战略委员会构成 - 成员3人，全为董事，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1人，原则上为董事长[5] 会议相关规定 - 会议通知及资料提前3日送达，资料保存至少十年[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连任，非董事则失资格[6] - 负责战略研究、重大投融资方案建议等[8] 工作流程 - 有关部门提供资料供参考[11] - 根据提案开会，初审立项并提意见[13] - 决议书面报董事会，参会人员保密[17]

广东拓斯达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、法规、规范性 文件及本制度的规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所 披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员3人，2人为独立董事[5] - 设主任委员1人，由独立董事担任[7] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[7] - 负责制定考核标准和薪酬政策[9] 会议相关 - 通知与资料提前3日送达[19] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[21] - 表决方式为现场或通讯表决[21] 其他 - 公司为广东拓斯达科技股份有限公司[33] - 日期为2025年8月20日[34]

提名委员会构成 - 提名委员会成员3人，2人为独立董事[4] 提名与选任 - 委员由董事长等提名[4] - 选任高管需提前一至两个月提建议和资料[15] 会议规则 - 会议通知等3日前送达，资料保存至少十年[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或通讯表决[18] 职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[8] - 拟定当选条件提交董事会审议[13] 其他 - 主任负责召集等工作[11] - 规则自董事会审议通过之日起施行[28]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.395688亿元，扣除费用后实际可使用3.0084444253亿元[1] - 创业板公开增发股票募集资金总额6.4999997454亿元，扣除费用后实际可使用6.09170647亿元[3] - 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行总额6.7亿元，扣除费用后实际募集资金净额为6.5516320755亿元[7] 资金使用及节余 - 江苏募投项目最终实际节余资金3573.93682万元永久性补充流动资金[4] - 注塑机子项目最终实际节余资金6557.972551万元永久性补充流动资金[5] - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金5.52444261亿元[9] 项目投资进度及效益 - 江苏拓斯达项目投资进度91.48%，2022年12月达预定可使用状态，效益 - 30.93万元[47] - 注塑机子项目投资进度77.11%，2024年12月达预定可使用状态，效益 - 463.81万元[47] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目累计投入23,161.61万元，投资进度49.28%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] 资金管理及协议 - 2018年11月18日公司聘请招商证券担任公开发行A股股票保荐机构[11][12] - 2020年公司聘请中天国富担任发行可转换公司债券保荐机构[13] - 2019 - 2021年公司与保荐机构、银行多次签订或终止募集资金三方监管协议[13][14][15] 其他资金相关 - 公开增发募集资金存款利息收入4462.565805万元[8] - 公开增发募投项目银行账户直接支付金额5.2700124114亿元[8] - 公开增发募投项目预先投入置换金额2544.301986万元[8]

业绩披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关 - 2025 年半年度计提资产减值准备减少归母净利润 35,883,638.61 元[7] 财务数据 - 2025 年半年度核销应收账款 4 笔，金额 643,937.83 元[2] - 2025 年半年度计提减值准备总额 47,995,561.60 元[4][7] - 2025 年半年度应收款项坏账准备本期计提 42,924,963.48 元[5] - 2025 年半年度存货跌价准备本期计提 12,730,374.31 元[5] - 2025 年半年度合同资产减值准备本期计提 -7,659,776.19 元[5] - 2025 年半年度核销应收账款坏账准备 643,937.83 元[6] 政策标准 - 应收账款 1 - 6 个月（含 6 个月）坏账准备计提比例为 2.8%[10] - 其他应收款 1 - 6 个月（含 6 个月）坏账准备计提比例为 1%[10] 决策事项 - 董事会同意 2025 年半年度计提资产减值准备 47,995,561.60 元，核销资产 643,937.83 元[13]

业绩总结 - 江苏拓斯达机器人有限公司2025年上半年往来累计发生金额为2870.68万元[3] - 拓斯达软件技术（东莞）有限公司2025年上半年往来累计发生金额为3575.89万元[3] - 广东拓联科技有限公司2025年期初往来资金余额1873.77万元，上半年累计发生2352.01万元，利息3.2万元，偿还748.88万元，期末余额3480.1万元[3] - 东莞拓斯达智能环境技术有限公司2025年期初余额45882.35万元，上半年累计发生17174万元，利息174.04万元，偿还14012.39万元，期末余额49218万元[3] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司2025年期初余额1160.31万元，上半年累计发生11003.65万元，利息8.49万元，偿还4477.01万元，期末余额7695.44万元[4] - 苏州拓斯达智能装备有限公司2025年期初余额6086.37万元，上半年累计发生6701.72万元，偿还9988.18万元，期末余额2799.91万元[4] - 宁波拓晨机器人科技有限公司2025年期初余额425.52万元，上半年累计发生10498.35万元，利息12.33万元，偿还6232.7万元，期末余额4703.5万元[5] - 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司2025年期初余额10000万元，上半年累计发生2000万元，利息111.92万元，偿还5111.92万元，期末余额7000万元[5] - 其他关联方及其附属企业2025年期初余额72341.27万元，上半年累计发生69735.85万元，利息329.66万元，偿还56895.02万元，期末余额85511.76万元[5] - 广东矩阵智拓科技有限公司2025年上半年往来累计发生金额为1.89万元[5]

离职生效时间 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效；股东会决议解任，决议作出日生效[4] - 董事任期届满未获连任，自股东会选举新一届董事会之日自动离职[4] 补选与程序 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定，解聘参照《公司章程》[6] 后续义务 - 董事、高级管理人员离职后5个工作日内移交相关文件[8] - 董事、高级管理人员对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内有效[12] 追责与复核 - 如离职人员存在未履行承诺等情形，公司董事会审议追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[14] 规则施行 - 本规则自公司董事会审议通过之日起施行[19]

业绩相关 - 公司2025年半年度计提资产减值准备47,995,561.60元，核销资产643,937.83元[7] 会议与议案 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年8月20日15:00召开，9位董事均出席[2] - 《2025年半年度报告》等多项议案获9票赞成通过[3][4][5][7][8][9][10][11]