证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-077 汇纳科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个 解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二期限制性股票 激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，实际符合解锁条件的 2 名激励对象本次可申请解锁限制性股票共 6,600 股，占公司当前总股本的 0.0054%1。 2、上述解除限售股份可上市流通的日期：2023 年 9 月 12 日。公司限制性 股票解除限售事宜，需待解除限售审批手续办理完毕后方可实施。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司 2020 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司对 本激励计划授予的 2 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-076 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股 份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司 以集中竞价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即 不超过本公司股份总数的 2.00%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。具体内容请参见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2023-046 ...

汇纳科技股份有限公司 关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公 司"、"受让方"、"甲方"）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称"弘智 远大"、"转让方"）及王晓丹（以下简称"丙方"）签署《关于四川并济科技 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民币 5,000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-074 "标的公司"、"乙方"）5%股权。并济科技是一家主营高性能运算算力服务的 高新技术企业。 2、同日，公司与并济科技及王晓丹签署《合作协议》，公司计划与并济科 技共同出资设立四川汇算智能有限公司（暂定名，具体以工商部门最后核准为准， 以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司 认缴出资额人民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认 ...

1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-073 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 经审核，监事会认为：高性能算力服务业务市场空间广阔，四川并济科技有 限公司（以下简称"并济科技"）在此领域具备较强的竞争优势，公司投资并济 科技并合作设立子公司的交易将有助于公司开拓算力服务业务，不断完善公司业 务结构，并有利于充分发挥双 ...

汇纳科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下： 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-075 为满足经营发展需要，董事会同意公司及合并范围内子公司向相关银行申请 综合授信额度人民币 30,000 万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、 开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。以上授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 董事会授权公司董事长张柏军先生代表公司与相关银行机构签署上述授信 额度内的有关法律文件。 特此公告。 2023 年 9 月 5 日 汇纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-072 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生、独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-071 汇纳科技股份有限公司 至此，公司本次投资来画科技的交易及相关安排已全部完成。 关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易事项概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公司"）于 2023 年 7 月 3 日与珠海横琴来画科技文化中心（有限合伙）（以下简称"珠海横琴来画"） 及深圳市前海手绘科技文化有限公司（以下简称"来画科技"）签署《关于深圳 市前海手绘科技文化有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）， 并于同日与来画科技及其股东方共同签署《深圳市前海手绘科技文化有限公司增 资协议》（以下简称"《增资协议》"）《深圳市前海手绘科技文化有限公司 C2 轮股东协议》，基于上述协议安排，公司通过股权收购结合增资的方式投资来画 科技并取得来画科技注册资本人民币 175,527.13 元，对应股权比例为 1.7433%。 详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司股票简称汇纳科技，代码300609，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为张柏军[10] - 董事会秘书为刘尧通，证券事务代表为高文熠[10] - 公司注册登记日报告期初为2022年08月，注册登记地点为中国（上海）自由，企业法人营业执照注册号为913100007653010244，税务登记号码为913100007653010244，组织机构代码为913100007653010244[12] - 公司负责人为张柏军，主管会计工作负责人为孙卫民，会计机构负责人为张运熙[2] - 公司全资子公司有汇客云（上海）数据服务有限公司、匯納科技（香港）有限公司、WINNER TECHNOLOGY LLC、西安汇纳数据科技有限公司、北京汇纳远景科技有限公司、成都云盯科技有限公司[7] - 公司控股子公司有南京千目信息科技有限公司、上海多融科技发展有限公司[7][8] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入128,973,259.01元，同比下降23.12%[13][19] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润-15,133,435.27元，同比增加43.28%[13][19] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,498,930.62元，同比增加37.01%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-29,877,097.01元，同比增加39.42%[13] - 2023年上半年基本每股收益-0.1236元/股，同比增加43.54%[13] - 2023年上半年稀释每股收益-0.1236元/股，同比增加43.54%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率-1.46%，同比增加0.98%[13] - 2023年上半年末总资产1,201,877,945.26元，较上年度末下降4.40%[13] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,032,185,226.63元，较上年度末下降1.42%[13] - 公司非经常性损益合计2,365,495.35元[16] - 营业收入为128,973,259.01元，同比减少23.12%，主要因数字化软硬件集成订单收入减少[41] - 营业成本为68,081,090.36元，同比减少35.16%，因营业收入减少所致[41] - 销售费用为20,559,251.92元，同比减少27.06%，因职工薪酬减少所致[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,877,097.01元，同比增加39.42%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为45,856,410.84元，同比增加158.54%，因交易性金融资产金额变动[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8,677,653.28元，同比增加73.18%，因上年同期进行2021年度利润分配[45] - 材料费成本50,252,248.61元，占营业成本比重73.81%，同比减少39.83%，因产品结构变化[49][50] - 货币资金期末金额223,434,102.37元，占总资产比例18.59%，较上年末比重增加4.60% [51] - 交易性金融资产期末金额130,394,356.16元，占总资产比例10.85%，较上年末比重减少6.68% [51] - 报告期末货币资金受限金额为1,000,204.56元，受限原因为保函保证金[53] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5,000,000元，变动幅度为 - 100%[53] - 交易性金融资产初始投资成本为220,346,273.98元，本期公允价值变动为48,082.18元，报告期内购入270,000,000元，报告期内售出360,000,000元，期末金额为130,394,356.16元[53] - 其他权益工具投资初始投资成本为77,698,195.28元[53] - 报告期内委托理财（银行理财产品）发生额为22,000万元，未到期余额为13,000万元[55] - 2023年6月30日公司货币资金为223,434,102.37元，较年初175,937,785.70元增长约27.0%[136] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为130,394,356.16元，较年初220,346,273.98元下降约40.8%[136] - 2023年6月30日公司应收账款为175,597,572.01元，较年初209,930,906.45元下降约16.4%[136] - 2023年6月30日公司存货为61,421,141.08元，较年初53,979,566.99元增长约13.8%[136] - 2023年6月30日公司流动资产合计为623,788,981.82元，较年初692,167,179.97元下降约9.9%[136] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为578,088,963.44元，较年初565,004,951.82元增长约2.3%[136] - 2023年6月30日公司资产总计为1,201,877,945.26元，较年初1,257,172,131.79元下降约4.4%[136] - 2023年6月30日公司负债合计为133,433,773.95元，较年初173,255,430.55元下降约23.0%[137] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为1,068,444,171.31元，较年初1,083,916,701.24元下降约1.4%[138] - 2023年上半年营业总收入128,973,259.01元，2022年同期为167,755,297.30元，同比下降约23.11%[141] - 2023年上半年营业总成本157,491,863.98元，2022年同期为206,719,347.99元，同比下降约23.81%[141] - 2023年上半年营业利润为 -21,808,475.54元，2022年同期为 -37,154,162.17元，亏损幅度收窄约41.30%[141] - 2023年上半年净利润为 -16,183,111.54元，2022年同期为 -28,250,369.20元，亏损幅度收窄约42.72%[141] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -15,133,435.27元，2022年同期为 -26,683,036.75元，亏损幅度收窄约43.28%[141] - 2023年上半年综合收益总额为 -15,872,529.93元，2022年同期为 -28,101,902.69元，亏损幅度收窄约43.52%[142] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1236元，2022年同期为 -0.2189元，亏损幅度收窄约43.53%[142] - 2023年6月底负债合计79,083,455.78元，2022年底为84,912,444.70元，同比下降约6.86%[140] - 2023年6月底所有者权益合计1,040,091,075.96元，2022年底为1,045,414,493.31元，同比下降约0.51%[140] - 2023年6月底负债和所有者权益总计1,119,174,531.74元，2022年底为1,130,326,938.01元，同比下降约0.99%[140] - 2023年上半年营业收入为57,515,731.41元，2022年上半年为55,014,004.00元[144] - 2023年上半年营业利润为 -6,740,175.71元，2022年上半年为 -17,560,184.52元[144] - 2023年上半年净利润为 -5,323,417.35元，2022年上半年为 -11,757,956.64元[144] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为153,876,067.66元，2022年上半年为137,535,713.96元[145] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为183,753,164.67元，2022年上半年为186,851,883.30元[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -29,877,097.01元，2022年上半年为 -49,316,169.34元[145] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为362,915,007.50元，2022年上半年为323,332,956.16元[145] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为317,058,596.66元，2022年上半年为401,661,511.64元[145] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为45,856,410.84元，2022年上半年为 -78,328,555.48元[145] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为7,657,837.94元，2022年上半年为 -159,807,652.08元[146] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金69,569,430.50元，2022年同期为52,733,354.54元，同比增长约31.93%[147] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 -9,776,571.94元，2022年同期为 -49,439,672.51元，亏损大幅收窄[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计362,915,007.50元，2022年同期为327,332,956.16元，同比增长约10.87%[147] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为48,696,017.09元，2022年同期为 -59,898,788.22元，由负转正[147] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 -5,060,722.29元，2022年同期为 -32,425,381.30元，亏损有所收窄[147] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为33,894,898.61元，2022年同期为 -141,734,461.38元，由负转正[147] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -15,472,529.93元[148] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -56,420,282.16元[150] - 2023年半年度少数股东权益期末余额为36,258,944.68元，期初余额为36,908,620.95元，减少649,676.27元[148][149] - 2022年半年度少数股东权益本期增减变动金额为 -7,357,332.45元[150] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,040,091,075.96元，较期初减少5,323,417.35元[152][153] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,061,178,619.43元，较期初减少34,286,336.11元[154] - 2022年半年度股份支付计入所有者权益的金额为6,757,493.78元[154] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为29,285,873.25元[154] 行业市场数据 - “十四五”时期大数据产业到2025年测算规模突破3万亿元，年均复合增长率约25%[23] - 2022年全国社会消费品零售总额43.97万亿元，同比下降0.2%；实物商品网上零售额11.96万亿元，增长6.2%，占比27.2%[24] - 当前实体店有应用科技的受访百货企业中

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 2023 | 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年期中占 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | 用资金余额 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业不适用 | | | | | | | | | | | | | ...

汇纳科技股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第九章 | 通知和公告 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 32 | | 第十二章 | 附则 32 | 第一章 总则 公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第二章 经营宗旨和范围 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司" ...