宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、其他规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法律 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并提出辞职。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-065 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十五次会议 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由全体委员过半数推举产生。战略委 员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代 ...

二、监事会会议审议情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 12 月 15 日以电子 邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监 事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-062 三、备查文件 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，保护投资者的权益，提高募集资金的使用效率，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度｡ 第二条 公司募集资金管理适用本制度。本制度所称募集资金是指公司通过发行股 票（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-060 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）全资子公司为二级全资子公司提供担保及进展情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日披露了《关于全资子公司为二级全资子公司提供担保的公告》，公司全资 子公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称"星言云汇"）就二级全资子 公司北京云柯网络科技有限公司（以下简称"北京云柯"）与北京快手广告有限 公司（以下简称"北京快手"）签署的合作期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止的《快手 2023 年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相 关文件项下北京云柯所负全部债务的履行，同意向北京快手提供无条件的、独立 的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过 1,000 万元（人民币元，下 同），保证期间为主债务履行期届满之日起三年。 鉴于上述合同即将到期，为 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-059 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为 全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司提 供合计不超过 13,000 万元（人民币元，下同）的担保额度，担保方式包括但不 限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司于 2022 年 12 月 2 日披露了《关于为二级全资子公司提供担保的进展公 告》，公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限 ...

股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十一月 （注册稿） 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 一、重大风险提示 公司 ...

关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号），主要 内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-058 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如 下： 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 董 ...