公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年4月14日召开，7位董事全出席[1] - 石伟平当选第五届董事会董事长，任期三年[2] - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3][4] 人员聘任 - 续聘石伟平为总经理、孙海龙为副总经理兼董秘、汪长华为财务总监，任期三年[5] - 续聘吴志华担任公司证券事务代表，任期三年[6] 薪酬情况 - 总经理石伟平自愿放弃薪酬，每年税前0元[8] - 副总经理孙海龙、财务总监汪长华薪酬每年税前69.60万元[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日召开，通知3月29日公告发出[2] - 现场和网络投票股东86人，代表股份80,436,903股，占比41.5761％[3] 选举结果 - 选举石伟平为非独立董事，同意股份数80,090,322股，占比99.5691%[6] - 选举汪长华为非独立董事，同意80,074,316票，占比99.5492%[6] - 选举刘憬为独立董事，同意80,090,908票，占比99.5699%[9] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》，同意25,032,412股，占比99.4956％[11] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意80,311,195股，占比99.8437％[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[14]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-015 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选 举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下： 一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：石伟平先生 非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生 独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所 ...

特此公告。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-016 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举阳林先 生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，阳林先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求等有关 规定，阳林先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会 ...

会议信息 - 公司2025年3月29日发布通知召开第一次临时股东大会[4] - 会议4月14日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 投票数据 - 现场和网络投票股东86人，代表股份80,436,903股，占41.5761%[7] - 各董事选举及津贴议案同意股数和占比情况[9][10][11][12][13][17][18] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]

资金使用 - 公司及全资子公司可用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，期限1年可滚动使用[1] 投资产品 - 2025年4月9日向华夏银行深圳分行买2000万元单位结构性存款[3] - 2024年有多笔向申万宏源、浦发、招商、兴业等银行购买产品记录[7][8]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 现就提名阳林为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘憬作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名 为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

董事会换届 - 公司于2025年3月28日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第五届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[4] - 刘憬任期至2027年5月12日，孙章春至2027年12月28日[4] 股权结构 - 石伟平持有公司股票55,007,583股，占总股本28.43%[8] - 汪长华直接持有公司股票368,400股，占总股本0.19%，120,000股为受限股[9] - 孙海龙直接持有公司股票270,000股，占总股本0.14%[10] - 查秉柱、刘憬未持有公司股份[11][12] 人员要求 - 独立董事候选人数比例不低于董事会人员三分之一[3] - 拟任董事中兼任高管人数未超公司董事总数二分之一[3] 人员关联 - 孙章春、阳林截至公告日未持股，与5%以上股份股东等无关联关系[14] 人员履历 - 孙章春曾任职安徽省注册会计师协会，现任安徽华安和公司独董[13] - 阳林毕业于清华，现任广东工大教授[14]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙章春作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提 名为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...