独立董事工作细则 广东拓斯达科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规 范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

广东拓斯达科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东拓斯达科技股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司的外汇套期保值以规避和防范外汇汇率和利率风险为目的，选 取的外汇套期产品需与公司实际业务种类、金额、期限等内容相匹配，不得进行 以投机为目的的外汇及其衍生品交易。 第六条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收付的谨慎预测， 外汇套期保值的合约金额不得超过外汇收付的预测金额。外汇套期保值业务交割 期限需与公司预测的外汇收支时间匹配。 1 第七条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组 织或个人进行交易。 第八条 公司必须 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推 荐适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关 重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于公司财务部的领导之 下，或者与财务部合署办公。 第 1 页 / 共 7 页 第五条 审计部配置的审计人员应当备具必要的专业知识及相应的业务能 力，专职的审计人员应不少于 3 人。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到 独立、客观、公正、保密。 第六条 审计部设负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任免。审计部 的负责人必须是专职审计人员。 第一条 为建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的职 权，规范公司经理的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理，指公司总裁（经理）、副总裁（副总经理）；其 他高级管理人员指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公司高级 管理人员的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第三条 总经理办公会议由总裁（经理）召集并主持，总裁（经理）因故 不能主持会议时，可以指定 1 名副总裁（副总经理）或公司其他高级管理人员主 持会议。 第四条 有下列情形之一时，应立即召开经理办公会议： 第五条 总经理办公会议由经理及其他高级管理人员出席。 项目负责人列席会议。 第六条 总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经 会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人员充分发表意见的前 提下，由总裁（经理）或主持 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人杨联达先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人杨联达 先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 1 综上所述，我们一致同意提名杨联达先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会对《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》进 行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料 进行了审核，发表如下审查意见： 经审查，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人杨联达先 生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-043 广东拓斯达科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司董事会近日收到公司独立董事冯杰荣先生的书面辞职报告, 冯杰荣先生原定任期至第四届董事会届满，即 2026 年 7 月 3 日。因 个人工作原因，冯杰荣先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会、提名委员会），其 辞任后不在公司担任任何职务。 冯杰荣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，冯杰荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，冯杰荣先 生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-042 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，该事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通 过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核 1 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基 于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情 况和投资进度，在智能制造整体 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-044 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，现将具体事项公告如下： 一、关于变更公司住所的情况 鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启 用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更为广东省 东莞市大岭山镇连环路 35 号。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 综上，《广东拓斯达科技股份有限公 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨联达作为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东拓斯达科技 股份有限公司董事会提名为广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...