宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 件和其他因素，通过多种渠道主动与股东特别 | | | | 是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关 | | | | 于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。 | | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经 | | | | 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | | | 和本章程的规定，在收到提议后 日内提出 10 | | | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 2 | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | | 意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将 | | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 在作出董事会决议后的 5 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在公 司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 12 月 15 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生以通讯表决的方式参加会议。公 司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司 《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-061 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通 监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司治理准则》等有关规定，制订本工作制度。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事,且至少应有一 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （二）符合公平、公正、公开的 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称公司） 对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《宣亚国际营 销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 3、符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； 4、主债合同、担保合同必须符合《中华人民共和国 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审 计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券投资管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化 风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《宣亚国际营销科技（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司对外投资管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事工作细则>等相关制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部 治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟制定《会计师事务所选聘制度》 并对部分制度进行修订。相关制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-064 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称"星言云汇"）及其下属子公 司业务发展，2023 年 1 月 11 日，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以 下简称"控股股东"、"宣亚投资"）与星言云汇签订了《借款合同》，双方约定宣 亚投资向星言云汇提供 3,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自 2023 年 1 月 11 日起 12 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期 流动资金贷款基准利率计算。上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第 五届监事会第十八次会议分别审议通过并实施，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据实际经营需要，星言云汇 ...