证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-135 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2023 年 12 月 15 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转 债"转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本 次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来二个月 内（即 2023 年 12 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日），如再次触及"拓斯 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 2 月 16 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转 股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七 ...

第一条 为适应广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中至少 1 人为独立董事。 广东拓斯达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中包含 3 名独立董事），设董事长 1 人。 公司董事会暂不设职工代表担任的董事。 第二章 董事会秘书和证券事务部 第四条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作，公司投资者关系管理和股东资料管理工作，董事会会议和股东大会的组织筹 备事宜，组织董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）进行证券法律法 规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则的培训，督促董监高遵守证 券法律法规、深交所相关规定及《公司章程》，关注媒体报道并主动求证真实情 况，督促董事会及时回复深交所问询等。董事 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-133 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意 公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万 元人民币，期限 3 年；向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授 信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年；向中信银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事 会同意公司向平安银行股份有限公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-136 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公 司，该控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保 具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次 担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。同意公 司为控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米" "控股子公司"）向商业银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信 额度提供担保，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔 担保金额及担保 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁（经理）及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | | 40 | | 第八章 | ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-137 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司为子公司提供担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更 公司为子公司提供担保期限的议案》，同意公司签署最高额保证合同 补充合同，将"公司为东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达 技术"）与中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中国银行东 莞分行"）之间自 2023 年 9 月 8 日起至 2033 年 12 月 31 日止签署的 借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及前述合同的 修订或补充等一系列主合同提供不超过人民币 19,000 万元的最高额 保证，并承担连带责任，主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证 期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年"变更为 "公司为拓斯达技术与中国银行东莞分行之间自 2023 年 8 月 30 日 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司股东、董事、监事及其他出席、列席股东大会的人员应当在 股东大会议事过程中遵守本规则的有关规定。 第四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正 常秩序，保障股东大会的议事正常有序进行。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见， 有关结论性意见应当与本次股东大会决议一并公告。 第二章 股东大会的职权及其对董事会的授权 第六条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第 1 页 / ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-134 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子 公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与国内资信较好的商业银 行合作开展不超过人民币 30,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月， 在上述期限内该额度可循环使用。同时授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票 据池服务能力等综合因素选择。本次事项不构成关联交易及重大资产 重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、票据池业务概述 （一 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 第 1 页 / 共 14 页 括 1 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 占半数以上并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东 ...