交通、食宿费用自理[11] - 公司地址为广东省东莞市大岭山镇大环路1号，电话为86 - 769 - 38823020[10]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知2025年06月13日送达，06月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》[3] - 该议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]