关于对深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10046 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10046 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10045 号的 无保留意见审计报告。 欣天科技管理层根据中国证 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-019 深圳市欣天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适 用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-007 深圳市欣天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 第四届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 经审核，董事会审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，独立董事梁 晓、刘憬、孙章春分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 同 时，独立董事将在公司 2023 ...

本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和 《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保 部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业 基金执行董事、国任财产保险股份有限公司高新技术企业贷款保证保险外部专家 顾问、香港城市大学深圳研究院创新创业导师。2021 年 5 月至今，担任公司独 立董事。 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘憬） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席股东 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县 百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽 省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至今，担任安徽省注册会计 师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任安徽华安会计 师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10045 号 深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10045 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZI10045号标准无保留意见的审计报告。 现就公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 61,613.26 万元，较上年同期增长 19.27%；总资产 69,798.04 万元，较上年同期下降 21.88%；归属于母公司的所有者权益合计 54,035.39 万元，较上年同期下降 1.44%；归属于母公司股东的净利润 6,033.76 万元，较上年同 期增长 29.80%。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 61,613.26 | 51,656.81 | 19.27 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第 1 页 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《2023 年年度报告摘要》、《2023 年 年度报告》。为便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年度经营情况、财务状 况、未来发展规划等，公司将于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-022 深圳市欣天科技股份有限公司 董事长兼总经理石伟平，董事兼常务副总经理袁铮，董事兼财务总监汪长华， 副总经理兼董事会秘书孙海龙，独立董事孙章春。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 （ 星期 二 ） 15:00-16:00 通过 网 址 ht ...