会议召开情况 - 2024年董事会召开13次，独立董事出席13次[4] - 2024年股东大会召开5次，独立董事出席5次[4] - 2024年审计委员会会议召开4次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会会议召开1次[8] - 2024年独立董事专门会议召开5次[10] 公司运营事项 - 2024年未发生应披露关联交易事项[15] - 2024年审计机构续聘立信会计师事务所[17] - 2024年聘任周永冲为非独立董事[18][19] 激励计划调整 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划相关事项[21] - 2023年度权益分派，二类限制性股票授予价调为7.81元/股[21] - 5名离职人员46.56万股限制性股票作废[21] - 109.092万股限制性股票取消归属，合计作废155.652万股[22] 未来展望 - 2025年独立董事加强对公司运营关注，跟进财务重要事项[25]

公司治理 - 2024年董事会召开13次，独立董事出席13次[5] - 2024年股东大会召开5次，独立董事出席5次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事参加审议议案[7] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事参加审议议案[8] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审议多项议案[9] 关联交易与报告 - 2024年公司无应披露关联交易事项[14] - 公司编制披露《2023年年度报告全文及其摘要》等报告[15] 审计与人事 - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 2024年5月13日，周永冲任非独立董事[18] 薪酬与激励 - 2024年董高人员薪酬依经营指标和绩效考核制订[19] - 2024年10月23日，调整2023年限制性股票激励计划[20] - 2023年限制性股票授予价格调为7.81元/股[21] - 5名离职人员46.56万股限制性股票作废[21] - 因2023年净利润未达目标，109.092万股限制性股票取消归属[21] - 本次合计作废155.652万股已授未归属限制性股票[21] 未来展望 - 2025年独立董事加强对公司业务关注并提实质建议[24]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入287,163.57万元，较去年同期下降36.92%[2] - 2024年公司净利润-23,895.25万元，同比下降325.44%[2] - 2024年公司智能能源及环境管理系统业务收缩54.22%[3] - 除智能能源及环境管理系统业务外，其余业务综合毛利率为34.25%，同比增加3.30个百分点[4] - 2024年产品类业务规模比重同比增加15.62个百分点，毛利额贡献占比达93.12%，同比增加47.71个百分点[4] - 2024年工业机器人收入同比增长12.50%，毛利率同比增加3.93个百分点[4] - 2024年自产多关节工业机器人收入同比增长76.04%，机械手收入同比增长26.20%[4] - 2024年注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长18.67%[4] - 2024年注塑机收入同比增长10.50%，配套设备及自动供料系统收入同比增长25.97%[4] - 2024年数控机床业务全年收入同比下降11.71%，下半年收入较上半年环比增长145.97%[4] 用户数据 - 海外销售遍及50多个国家和地区，触达客户超20万家[16] 未来展望 - 2025年公司坚持“产品与渠道双轮驱动”战略[27] - 2025年公司将围绕“成为全球领先的智能装备服务商”愿景深耕[30] - 2025年产品层面构建标准化产品体系，提升产品品质与市场响应效率[31] - 2025年技术层面深化核心技术研发，加速具身智能升级[32] - 2025年销售层面实施精细化市场深耕，构建全域渠道网络[33] 新产品和新技术研发 - 应用软件平台对外开放500余组底层功能接口，并与主流AI大模型与仿真系统深度集成[11] - 机器人伺服驱动方面，22KW电液伺服驱动器处客户β测试阶段，37KW电液伺服驱动器项目通过TR4评审并完成小批量样机生产，新立项“机械手驱控一体控制柜研发”进入TR2阶段[12] - 机器人新增五款四轴机器人（SCARA）机型和两款六轴多关节机器人机型[12] - 数控机床新推出GMU900和K7五轴联动加工中心，GMU900满足C919零部件加工需求并出口欧洲，K7面向新能源汽车轻量化生产[14] - 2024年公司推出新一代智能机器人控制平台并实现工业场景应用[29] 市场扩张和并购 - 2024年公司电动注塑机首次进入泰国、越南市场[16][29] 其他新策略 - 2024年公司推进“聚焦产品，收缩项目”战略转型[28]

业绩总结 - 2024年营业收入287,163.57万元，较去年同期下降36.92%[5] - 2024年净利润-23,895.25万元，同比下降325.44%[5] - 智能能源及环境管理系统业务收缩54.22%致业绩下滑[5] - 除该业务外其余业务综合毛利率34.25%，同比增加3.30个百分点[6] - 产品类业务规模比重同比增加15.62个百分点，毛利额贡献占比达93.12%，同比增加47.71个百分点[6] - 工业机器人收入同比增长12.50%，毛利率同比增加3.93个百分点[6] - 自产多关节工业机器人收入同比增长76.04%，机械手收入同比增长26.20%[6] - 注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长18.67%[6] - 注塑机收入同比增长10.50%，配套设备及自动供料系统收入同比增长25.97%[6] - 数控机床业务全年收入同比下降11.71%，下半年环比增长145.97%[6] 用户数据 - 海外销售遍及50多个国家和地区，触达客户超20万家[22] 未来展望 - 2025年围绕“成为全球领先的智能装备服务商”愿景提升竞争力[25] - 2025年在产品、技术、销售、管理层面实施计划提升竞争力[26][27][29][30] 新产品和新技术研发 - 新一代X5运动控制器硬件可靠性提升，底层软件平台实现虚拟化与软硬件解耦，应用软件平台对外开放500余组底层功能接口[15] - 新增五款四轴机器人（SCARA）机型和两款六轴多关节机器人机型[18] - 22KW电液伺服驱动器处于客户β测试阶段，37KW电液伺服驱动器项目通过TR4评审并完成小批量样机生产[17] - 新立项“机械手驱控一体控制柜研发”进入TR2阶段[17] - 新推出GMU900和K7五轴联动加工中心[20] 市场扩张和并购 - 2024年电动注塑机首次进入泰国、越南市场[22] 其他新策略 - 营销力量由“国内战区+海外战区+代理商发展部”组成，通过“直销+代理经销”布局全球客户关系网络[21]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开11次会议[4] - 审议《2023年度监事会工作报告》等多项议案并全票通过[4] - 审议《公司2024年半年度报告》等议案并全票通过[4] - 审议《公司2024年第三季度报告》等多项议案并全票通过[5] 公司运营管理 - 建立完善合理的内部控制体系，内控制度有效执行[7] - 关联交易决策程序合规，未损害中小股东利益[7] - 严格管理募集资金，无违规使用情形[8] - 未购买重大资产，出售资产履行审批程序，无内幕交易[9] - 严格履行对外担保审议程序，无债务重组[9] - 执行内幕信息知情人登记制度，无违规股票交易[9] - 信息披露及时、准确、真实、完整，无虚假记载[10] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职能，关注财务及重大事项[12] - 2025年监事会推进自身建设，提升履职能力[12]

并购资产数据 - 广东拓斯达并购东莞市埃弗米数控设备科技有限公司形成商誉相关资产组可收回金额为23,500.00万元[2] - 该资产组账面金额为263,876,125.19元，分摊商誉原值为167,121,140.35元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为85,231,781.58元，归属于少数股东的商誉账面价值为81,889,358.77元[9] - 包含商誉的资产组账面价值为263,876,125.19元[9] 业绩预测数据 - 预测期（5年及永续）营业收入增长率为4.44% - 19.18%，利润率为7.81% - 13.33%，净利润为27,189,200.00 - 69,753,600.00元[11] - 稳定期（2029年及永续）营业收入增长率为0，利润率为13.22%，净利润为69,753,600.00元，折现率为13.16%，预计未来现金净流量的现值为235,000,000.00元[11] - 以前期间（2024 - 2028）预测收入增长率为3.02% - 14.47%，目前（2025 - 2029）为4.44% - 19.18%[12] - 以前期间（2024 - 2028）预测利润率（EBIT口径）为12.46% - 13.30%，目前（2025 - 2029）为7.81% - 13.33%[12] - 以前期间（2024 - 2028）预测利润（EBIT口径）为5,018.04万元 - 6,356.15万元，目前（2025 - 2029）为2,718.92万元 - 6,975.36万元[12] - 以前年度预测折现率为12.26%，目前预测的折现率为13.16%[12] 商誉减值数据 - 广东拓斯达科技股份有限公司并购东莞市相关资产组整体商誉减值准备为28,876,125.19元[13] - 广东拓斯达科技股份有限公司并购东莞市相关资产组归属于母公司股东的商誉减值准备为14,726,823.85元[13] - 广东拓斯达科技股份有限公司并购东莞市相关资产组以前年度已计提的商誉减值准备为0元[13] - 广东拓斯达科技股份有限公司并购东莞市相关资产组本年度商誉减值损失为14,726,823.85元[13]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月18日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 注册会计师姓名为章顺文、柴喜峰[3] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZI10221号[3] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入总金额为287,163.57万元，较上期下降36.92%[6] - 2024年营业利润亏损2.42亿元，2023年盈利1.27亿元[24] - 2024年净利润亏损2.39亿元，2023年盈利1.06亿元[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损2.45亿元，2023年盈利0.88亿元[24] - 2024年基本每股收益为 -0.57元，2023年为0.21元[24] - 2024年稀释每股收益为 -0.57元，2023年为0.21元[24] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司商誉的账面余额为19,943.58万元，减值准备余额12,893.08万元[6] - 公司资产总计期末余额为59.36亿元，期初余额为70.93亿元，下降16.32%[16] - 流动资产合计期末余额为41.62亿元，期初余额为54.53亿元，下降23.67%[16] - 非流动资产合计期末余额为17.74亿元，期初余额为16.40亿元，增长8.17%[16] - 负债合计期末余额为30.40亿元，期初余额为45.78亿元，下降33.60%[17] - 所有者权益合计期末余额为28.95亿元，期初余额为25.15亿元，增长15.11%[18] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计为31.81亿元，2023年度为35.27亿元，同比下降9.83%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2023年度为1.94亿元，同比下降43.67%[30] - 2024年度投资活动现金流入小计为14.67亿元，2023年度为8.54亿元，同比增长71.70%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额亏损3.22亿元，2023年度亏损1.72亿元，亏损幅度扩大86.36%[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计为10.44亿元，2023年度为10.17亿元，同比增长2.65%[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额亏损4273.27万元，2023年度为净流入6388.27万元，由盈转亏[30] 其他 - 公司销售收入主要来源于智能能源及环境管理系统等产品销售[5] - 收入确认和商誉减值被列为2024年度关键审计事项[5][6] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数47697.2412万股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为42482.9962万元[48] - 公司营业周期为12个月[55]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-033 广东拓斯达科技股份有限公司 1 元。其中，计入公司"股本"人民币 18,120,000.00 元，计入"资本公积 －股本溢价"人民币 282,724,442.53 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2017 年 2 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将截 至 2024 年 ...