东莞金太阳研磨股份有限公司股东会累积投票制实施细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、其他规范性文件和《东 莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的规定，结合本公 司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会、单独或者合并持有公司股本总 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司授权管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《东莞金太阳研磨股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 公司股东会对董事会的授权； （二） 董事会对董事长、总经理办公会、总经理、副总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司章程》规定 的以及董事会权限以上的职权。股东会就专门事 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司关联交易决策制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《东 莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的关联交易决策。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 东莞金太阳研磨股份有限公司关联交易决策制度 （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司股东会议事规则 东莞金太阳研磨股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序 和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞金 太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会议事规则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议，于会议召开十日以前书面通知全体董 事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司对外投资管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资、对子公 司投资及符合法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）向控股或参股企业 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 重大关联交易：是指公司拟与关联人达成的总额高于三千万元且高于公司最 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职 称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 直系亲属是指配偶、父母、子女等。 主要社会关系：是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等。 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司内部审计工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立并加强东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、财政部《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的独 立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《东莞金 太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符 合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的 有关规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的要求签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。 第四条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规 范另有规定的，从其规定。 第二章 总 ...