2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1550 - 2200万元，较上年同期盈利5233.37万元下降129.62% - 142.04%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1750 - 2400万元，较上年同期盈利5117.67万元下降134.20% - 146.90%[3] 2024年减值损失情况 - 2024年计提减值损失3964.19万元，其中存货减值损失4107.60万元[5] - 本财务年度拟计提资产减值和信用减值损失，将影响年度业绩[7] - 年度审计后减值损失规模可能调整，预计全年业绩仍在预告范围内[7] 2024年非经营性损益情况 - 2024年预计非经营性损益对净利润影响约192.53万元，上年同期为115.70万元[6] 2024年业务情况 - 2024年精密结构件业务因下游客户需求未达预期，收入大幅下滑，新增项目使营运成本增加[5] - 2024年抛光材料业务获3C客户进一步认可，市场份额提升[7] 公司应对措施 - 公司已着手优化业务结构，积极开发新市场新客户[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以《2024年年度报告》为准[7]

业绩总结 - 2024年度累计计提资产减值损失4107.60万元，信用减值损失143.42万元，合计3964.19万元[3] - 截止2024年12月31日，减值损失将减少归母净利润3341.75万元，减少所有者权益3341.75万元[12] 数据详情 - 存货减值损失为4107.60万元[3] - 应收账款坏账损失为159.14万元，其他应收账款坏账损失为 - 10.72万元，应收票据坏账损失为 - 5.00万元[3] - 存货账面价值为23509.68万元，可回收金额为18669.28万元[11] 其他说明 - 本次计提资产减值损失遵循相关规定，具有合理性[10] - 本次拟计提资产减值准备已与审计服务的会计师事务所预沟通，最终数据以评估和审计结果为准[13]

监事会选举 - 2025年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事[2] - 第五届监事会第一次会议于2025年01月20日召开，应出席3名，实际出席3名[2] - 会议同意选举黎仲泉先生担任第五届监事会主席，任期三年，表决全票通过[3]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 018 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2025年 第一次临时股东大会的法律意见 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日15:00召开，采用现场与网络结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份55,210,519股，占比39.9070％[4] - 中小股东87人，代表股份320,750股，占比0.2318％[4] 议案表决情况 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，现场与网络投票股份占比分别为39.6752％、0.2318％[5] - 《关于选举杨璐为第五届董事会非独立董事的议案》，同意股数占比99.5933%[7] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》，同意、反对、弃权股数占比分别为95.7769％、3.9148％、0.3083％[11] 其他 - 公司股东大会出席人员、召集人资格及表决程序、结果合法有效[14] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[15] - 董事会发布日期为2025年01月20日[16]

人事任命 - 选举杨璐为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任杨璐为公司总经理，任期三年[6] - 聘任杨伟等人为副总经理，任期三年[6] - 聘任丁福林为财务总监，任期三年[6] - 聘任杜燕艳为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任李金伟为证券事务代表，任期三年[7] 其他决议 - 同意按议案标准发放公司高级管理人员薪酬[9] - 第五届董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[4]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-011 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 01 月 03 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 01 月 20 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2025 年 01 月 20 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[3][5] - 第五届独立董事津贴拟定为每人每年9.6万元[6] 股东大会 - 公司拟定于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[8] 股权结构 - 杨璐先生持股1464万股，比例10.45%，为实际控制人之一[12] - 杨伟先生持股303.05万股，比例2.16%[14] - 刘宜彪先生持股168.0359万股，比例1.20%[15] - 方红女士持股236.2745万股，比例1.69%[17] - YANG ZHEN先生持股451.575万股，比例3.22%，为实际控制人之一[18] - 杜长波先生持股3.38万股，比例0.02%[20] - 许怀斌先生未持股[21] - 韩秀丽女士未持股[23] - 梁奇烽先生未持股[24] 会议表决 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-002 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式送达全体监事，并于 2025 年 01 月 03 日，以现场方式召开，现场 会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，第五 届监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：公司监事按其在公司担任的实际 工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。不在公司任职的监事津贴为 2000 元（税前）/月。 本议案涉及全体监 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日获3项发明专利证书[2] - 两项砂纸专利可延长砂纸使用寿命[3] - 口罩生产线专利自动化高，降成本提效率[3] 其他新策略 - 获专利证利于发挥自主知识产权优势[4]