广东拓斯达科技股份有限公司 董事会多元化政策 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《广东拓斯达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事 会多元化政策》（以下简称"本政策"）。 第三章 可计量目标 第五条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最 终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作出的贡献，在此过程中，全面衡量 其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。 第六条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括 但不限于： （一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 种族、才干、独立性、知识及服务年期等； 第二条 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶德容作为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东拓斯达科技 股份有限公司董事会提名为广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 （H 股上市后适用） | 的总裁（经理）、副总裁（副经理）、董事 | | 的总裁（经理）、副总裁（副经理）、董事 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会秘书、财务总监。 | | 会秘书、财务总监或经董事会聘任的其他高 | | | | | | | | | 级管理人员。 | | | | | | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 | | | | | 经营宗旨和范围 | | | | 第三章 股份 | | 第三章 | | | | 股份 | | | | 第一节 股份发行 | | 第一节 | | | | 股份发行 | | | | 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记 | 第十九条 | 公司发行的 A | | | | 股股份，在中国证券 | | | | 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 | | 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 | | | | | | | | "中登深圳分公司"）集中登记存管。 | | 称"中登深圳分公司"）集中登记存管 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-086 广东拓斯达科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《广东拓斯达科技股份有限 公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 斯达科技股份有限公司董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》及 《<公司章程（H 股发行并上市后适用）》修订对照表》。 同意提请股东会审议本次审议通过的《公司章程（H 股发行上市 后适用）》及其附件《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》《董 事会议事规则（H 股发行上市后适用）》，并提请股东会授权董事会 及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规 范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本 次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整 和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和 修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章 程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他 相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉 ...

广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事与非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东拓 斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 对《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》《关 于选举公司第四届董事会董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事与 非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表 如下审查意见： 一、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，我们认为：本次拟补选的公司第四届董事会独立董事候选 人叶德容女士（会计专业人士）的提名已征得被提名人同意，提名程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担 任公司独立董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立董事 的独立性要求，不存在相 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-088 广东拓斯达科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘 请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司为发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌 上市（以下简称"本次发行上市"）之目的聘请香港立信德豪会计 师事务所有限公司（以下简称"香港立信"）为本次发行上市的专 项审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，香港立信在 H 股发行并上市 项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估， 公司拟聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会 计网络 B ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-089 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15 日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关具体事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-085 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。应出 席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人。本次会议由公 司董事长吴丰礼担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，全体董事对本次会议的通知、 召集、召开程序无异议。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》 经审议，董事会认为：为实现公司的可持续发展，提升国 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第十次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董 事会独立董事第十次专门会议。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以专人 或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本 次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》 根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《监管规则适用指 引——境外发行上市类第 1 号》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香 ...

自动化设备板块市场表现 - 2023年12月30日，自动化设备板块整体上涨2.46%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.0%，深证成指上涨0.49% [1] - 板块内个股表现分化，步科股份以20.00%的涨幅领涨，伟创电气、宏英智能、绿的谐波涨幅均超过9% [1] - 同时，部分个股出现下跌，瑞松科技下跌7.23%，星辰科技下跌5.17%，德龙激光下跌4.60% [2] 领涨个股详情 - 步科股份收盘价145.99元，成交额8.05亿元，成交量6.01万手，涨幅20.00% [1] - 伟创电气收盘价103.55元，成交额11.96亿元，成交量12.39万手，涨幅10.81% [1] - 宏英智能收盘价35.79元，成交额3.39亿元，成交量9.66万手，涨幅9.99% [1] - 绿的谐波收盘价191.10元，成交额27.60亿元，成交量14.97万手，涨幅9.19% [1] - 拓斯达收盘价33.77元，成交额16.67亿元，成交量50.45万手，涨幅5.90% [1] - 三丰智能收盘价9.95元，成交额11.43亿元，成交量116.75万手，涨幅5.18% [1] 板块资金流向 - 当日自动化设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为7.38亿元 [2] - 游资资金净流出2933.46万元，散户资金净流出7.09亿元 [2] - 绿的谐波获得主力资金净流入1.16亿元，主力净占比4.21% [3] - 机器人获得主力资金净流入1.15亿元，主力净占比8.27% [3] - 三丰智能获得主力资金净流入1.09亿元，主力净占比9.54% [3] - 固高科技获得主力资金净流入9052.07万元，主力净占比9.28% [3] - 埃斯顿获得主力资金净流入8201.53万元，主力净占比8.57% [3]