证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-051 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 25 日 14:00，以现场加通讯会议的形式召开。 本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至报告期的资金占用的情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保事项。 1 浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第六次会议相关事项进行了认真 审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损 害股东利益的情形。 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-056 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年半年度计提资产减值准备的有关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年6月30日的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值 准备的资产项目。 本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款及存货，计提资产减 值准备共计5,286,217.52元，详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款坏账损失 | | ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认 真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司第二期员工持股计划存续期展期的独立意见 公司第二期员工持股计划存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人 会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过。董事会审议和 表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第二 期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 8 月 17 日。 1 （本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-049 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 3 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 9 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本 次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第二期员工持股计划将于 2023 年 8 月 17 日届满，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划的存续期展期 12 个 月，即延长至 2024 年 8 月 17 日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-050 浙江美力科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司将第二期员工持股计划存续期展期12个月，即延长至2024年8 月17日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的基本情况 公司于2021年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议，并于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工 持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021年12月31日、2022 年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 公司第 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2023年5月16日15:00 - 17:00 [1] - 地点为深圳证券交易所“互动易”平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长章碧鸿、独立董事孙明成、董事会秘书梁钰琪、财务经理董圆圆、保荐代表人陆晓航 [2] 财务与经营数据 - 2022年前五大客户销售金额34077.38万元，占比31.34% [2] - 2023年一季度营收2.34亿元，比上年同期减少7.19%，归属于上市公司股东的净利润895.99万元，比上年同期增长395.90% [3] - 2022年境外收入6488.49万元，与上年同期相比增长17.52% [3] - 2022年研发投入4961.20万元，研发投入占营业收入比例为4.56% [3] 公司规划与业务发展 - 未来3 - 5年聚焦主业，协同发展汽车相关零部件，形成规模效应，谋划国际化发展 [3] - 2022年新能源业务收入增长较快，比亚迪、理想、蔚来、零跑等成为新能源主要客户，比亚迪首次进入前五大客户 [3] 投资者问题回复 - 2022年度利润分配预案尚需公司年度股东大会审议通过后实施 [2] - 股价受多种因素影响，公司将提升经营能力，以良好业绩和稳定股利政策回报股东 [2] - 2022年研发投入虽下降，但核心技术人员稳定，不影响技术研发和公司长期稳健发展 [3]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-034 浙江美力科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入本次业绩说明会问题征集专题页面进行提问。公司将在2022年度业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为加强与广大投资者沟通交流，使投资者能够进一步了解公 司经营情况，公司定于2023年5月16日（星期二）15:00-17:00 举 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.34亿元人民币，同比下降7.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为896万元人民币，同比大幅增长395.90%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为701.56万元人民币，同比增长2,028.35%[4] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长300.00%[4] - 营业收入从2.52亿元下降至2.34亿元，减少1810万元（-7.2%）[20] - 营业利润从48.8万元大幅增长至677万元（+1287%）[20] - 公司净利润为479.39万元，相比上期102.31万元增长368.5%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为895.99万元，相比上期180.68万元增长395.8%[21] - 基本每股收益为0.04元，相比上期0.01元增长300%[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为441.63万元人民币，同比下降32.52%，主要系去年同期可转债利息影响[8] - 所得税费用为194.05万元人民币，同比大幅增长494.29%，主要系可弥补亏损减少所致[9] - 营业成本从2.07亿元降至1.88亿元，减少1860万元（-9.0%）[20] - 研发费用从1154万元降至1059万元，减少95万元（-8.2%）[20] - 财务费用从654万元降至442万元，减少212万元（-32.4%）[20] - 支付的各项税费为1579.59万元，相比上期741.02万元增长113.2%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,358.59万元人民币，同比改善17.64%[4] - 投资活动现金流量净额为-2,641.17万元人民币，同比改善44.13%，主要系购置固定资产减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1358.59万元，相比上期-1649.56万元改善17.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.1亿元，相比上期2.41亿元下降12.9%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.35亿元，相比上期1.78亿元下降24.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2641.17万元，相比上期-4727.07万元改善44.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1224.94万元，相比上期2600.42万元下降147.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，相比期初1.71亿元下降31.8%[25] 资产和负债变化 - 总资产为19.01亿元人民币，较上年度末下降3.45%[4] - 公司总资产从年初196.91亿元下降至期末190.12亿元，减少6.79亿元（-3.4%）[17] - 货币资金减少5.42亿元至1.35亿元（-28.6%）[17] - 应收账款从3.83亿元降至3.58亿元，减少2500万元（-6.5%）[17] - 存货增加3380万元至2.94亿元（+13.0%）[17] - 短期借款增加2000万元至2.22亿元（+9.9%）[18] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数12,151户[11] - 控股股东章碧鸿持股74,608,800股，占总股本35.35%[11] - 长江成长资本投资有限公司持股8,603,800股，占总股本4.08%[11] - 章竹军持股6,963,200股，占总股本3.30%，与章碧鸿为一致行动人[11][12] - 章碧鸿持有有限售条件股份57,501,150股，占其总持股77.1%[11][13] - 前十名无限售条件股东中章碧鸿持有17,107,650股人民币普通股[11] - 中国建设银行旗下信澳新能源基金持股4,108,300股，占总股本1.95%[11] - 平安资管鑫享27号产品持股2,095,500股，占总股本0.99%[11] 股份回购和员工持股 - 公司累计回购股份570,000股，占总股本0.27%，回购总金额4,971,571元[14] - 第二期员工持股计划锁定期于2023年2月17日届满[15] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益223.45万元人民币[5]