会议召集与通知 - 公司于2025年7月10日决议召集股东会，7月14日发布通知[7] 投票信息 - 现场投票7月29日15:00，网络投票7月29日多时段[8] - 现场4名股东代表148,055,823股，占31.0408%[10] - 网络684名股东代表4,326,828股，占0.9071%[10] 议案表决 - 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》同意151,570,975股，占99.4673%[13] - 该议案反对673,676股，弃权138,000股，审议通过[13]

担保额度 - 2025年度为子公司新增担保额度总计不超4亿元，为埃弗米新增1.5亿元[2] - 公司有效担保额度总金额46,678万元，占最近一期经审计净资产的16.69%[14] - 为全资子公司及控股子公司累计担保额度40,000万元[14] - 为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度为4,678万元[14] - 为客户提供买方信贷担保累计担保额度为2,000万元[14] 埃弗米财务数据 - 2024年12月31日埃弗米资产总额63805.10万元，负债总额46704.71万元[8] - 2025年3月31日埃弗米资产总额59814.53万元，负债总额43714.18万元[8] - 2024年埃弗米营业收入30711.12万元，净利润1520.65万元[8] - 2025年1 - 3月埃弗米营业收入3302.82万元，净利润 - 1108.33万元[8] 其他担保信息 - 埃弗米向民生银行东莞分行申请3000万元综合授信额度，公司按53.60%持股比例提供1608万元连带责任保证[4] - 《最高额保证合同》最高债权本金额1608万元，主债权发生期间为2025年7月16日至2026年7月15日[9] - 公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年[12] - 担保事项包括银行综合授信、付款担保、采购担保及销售担保等[2] - 公司为全资子公司及控股子公司实际担保余额为59,844万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.40%[14] - 2025年新增担保金额为8,236万元[14] - 往期存续履约的担保金额为51,608万元[14] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额2,678万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.96%[14] - 公司及子公司无逾期对外担保[14] - 公司及子公司无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[14]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于7月29日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年7月24日[7] - 现场会议登记时间为7月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[5][29] - 投票代码为350607，投票简称为拓斯投票[24] 提案信息 - 会议审议总议案（提案编码100）和《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》（提案编码1.00）[10]

股东会召开通知 - 公司将于2025年7月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 股东会由董事会召集，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的普通股股东有权出席或委托代理人表决 [2][5] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案已由第四届董事会第二十四次会议审议通过 [4][5] - 中小投资者表决将单独计票并披露，中小投资者定义为除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [5] 会议参与方式 - 现场会议地点为广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号公司会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（时间：7月29日9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网投票系统（时间：7月29日9:15-15:00）进行 [2][9] - 交易系统投票代码为350607，简称"拓斯投票" [7] 登记及投票程序 - 现场登记时间为2025年7月25日9:30-11:30及13:00-16:30，需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等文件 [5][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [10] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按规则处理 [9] 其他事项 - 会议联系人谢仕梅，联系方式包括电话0769-82893316及邮箱topstar@topstarltdcom [6] - 备查文件包括第四届董事会第二十四次会议决议 [6]

担保情况 - 本次新增担保金额不超2678万元，有效担保额度46678万元（含本次），占净资产16.69%[2] - 担保方式为连带责任保证、保证金及存单质押担保[13] - 担保期限不超30个月，保证期至债务履行期满后三年[5][13] 被担保人情况 - 2024年底资产526284.93万元、负债289419.96万元[9] - 2025年5月底资产415047.57万元、负债184005.18万元[9] - 2024年营收122626.51万元，净利润10439.98万元[10] - 2025年1 - 5月营收23354.83万元，净利润 - 1401.67万元[10] - 注册资本33390万元[6] 公司担保额度 - 为子公司累计担保额度40000万元，实际担保余额58236万元，占净资产20.82%[16] - 对合并报表外单位担保总余额2678万元（含本次），占净资产0.96%[17]

会议信息 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年7月10日14:30召开，9位董事均出席[2] - 定于2025年7月29日下午15:00现场结合网络投票召开2025年第四次临时股东会[6] 议案审议 - 审议通过向客户提供不超2678万元、期限不超30个月融资租赁回购担保议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[6] 表决结果 - 两议案表决均为9票赞成，0票反对，0票弃权[4][7]

公司减资 - 公司同意全资孙公司江苏拓斯达智能环境科技减资5786万元[1] - 减资后智能环境科技注册资本从10000万减至4214万元[1] 公司信息 - 智能环境科技统一社会信用代码为91320505MA26E90R81[2] - 智能环境科技法定代表人为吴丰义[2] - 智能环境科技成立于2021年6月30日[2]

公司治理 - 2025年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议[1] - 2025年6月20日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 取消监事会并修订《公司章程》[1] 公司信息 - 注册资本为人民币476,972,412元[1] - 成立日期为2007年6月1日[1] - 住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号[1] - 经营范围包括智能装备、塑胶机械设备等研发、产销等[2] - 营业期限为长期[2] 其他 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 公告日期为2025年7月1日[2]

公司人事 - 2025年6月25日公司召开职代会，选举王志成任第四届董事会职工代表董事[1] - 公司第四届董事会成员数量为9名[1] 人员履历 - 王志成历任多家公司研发岗位，2019年10月加入公司任产品研发中心总经理[4] 人员情况 - 截至公告披露日，王志成未持股，与控股股东无关联，任职合规[5]

报告公司投资评级 - 报告给予拓斯达“买进”的投资评级 [7] 报告的核心观点 - 公司深耕工业机器人、五轴数控机床等设备领域，凭借在高端制造领域的深厚积累，积极投身具身智能赛道，与华为合作推出基于鲲鹏 + openEuler 的智能机器人控制平台，看好二者合作从单点技术升级为技术 - 生态 - 市场的三维协同 [7] - 公司正经历转型阵痛期，实施“聚焦产品，收缩项目”的战略转型，2025Q1 高毛利率的产品类业务潜力得到释放，扣非后利润环比实现扭亏，未来业务结构将得到改善，盈利弹性逐步释放 [7] - 预计 2025 - 2027 年公司实现净利润 0.4 亿元、0.8 亿元、1.3 亿元，2025 年实现扭亏，2026 - 2027 年同比分别为 +71%、+70%，看好公司的成长性，给予“买进”的投资建议 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 产业为机械设备，2025 年 6 月 23 日 A 股价 31.97 元，深证成指 10048.39，股价 12 个月高 / 低为 43.5/9.37 元，总发行股数 476.97 百万股，A 股数 337.69 百万股，A 股市值 107.96 亿元，主要股东为吴丰礼，持股 30.32%，每股净值 5.87 元，股价 / 账面净值 5.44，一个月、三个月、一年股价涨跌分别为 -6.2%、-0.2%、166.6% [1] 近期评等 - 2024 年 11 月 15 日前日收盘 21.35 元，评等为买进；2024 年 4 月 22 日前日收盘 27.44 元，评等为区间操作 [2] 产品组合 - 工业机器人占比 9.6%，注塑机、配套设备占比 17.8%，数控机床占比 10.7%，自动化应用系统占比 16.7%，智能能源及环境管理系统占比 42.8% [2] 机构投资者占流通 A 股比例 - 基金占比 2.9%，一般法人占比 2.8% [3] 财务数据 - 2023 - 2027F 年纯利分别为 88 百万元、-245 百万元、44 百万元、76 百万元、129 百万元，同比增减分别为 -44.86%、—、—、71.37%、69.89%；每股盈余分别为 0.21 元、-0.57 元、0.09 元、0.16 元、0.27 元，同比增减分别为 -43.24%、—、—、71.37%、69.89%；A 股市盈率分别为 152.24、—、343.11、200.22、117.86；股利分别为 0.04 元、0.00 元、0.03 元、0.06 元、0.09 元；股息率分别为 0.13%、0.00%、0.10%、0.17%、0.31% [9] 合并报表 - 合并损益表：2023 - 2027F 年营业收入分别为 4553 百万元、2872 百万元、2022 百万元、2209 百万元、2468 百万元等多项财务指标数据 [11] - 合并资产负债表：2023 - 2027F 年货币资金分别为 1247 百万元、822 百万元、883 百万元、1007 百万元、1175 百万元等多项财务指标数据 [11] - 合并现金流量表：2023 - 2027F 年经营活动产生的现金流量净额分别为 194 百万元、137 百万元、165 百万元、225 百万元、137 百万元等多项财务指标数据 [11]