审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 职责与流程 - 负责内外部审计沟通、监督和核查[2] - 聘用或解聘会计师事务所需经审议提交决策[6] - 提案提交董事会，配合监事会审计活动[6]

薪酬相关 - 2024年独立董事税前薪酬为10万元/年[8] - 2024年董事长等基本薪酬为100 - 120万元/年[10] - 2024年部分副总经理基本薪酬为80 - 110万元/年[10] - 2024年副总经理等基本薪酬为60 - 100万元/年[10] 资金运用 - 同意使用不超过20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[16] - 公司将不超3.94亿元闲置募集资金现金管理授权期限延至2024年度股东大会召开日[18] 业绩总结 - 2023年度公司净利润64845365.13元，较2022年度增长40.06%[29] - 公司按不超4%比例计提258万元专项基金激励经营团队[29] 会议安排 - 公司同意于2024年5月17日召开2023年度股东大会[31] 议案情况 - 《2023年年度报告》等多项报告议案审议通过，表决9同意0反对0弃权[2][3][5][7] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[2][5][7][9][11][13][18][20][21][26][27][30] - 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》等多项议案表决9同意0反对0弃权[18][19][20][21][22][24][25][26][27][29][30][31]

资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买低风险理财产品[1][2][7] - 授权有效期至2024年度股东大会召开日[1][2][7] - 投资期限不超授权有效期[2] 决策与执行 - 授权总经理行使投资决策权，财务部负责购买[6] 监督管理 - 财务部跟踪进展，审计部定期检查，独董和监事会监督[4] - 公司依法履行信息披露义务[4]

会议情况 - 2023年公司监事会召开3次会议[3] 担保情况 - 2023年新增3.55亿元担保合同[6] - 累计对外担保合同金额23.45亿元[6] - 实际对外担保余额5.19亿元，占净资产14.34%[6] 合规情况 - 无控股股东及关联方违规占用资金[5] - 无违规对外担保情况[6] - 无内幕信息知情人买卖股票情况[8] - 未因内幕交易被监管处罚[8] 内控情况 - 公司已建立完善内控体系并有效执行[6]

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提资产减值准备54,323,021.65元[2] - 2023年信用减值损失50,307,128.56元[3] - 2023年资产减值损失4,015,893.09元[3] - 计提减值使2023年净利润降低54,323,021.65元[10] - 截至2023年底所有者权益降低54,323,021.65元[10] 数据详情 - 2023年应收账款坏账准备53,731,013.49元[3] - 2023年合同资产坏账准备2,597,769.85元[3] - 2023年底应收账款原账面价值181,073,109.98元[9]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提提案[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[11] 会议通知相关 - 定期会议召开10日前、临时会议召开3日前通知相关人员[14] - 定期会议通知发出3日、临时会议通知发出2日未确认应主动联络董事[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事长不履职时由半数以上董事推举一人召集会议[12] 议案审议与通过 - 审议通过议案需超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 关联董事回避时按相关规则通过决议，不足三人提交股东大会[26] - 议案未通过且条件未变时一个月内不再审议相同议案[27] 其他规定 - 董事委托和受托出席有原则限制[22] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[23] - 会议表决一人一票，有记名和书面等方式[25] - 董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认[27][28][30] - 会议档案保存期限十年以上[31]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、3次董事会、3次审计委员会和1次提名委员会会议[3][7] - 《上市公司独立董事管理办法》生效后至年末未召开独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事均现场出席相关会议，对议案均投赞成票[3][4] - 2023年无行使特别职权情况，积极沟通、督促信披、实地考察[12][13][14][16] - 2024年将继续履职提供建议[31] 公司决策 - 2023年4月27日审议通过与北京京东日常关联交易预计议案[19] - 审核通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[28] 股本变动 - 2023年4月27日同意注销807,920股股份并减资修改章程[29] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过相关议案[29] 员工持股 - 2023年4月28日第一期员工持股计划第三批次归属240万份份额，本期全部归属完毕[29] 其他事项 - 2023年度不涉及变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人等情形[21][22][26][27] - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[23] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[24]

会议信息 - 2024年监事会会议4月16日通知，4月26日召开，应出席3名，实际出席3名[1] 薪酬情况 - 2024年监事李庆阳基本薪酬50 - 90万元，谢心情和周晓生为15 - 25万元[5] 资金运用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买低风险理财产品[10] - 公司延长部分闲置募集资金现金管理授权期限至2024年度股东大会召开日[12] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][8][9][11][12][13] 报告合规 - 《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等合规[2][3] 规划合规 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》符合规定[13]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 议案12和14需三分之二以上表决权通过[6] - 登记时间为2024年5月16日[7] - 登记地点为广州市天河区花城大道85号[8] - 信函、邮件须在2024年5月16日17:00前送达[9] - 网络投票代码为350616，简称为尚品投票[14] 议案相关 - 需表决《2023年年度报告》等多项议案[17] - 涉及2024年薪酬方案[17] - 有《2023年度利润分配预案》议案[17] - 包含购买理财产品议案[17] - 有延长现金管理授权期限议案[18] - 涉及修订多项制度议案[18] - 有变更经营范围及修订《公司章程》议案[18] - 有未来三年股东回报规划议案[18] - 有授权董事会决定2024年中期利润分配方案议案[18]

公司基本信息 - 公司于2017年1月20日获批首次公开发行人民币普通股2700万股，3月7日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币224,515,980元[8] - 公司股份总数为224,515,980股，每股面值人民币1元[20][21] 股权结构 - 李连柱持股25,922,186股，比例32.00%[21] - 周淑毅持股9,718,887股，比例12.00%[21] - 彭劲雄持股9,622,325股，比例11.88%[21] - 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持股12,150,025股，比例15.00%[21] - 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）持股12,150,025股，比例15.00%[21] - 李钜波持股4,859,186股，比例6.00%[22] - 付建平持股4,859,186股，比例6.00%[22] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 董事、监事和高级管理人员上市六个月内申报离职，18个月内不得转让；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应2个交易日内通知公司并公告[38] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[52] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[57] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[57] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] - 召集人收到临时提案2日内应向其他股东发补充通知[61] - 年度股东大会召开20日前通知，临时股东大会召开15日前通知[61] - 股东大会网络或其他投票9:15开始，15:00结束[64] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[64] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日通知全体股东[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事相关 - 单独或合并持股3％以上股东、监事会可提名非独立董事、非职工监事候选人[81] - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[81] - 董事任期三年，可连选连任[88] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[95] 董事会决策权限 - 董事会对非关联交易决策：资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等[103] - 董事会对关联自然人交易决策权限为30万元以上、3000万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%[107] - 董事会对关联法人交易决策权限为300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，3000万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%[107] - 董事会授权总经理决策非关联交易权限为不超过公司最近一期经审计净资产的3%[107] - 董事会授权董事长和总经理共同决策非关联交易权限为超过最近一期经审计净资产的3%，但不超过公司最近一期经审计净资产的10%[107] 其他 - 公司高级管理人员离职后2年内不得从事或投资与公司竞争业务[119] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司以现金方式分配股利，每年不低于当年可分配利润的10%[145] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[155][156]