证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东拓斯达科技股份有限公司董事会现就提名杨联达 为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东拓斯达科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-045 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月29日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日下 午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时 股东大会。现将有关具体事项通知如下： 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 15:00。 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-041 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 25 日以 专人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀 江先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量 与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解 决方案 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-040 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司第四届董事会独立董事第八次专门会议以全票同意审议通 过了该事项。 保荐机构对此发表了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 25 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2025 年 5月 29 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中黄代 波先生、兰海涛先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。 会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第八次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第八次专门会议。会议通知于 2025 年 5 月 25 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 与会独立董事签名： 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研 发及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨 慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambodia 深圳市深南大道 6008 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-039 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 （六）现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号， 公司会议室。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-038 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会 议，审议通过《关于 2025 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。 并于 2025 年 3 月 18 日召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过上 述议案。同意公司 2025 年度为部分合并报表范围内各级全资子公司及 控股子公司（以下简称"子公司"）新增提供担保额度总计不超过人民 币 40,000 万元整（其中，为控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有 限公司新增提供担保额度为 15,000 万元），本次新增预计担保额度有 效期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的 担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为银行综合授 信（包括 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025- 037 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 广东拓斯达科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/1o4S3FvhRK0 或使用 ...

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨双保先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送 达公司董事会之日起生效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正 常运行。公司将按照相关法定程序适时完成补选工作。 截至本公告披露日，杨双保先生直接持有公司股份 22,562,331 股， 持股比例 4.73%，未间接持有公司股份。其所持股份将继续严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-035 广东拓斯达科技股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立 ...