董事会提名 - 公司董事会提名孙金云为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定股份持有及任职要求[7][8] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月无相关违法违规记录[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

关于增加向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-069 浙江美力科技股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。为 实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信 150,000 万元的基础 上，拟增加 150,000 万元的综合授信，本次增加授信额度后，公司及子公司向银 行申请的综合授信额度合计不超过人民币 300,000 万元。本次拟增加授信额度的 有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 21 日。 授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、 固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等 1 综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董 事长代表公司签署上述授信额度内的一 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁永忠作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭志明作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

董事会换届 - 2025年12月15日会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 董事候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[2] 股权情况 - 章碧鸿持股76,600,000股，占比36.29%[6] - 章竹军持股7,095,600股，占比3.36%[7] - 王博间接持股50,000股[9] 人员情况 - 3名独立董事候选人待深交所审核[2] - 章简等多人未直接或间接持股[8][11][12][14][15]

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙金云作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭志明为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 近十二个月内无相关规定情形[8] - 无证券市场禁入等违规处罚[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-068 浙江美力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，于2025年12月15日召开第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、 交易所业务规则的规定，并结合公司的实际情况，公司不再设监事会及监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》进行修订。 公司结合实际情况对《公司章程》相关条款进行了修订，本 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月31日14:30[2] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为12月31日9:15至15:00[18] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] 议案情况 - 议案2.00有10个子议案需逐项表决[4] - 议案4.00应选非独立董事5人，议案5.00应选独立董事3人[4][5] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为10[20] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事议案》应选5人[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事议案》应选3人[21] 登记相关 - 登记时间为2025年12月26日上午8:00至下午17:00[8] - 传真需在2025年12月26日17:00前送达董事会办公室[8] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于12月26日17:00前送达公司[22] 其他信息 - 中小投资者指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[6] - 公司联系电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996，邮编312500[8] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[8] - 网络投票代码为350611，简称美力投票[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15]

与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司监事会审议后认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况， 同意对《公司章程》中相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-067 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 10 日， 以通讯方式送达各监事，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议的形 式召开。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《 ...