证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-044 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，现将具体事项公告如下： 一、关于变更公司住所的情况 鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启 用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更为广东省 东莞市大岭山镇连环路 35 号。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 综上，《广东拓斯达科技股份有限公 ...

业绩相关 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元，实际募集资金净额655,163,207.55元[3] - 截至2025年5月23日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目实际使用募集资金23,162.02万元，该项目募集专户余额28,063.50万元（含利息）[4] - 截至2025年5月23日，累计补充流动资金18,510.00万元，该项目募集专户余额6.32万元[4] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目募集资金使用进度为49.28%，补充流动资金项目募集资金使用进度为99.97%[6] 项目进展 - 公司拟将募投项目实施期限再次延期至2025年12月31日，未改变投资内容、总额和实施主体[1][7][9][38][39][41] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目原预定可使用状态日期为2023年3月31日，首次调整后为2024年5月31日，第二次调整后为2025年5月31日[7] - 公司对募投项目进行了重新论证，认为符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[10][37] - 2025年5月29日公司董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，独立董事专门会议同意，保荐机构无异议并关注资金使用情况[39][40][41][42][43][44] 技术研发 - 公司机器人本体自制比例有待提高，注塑领域底层技术需完善升级，数控机床领域需自主可控[11][12] - 公司拟通过项目实施引进先进研发设备和高端技术人才，提高底层技术研发实力[13] - 公司注塑机控制器已批量应用于液压注塑机产品，自主研发了面向液压注塑机应用的液压驱动器等[11][12] - 公司研发体系完善，核心研发人员队伍不断补充，技术与人才储备丰富[32] - 公司在产品研发和底层技术研发方面取得突破，具备软硬件全自主研发能力[33] 市场数据 - 2024年国产品牌工业机器人销量15.4万台，同比增长20.49%[24] - 2024年国产机器人份额由去年同期的45.1%提升至52.3%，提升7.2个百分点[24] - 预计2030年全球注塑机市场规模将达220.30亿美元[28] - 预计2029年全球先进数控机床市场规模达518.3亿美元，年复合增长率CAGR为7.7%[30] - 预计2029年全球五轴数控机床市场规模达170.2亿美元，年复合增长率CAGR为10.3%[30]

股东大会安排 - 2025年6月20日15:00召开第三次临时股东大会[1][3] - 现场会议登记时间为2025年6月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[12] - 股权登记日为2025年6月17日[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为350607，投票简称为拓斯投票[24] 提案情况 - 审议6项提案，提案2.00需三分之二以上有效表决权通过[10] - 提案编码100对应总议案，各编码对应不同议案[32][33] 其他信息 - 现场会议联系人谢仕梅，电话0769 - 82893316，邮箱topstar@topstarltd.com[15] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[35]

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-041 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 25 日以 专人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀 江先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量 与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解 决方案 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第八次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第八次专门会议。会议通知于 2025 年 5 月 25 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 与会独立董事签名： 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研 发及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨 慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开，8位董事全部出席[2] - 各项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权[4][5][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][22] - 公司定于2025年6月20日下午15:00采用现场结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会[68][69] 项目进展 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[4] 人事变动 - 董事会提名杨联达先生为第四届董事会独立董事及相关委员会职务，任期待股东会通过[5] 公司变更 - 公司决定住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号，取消监事会并修订章程[8] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款[9] - 《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项制度规则相应修订[11][12] - 《董事会提名委员会议事规则（2025年5月）》等多项制度议案获通过[23][25][27][30][32][34][36][38][40][42] - 公司修订《外汇套期保值业务管理制度（2025年5月）》[63] - 公司修订《对外提供财务资助管理制度》《市值管理制度》[64][65][66][67]

市场融资余额概况 - 截至5月15日市场融资余额合计1.80万亿元较前一交易日减少28.11亿元其中沪市融资余额9083.49亿元减少11.56亿元深市融资余额8829.77亿元减少17.07亿元北交所融资余额54.13亿元增加5161.31万元 [1] 个股融资净买入情况 - 5月15日共有1724只个股获融资净买入其中287只净买入金额超千万元19只超5000万元 [1] - 阳光电源融资净买入额居首达1.78亿元其次为中远海控1.77亿元农业银行1.14亿元 [1] - 融资净买入金额居前的还包括拓斯达1.11亿元北方稀土8397万元润建股份8023万元 [1][2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元的个股中电子、银行、有色金属行业最为集中分别有3只、2只、2只上榜 [1] - 主板和创业板分别有16只和3只个股获大手笔净买入 [1] 融资余额占流通市值比例 - 融资客大手笔净买入个股的融资余额占流通市值比例算术平均值为3.29% [2] - 通化金马融资余额占比最高达6.76%其次为华胜天成6.36%胜宏科技5.59%盛和资源5.46% [2][3] 个股详细数据 - 阳光电源最新融资余额49.31亿元占流通市值4.82%当日股价下跌2.53% [2] - 中远海控融资余额43.61亿元占比2.14%股价下跌1.89% [2] - 农业银行融资余额17.38亿元占比仅0.10%股价上涨0.35% [2] - 京东方A融资余额70.39亿元占比4.90%股价下跌1.52% [2][3] - 招商银行融资余额63.32亿元占比0.68%股价上涨0.25% [3]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-039 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 （六）现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号， 公司会议室。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambodia 深圳市深南大道 6008 ...

创业板融资余额变动 - 创业板股最新融资余额为3391.80亿元，环比增加22.37亿元，融券余额9.65亿元，环比增加1667.06万元 [1] - 创业板指上涨2.63%，创业板股两融余额合计3401.45亿元，较上一交易日增加22.53亿元 [1] - 融资余额增长的创业板股有499只，其中47股融资余额增幅超过10% [1] 融资余额增幅显著的个股 - 拓斯达融资余额增幅最大，达143.87%，最新融资余额4.42亿元，股价上涨20.01% [1][3] - 奥雅股份融资余额增长61.68%，万事利增长56.03%，欧圣电气增长38.56% [1][3] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均上涨5.14%，40只上涨，3只涨停 [1] 融资余额增幅居前个股的市场表现 - 宏工科技、奥雅股份、安克创新涨幅居前，分别为18.55%、15.77%、12.64% [1] - 山水比德、戎美股份、鑫磊股份跌幅居前，分别为4.86%、4.07%、2.75% [1] - 中航成飞、拓斯达、昆船智能主力资金净流入居前，分别为10.50亿元、8.30亿元、9980.44万元 [2] 融资余额降幅显著的个股 - 华利集团融资余额降幅居首，下降29.94%，最新融资余额9798.14万元 [4] - 恒勃股份、津荣天宇融资余额分别下降25.85%、15.59% [4] - 融资余额降幅超过5%的个股有51只 [4] 融资余额降幅居前个股的市场表现 - 宏达电子、天和防务、数字认证融资余额分别下降10.45%、11.24%、10.37% [4][5] - 华利集团、恒勃股份、津荣天宇当日涨跌幅分别为3.78%、11.02%、1.31% [4] - 正强股份、绿联科技、祥源新材融资余额分别下降8.24%、8.23%、8.75% [5]