业绩总结 - 2024年营业收入27715.06万元，较上年降55.02%[2] - 2024年总资产65515.79万元，较上年降6.14%[2] - 2024年归母净利润 -1833.27万元，较上年降130.38%[2] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，完善制度优化结构[11]

资产与营收 - 纳入评价范围的10家单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 除东莞艾斯通信科技有限公司营收占比60%外，其他单位营收总额占公司合并报表100%[6] 股权结构 - 东莞艾斯通信科技有限公司由公司与东莞云之珠咨询中心合资设立，公司占比60%[6] - 苏州欣天新等多家子公司占比均为100%[6] - 苏州欣天盛科技有限公司由苏州欣天新投资管理有限公司100%控股[6] - 欣天欧洲和欣天工业由欣天贸易（香港）有限公司100%控股[6] 信息化工作 - 2024年完成集团泛微OA平台搭建与实施等信息化工作[14] - 2025年计划3个月内完成新公司基础系统部署[14] - 在泛微OA搭建集团级BI分析平台，整合数据实现经营指标监控与预测[15] 内部控制 - 董事会认为财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 2025年继续完善内控制度，规范执行并强化监督检查[4] - 制定对外投资、担保和子公司管理制度[15] - 规范货币资金管理，设置审批制度[16] - 设立市场部统筹销售，ERP系统管理销售信息[18] - 设立采购部，制定采购制度，按合同付款[19][20] - 制订固定资产管理制度，年中年末全面盘点[21] - 设立PMC部/物流组管理存货，一年全面盘点两次[22] - 内控评价关注研发多方面控制措施[22][23] - 严格执行财务制度，管理财务报告编制等程序[23] - 制定信息发布和披露管理制度[24] - 设立审计部负责内部审计，向审计委员会汇报[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占利润总额、营收总额、资产总额比重划分[28][29] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31][32]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年度审计费用90万元含税，年报70万，内控20万[11] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3][4] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[8] 项目人员 - 项目合伙人徐冬冬2024年开始服务公司[9] - 签字注册会计师陈威凯、质量控制复核人谈侃2023年开始[9] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责[6] - 保千里案立信对保千里债务15%部分担责[7]

会计政策 - 公司根据财政部文件要求变更会计政策[2] - 自规定起始日执行新会计政策，涉及三项规定[2][3][4] - 执行三项规定对公司均无重大财务影响[6][8] - 变更符合规定，不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[9]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度及2025年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00召开网上业绩说明会[1] - 采用网络互动，可会前提问，有两种参与方式[1] 出席人员 - 董事长兼总经理石伟平、财务总监汪长华等出席[2]

业绩与合规 - 2024年公司决策及定期报告编制审议合规，内控较完善无重大缺陷[6][8] - 2024年未发生关联交易和对外担保事项[6] 市场扩张和并购 - 2024年12月28日拟购买东莞鸿爱斯47%股权[4] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督促公司规范运作[9] 其他 - 2024年度监事会召开7次会议[3] - 2021、2023年股权激励计划相关调整及归属条件成就审议合规[7][8]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现场14:50，网络9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"350615"，简称为 "欣天投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[16] 提案与授权 - 提案已由2025年4月18日相关会议审议通过[5] - 授权委托书有效期限至股东大会结束[18] 参会要求 - 参会股东需填登记表，于登记截止前送达公司[20][21]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-019 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

业绩与分配 - 公司2024年度以193,469,200股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派现9,673,460元[6] - 公司为4位高级管理人员发放2024年度奖金，合计80万元[9] 授信与担保 - 公司2025年度拟向10家金融机构申请6.50亿元综合授信额度[12] - 公司及子公司拟为5家公司提供不超过3.20亿元连带责任保证[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[2][3][4][6] 股权调整 - 公司拟调整2023年股权激励计划相关价格，限制性股票和股票期权价格均下调[16] - 公司将回购注销24万股已授予但未解除限售的限制性股票[17] - 2023年股权激励计划部分限制性股票和股票期权不得归属或行权并作废[18][19] 会议安排 - 公司拟于2025年5月23日14:50召开2024年年度股东大会[20]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-025 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议及 第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。 2、不触及其他风险警示情形的说明 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 3、现金分红方案合理性说明 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归 属于上市公司股东的净利润为-18,332,684.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为 147,230,501.16 元，母公司报表未分配利润为 19,459,66 ...