东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-097 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 11 月 09 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 11 月 12 日以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公 告。 三、备查文件 公司第五届监事会第八次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 与会监事经审核，认为中喜 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年11月12日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年11月28日15:00在总部四楼会议室召开2025年第五次临时股东大会[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决均为9票同意，无反对、弃权、回避票[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于拟续聘2025年度审计机构》《关于召开2025年第五次临时股东大会》议案表决9票同意，无反对、弃权、回避票[20][21] 其他事项 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 公告发布时间为2025年11月13日[23]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.00%，报23.50元/股，成交金额1098.56万元，换手率0.39%，总市值32.51亿元 [1] - 今年以来股价上涨23.22%，近5个交易日下跌1.59%，近20日下跌8.27%，近60日上涨7.35% [2] - 资金流向显示主力资金净流入32.76万元，大单买入146.05万元（占比13.29%），大单卖出113.30万元（占比10.31%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为东莞金太阳研磨股份有限公司，位于广东省东莞市，成立于2004年9月21日，于2017年2月8日上市 [2] - 主营业务为新型精密抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务，提供综合解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：纸基/布基抛光材料60.74%，智能数控装备及精密结构件24.77%，新型抛光材料14.22%，其他0.27% [2] 行业与概念板块 - 所属申万行业为机械设备-通用设备-磨具磨料 [2] - 所属概念板块包括芯片概念、高送转、大飞机、专精特新、消费电子等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为1.57万，较上期减少8.80% [2] - 人均流通股为7486股，较上期增加8.02% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，平安新鑫先锋混合A（000739）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月-9月，实现营业收入4.24亿元，同比增长22.06% [2] - 2025年1月-9月，归母净利润为2097.41万元，同比增长2.83% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.08亿元 [3] - 近三年累计派现3735.39万元 [3]

股价与交易表现 - 11月6日盘中股价上涨2.09%，报24.38元/股，总市值33.73亿元 [1] - 当日成交金额7952.19万元，换手率2.81% [1] - 主力资金净流入321.02万元，其中特大单净买入114.77万元，大单净买入206.25万元 [1] - 今年以来股价累计上涨27.83%，近60日上涨17.04%，但近5个交易日下跌4.28% [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入4.24亿元，同比增长22.06% [2] - 2025年1-9月归母净利润2097.41万元，同比增长2.83% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利1.08亿元，近三年累计派现3735.39万元 [3] - 主营业务收入构成为：纸基/布基抛光材料占比60.74%，智能数控装备及精密结构件占比24.77%，新型抛光材料占比14.22% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.57万户，较上期减少8.80% [2] - 人均流通股7486股，较上期增加8.02% [2] - 截至2025年9月30日，平安新鑫先锋混合A（000739）退出十大流通股东之列 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务为新型精密抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务 [1] - 所属申万行业为机械设备-通用设备-磨具磨料 [1] - 所属概念板块包括高送转、QFII持股、芯片概念、大飞机、新材料等 [1]

活动核心观点 - 活动主题为金融服务龙江实体经济高质量发展 [2] - 金融机构宜多元赋能实体经济发展 共筑龙江发展根基 [2] 公司业务与荣誉 - 金太阳投资集团业务涵盖商业 酒业及药业三大板块 [2] - 公司在职员工1000余人 是一家多元化发展的集团性企业 [2] - 公司荣获黑龙江省高新技术企业 黑龙江省重合同守信用企业等荣誉称号 [2] 金融产品与服务建议 - 黑龙江金融机构存在知识产权质押贷款产品少等问题 [2] - 建议参考山东潍坊邮储银行 湖北武汉交通银行等经验开展专利商标权质押融资 [2] - 建议通过商业秘密质押为企业发放贷款 开辟无形资产贷款新产品 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2004年9月21日，于2017年2月8日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的新型精密抛光材料供应商，具备技术研发与全产业链优势 [1] - 公司主营业务包括新型精密抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务 [1] - 公司所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 磨具磨料，涉及芯片概念、第三代半导体、大飞机、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入4.24亿元，在行业中排名第9位，低于行业平均数6.96亿元和行业中位数4.44亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为2399.85万元，在行业中排名第8位，低于行业平均数3147.39万元和行业中位数2616.51万元 [2] - 公司主营业务构成中，纸基/布基抛光材料收入1.64亿元，占比60.74%，智能数控装备及精密结构件收入6686.02万元，占比24.77%，新型抛光材料收入3837.42万元，占比14.22% [2] 财务指标状况 - 2025年三季度公司资产负债率为43.64%，高于去年同期的36.57%，也高于行业平均的33.33% [3] - 2025年三季度公司毛利率为23.79%，低于去年同期的25.29%，也低于行业平均的25.53% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.57万，较上期减少8.80% [5] - 户均持有流通A股数量为7486.61股，较上期增加8.02% [5] - 十大流通股东中，平安新鑫先锋混合A（000739）退出十大流通股东之列 [5] 业务发展亮点 - 公司构建了“材料、设备、工艺”三维协同发展业务格局，向中高端汽车、消费电子等领域转型突破 [5] - 参股公司领航电子在半导体抛光材料领域进展迅速，部分产品已规模化销售，具备年产万吨级产能，部分半导体级抛光液完成性能验证并具备量产能力 [5] - 2025年上半年纸基/布基抛光材料收入同比增长11.65%，新型抛光材料收入同比增长6.46%，智能数控装备及精密结构件收入同比增长34.32% [5] 分析师评级与预测 - 国泰海通证券给予公司“增持”评级，预测2025年至2027年的每股收益分别为0.27元、0.39元、0.53元 [5] - 目标市值为36.80亿元，对应目标价为26.60元 [5]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为4.24亿元，在已披露的同业公司中排名第107 [1] - 2025年第三季度归母净利润为2097.41万元，在已披露的同业公司中排名第114 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为9172.32万元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.15元，在已披露的同业公司中排名第98 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为23.79%，在已披露的同业公司中排名第101，较去年同期毛利率减少1.50个百分点 [3] - 公司最新ROE为3.11%，在已披露的同业公司中排名第96 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为43.64%，在已披露的同业公司中排名第114，较去年同期资产负债率增加7.06个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.34次 [3] - 公司最新存货周转率为1.89次 [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.57万户 [3] - 前十大股东持股数量为5909.97万股，占总股本比例为42.72% [3] - 前两大股东HU XIUYING和杨璐持股比例分别为19.7%和10.5% [3] - 前十大股东中包含两家国际金融机构：UBS AG持股0.59%，高盛公司有限责任公司持股0.43% [3]

业绩总结 - 公司2025年第三季度报告于10月29日在巨潮资讯网披露[1] - 2025年10月28日公司相关会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2025年10月25日送达全体监事，10月28日召开[2] - 本次监事会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 审议该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月28日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 信息披露 - 相关具体内容详见巨潮资讯网有关公告[3]