证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-003 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并于 2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。为满 足公司全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达技 术"）"拓斯达智能制造综合服务示范项目"建设资金需要，保障 项目建设顺利推进。同意拓斯达技术向中国银行股份有限公司东莞 分行（以下简称"中国银行东莞分行"）申请不超过人民币 19,000 万元的中长期项目贷款，贷款期限预计为 10 年，最终具体贷款金额 以项目建设需要为准，并与银行协商确定。公司同时为上述项目贷 款提供连带责任担保，拓斯达技术以项目建设的相关资产及运营收 入向中国银行东莞分行提供抵押担保。为提高工作效率，保证融资 业务办理手续的及时性，公司股东大会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在担保额度内 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-001 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."拓斯转债"（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 26.16 元/股。 2.2023 年第四季度共有 10 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 38 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3.截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,497 张，剩 余票面总金额为 669,749,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-002 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进 展情况公告如下： 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式实施回购股份 312,400 股，占公司现有总股本的 0.0735%，最高成交价为 16.05 元/股，最低成交价为 15.97 元/股， 成交总金额为 4,998,605 元(不含交易费用)。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集 中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 1 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-139 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过《关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的 议案》。并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会审议通过 上述议案。同意公司 2023 年度为部分全资子公司及控股子公司新增 提供担保额度总计不超过人民币 57,000 万元整（其中，为全资子公 司东莞拓斯达智能环境技术有限公司新增提供担保额度为 34,000万 元），担保期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一 时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为 银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-138 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第七次会议决议，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第七次会议，审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 15 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规章制度以及公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、 规章制度的规定，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： （此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 万加富 经审议，我们认为：公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置募集资金、 闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东拓斯达科技股份有限公司 章程》等相关法律法规的要求，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置募集 资金、自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保进行了核查，具体核查 情况如下： 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司 申请银行综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为控股子公司东莞市埃弗米数控 设备科技有限公司（以下简称"埃弗米""控股子公司"）向商业银行申请不超过人 民币 3,000 万元的综合授信额度提供担保，公司在上述额度内及担保事项将给予连带 责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 为满足公司控股子埃弗米公司日常经营和业务发展资金 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持薪酬与考 核委员会工作，主任委员由独立董事担任，经董事会批准产生。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-131 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 12 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议 由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为发挥广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第一章 总则 第八条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督、核查及公司内控制度的审查、监督工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的 ...