授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 为金太阳河南提供不超0.5亿元担保额度[2] - 为金太阳河南与招行协议提供1000万元连带保证责任[8] 子公司情况 - 金太阳河南注册资本5000万元，公司持股60%[5] 财务数据 - 2024年末金太阳河南资产13828.54万元等[6] - 2025年3月末金太阳河南资产11536.55万元等[6] - 2024年金太阳河南营收8832.58万元等[6] - 2025年1 - 3月金太阳河南营收1947.61万元等[6] 担保余额 - 本次担保后对外担保额度总余额25650万元[9] - 对合并报表外单位担保总余额1750万元[9] 担保风险 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失情形[9]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司金太阳精密获“一种KN95口罩制造生产线”发明专利[2] - 专利申请日为2020年05月12日，授权公告日为2025年07月22日[2] - 专利无需人手加工，能满足大批量口罩生产需求[3] 未来展望 - 获专利利于发挥自主知识产权优势，开拓市场提升影响力[3] - 获专利有助于保持技术领先性，提升核心竞争力[3]

回购注销情况 - 2025年7月10日完成1,769,174股回购股份注销手续[2] - 注销股份占回购前总股本1.26%，总股本减至138,347,826股[2] 2022年回购情况 - 拟回购资金2000 - 3000万元，价格不超15.99元/股[3] - 累计回购1,769,174股，占总股本1.26%[4] - 最高成交价16.16元/股，最低10.69元/股，交易金额20,001,139.62元[4] 股份变动情况 - 变动前限售股20,673,340股占14.75%，变动后占14.94%[6] - 变动前无限售股119,443,660股占85.25%，变动后117,674,486股占85.06%[6]

高管减持计划 - 公司董事兼副总经理方红计划减持不超过59 07万股 占总股本0 43% [1] - 公司董事兼副总经理刘宜彪计划减持不超过42 01万股 占总股本0 30% [1] - 公司董事杜长波计划减持不超过8450股 占总股本0 01% [1] - 公司副总经理农忠超计划减持不超过31 69万股 占总股本0 23% [1] - 公司副总经理杜燕艳计划减持不超过8450股 占总股本0 01% [1] 减持实施细节 - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 减持时间为2025年7月30日至2025年10月29日 [1] - 减持计划自公告发布后十五个交易日开始实施 [1]

股份持有情况 - 部分董事和高管合计持有公司股份5378204股，占比3.89%[2] 减持计划 - 部分董事和高管拟减持不超1344551股，占比0.97%[2] - 方红等5人分别拟减持一定数量股份[2][5] - 减持期间为2025年7 - 10月[2][6] 其他说明 - 公司股本总数按剔除回购专用账户后计算[4][5] - 减持计划依市场和股价情况而定[10]

公司股份回购及注销 - 公司于2025年7月2日召开2025年第四次临时股东大会审议通过变更回购股份用途并注销的议案 [1] - 原计划用于股权激励及/或员工持股计划的176.92万股回购股份将变更为注销并减少注册资本 [1] - 注销完成后公司总股本将从1.4亿股减少至1.38亿股 [1] - 公司注册资本相应从1.4亿元减少至1.38亿元 [1] 信息披露 - 公司于2025年6月17日和2025年7月2日在巨潮资讯网披露了相关公告 [1]

股份回购与资本变更 - 公司变更1,769,174股回购股份用途为注销并减资[3] - 回购注销后总股本由140,117,000股变为138,347,826股[3] - 回购注销后注册资本由140,117,000元变为138,347,826元[3] 债权人申报 - 债权人30日内或45日内可申报债权[4] - 申报需持相关凭证，45日内送达指定地址[5]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年6月16日议案召集[3] - 2025年6月17日在巨潮资讯网站发布通知[4] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 参会情况 - 现场8名股东及代理人持股27,564,454股，占比19.9240%[7] - 网络投票123名股东代表股份1,117,153股，占比0.8075%[8] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意28,590,207股，占比99.6813%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意28,466,307股，占比99.2493%[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月2日15:00召开，现场与网络结合[2] - 131位股东投票，代表28,681,607股，占比20.7315％[4] - 123位中小股东投票，代表1,117,153股，占比0.8075％[4] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意28,590,207股，占比99.6813％[5] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，中小股东同意1,025,753股，占比91.8185％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意28,466,307股，占比99.2493％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意901,853股，占比80.7278％[9] 其他 - 见证律师认为股东大会程序合规[10] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[11] - 公告2025年7月2日发布[12]

股权结构与发行 - 公司2016年12月30日获批首次发行2230万股人民币普通股，2017年2月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为138347826元，股份总数为138347826股，全部为普通股[11][19] - 公司发起人胡秀英持股2460万股占比41%，杨璐持股8753400股占比14.589%，李亚斌持股2945700股占比4.9095%等[19] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[23] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购后不同情形有处理时间和比例限制[24][27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[29] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[39] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[43] - 一年内对外投资超公司最近一期经审计净资产30%需审议批准[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[49] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在结束后2个月内实施具体方案[94] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[101] - 董事会有权审议公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10% - 30%等事项[106] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[110] 人员任期与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事总计不得超董事总数二分之一[96] - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可以连任[130][133] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，六个月结束后两个月内报送并披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均可分配利润的30%，不得再次公开发行证券[153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前15天通知[167][168] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[175][176][177] - 章程由公司董事会负责解释，不同语种或版本有歧义时以中文版为准[192][191]