股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[9] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等[3] 现金分红比例 - 符合条件时每年不低于当年可分配利润10%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 利润分配安排 - 原则上每年一次年度分配，可中期分配[4] 未分配利润用途 - 用于生产经营，如扩大规模、丰富产品等[9]

公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会[7] - 董事会设董事9名，独立董事3名，召开3次董事会[9] - 监事会设监事3名，职工代表监事1名，召开3次监事会[10] 信息披露 - 2023年度公司合计披露118份公司公告及配套文件，无补充或更正情形[13] - 2022年度信息披露工作获“B”评级[13] 投资者交流 - 报告期内公司回复61个互动易平台提问，召开10次线上线下投资者交流会[14] 利润分配 - 2023年5月按2022年度利润分配方案，以197,867,080股为基数，每10股派发现金股利1.5元，合计派29,680,062元[16] 标准制定 - 子公司累计参与制/修订各类标准43项，绿色相关16项，含国标11项等[29] - 3项企业标准荣获“企业标准领跑者”荣誉[29] 公益活动 - 2023年为9省12所乡村学校送去1939套课桌椅和49张讲台[30] - “爱尚计划·爱上学”为28个省份461所小学累计捐赠课桌椅36474套[38] - “心意行动·爱读书”2023年多批次为小学捐赠书吧、图书等物资[40] - “心意行动·爱读书”自2014 - 2023年12月31日累计捐赠图书14.4万本等[41] - “爱尚计划·衣旧有爱”筹备311件新冬衣送往四川省阿坝州5所小学[42] - “爱尚计划·衣旧有爱”自2015年发起累计为176所小学捐赠17319件冬衣[43]

会计师事务所选聘 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[9] - 选聘结束1个月内向广东监管局报送情况说明[8] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[6] 事务所聘用解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会及股东大会审议[4] - 解聘或不再续聘需提前20天通知[8] - 续聘时审计委员会需评价前一年度工作，否定则改聘[4] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[9] - 审计委员会关注连续两年或同一年度多次变更情形[7]

业绩数据 - 2023年度营业总收入489,982.97万元，较2022年下降7.80%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,484.54万元，较2022年增加40.06%[2] - 2023年末资产总额879,178.79万元，较2022年末增长7.46%[2] - 2023年末净资产361,527.99万元，较2022年末增加0.95%[2] 用户数据 - 新居网MCN全网粉丝量2亿+，全年短视频播放量破12亿，爆款视频突破123条[16] - 新居网MCN全年GMV达成2亿+，GMV超300万的超18场，美的专场突破800万+等[16] - 新居网MCN全年电商合作品牌300+，单品突破200万4个等[16] - 设计师阿爽账号《家的100种可能》2023年发布22期，抖音总播放量9705.3万等[16] 未来展望 - 2024年经营计划核心关键词是“革故鼎新 三十而立”[27] - 2024年发力自营加盟，推动“9城500店”计划落地[28] 新产品和新技术研发 - 2023年推广“随心选”全屋定制新模式，第三季度迭代发布全屋定制随心选AiLife6智享生活系列，内含23款大产品[8][9] - 公司围绕ALL - IN - AI的技术战略，重构企业运营各环节[3] 市场扩张和并购 - 截至报告期末直营门店46家，自营城市加盟店285家[12] - 截至报告期末加盟店2005家，其中新开463家[12] 其他新策略 - 2023年9月推出“699套餐”开启家居惠民风暴[10] - 公司对外认证BIM建造师190人、K20设计师320人[15] - 公司完成4亿元向特定对象发行股票的认购发行[20] - 2022年度股东大会投资者参与比例为58.5490%[22] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.8008%[22] - 审计委员会2023年召开会议3次[23] - 2023年4月17日审议多项议案[24] - 2023年8月19日审议通过《关于<2023年半年度财务报告>的议案》[24] - 2023年10月23日审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》及续聘会计师事务所议案[24] - 2023年10月26日调整第四届董事会审计委员会委员[25] - 报告期末公司员工数量为9178人，同比下降17.6%[18]

会议情况 - 2023年参加3次董事会会议，全部现场出席[5] - 2023年出席1次股东大会[6] - 2023年召开1次薪酬与考核等3类委员会会议[9] 合规事项 - 2023年9月4日后未召开独立董事专门会议[14] - 2023年不存在变更董监高人员事项[12] - 2023年未行使独立董事特别职权[15] 工作履职 - 2023年与审计机构沟通督促审计工作[16] - 2023年督促公司完成信息披露工作[18] - 2023年对公司进行实地调研[19] 业务决策 - 2023年4月27日审议通过与京东关联交易议案[23] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺等情形[24][25] - 2023年度按时编制披露定期等报告[26] 人事财务 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[27][28] - 2023年度不涉及聘任或解聘财务负责人等情形[29][30] - 审核通过《2023年非独立董事等薪酬方案》[31] 股份与计划 - 2023年4月27日同意注销807,920股回购股份[32] - 2023年5月19日股东大会通过注销回购股份议案[32] - 2023年4月28日第一期员工持股计划份额归属完毕[33] 未来展望 - 独立董事2024年将继续助力公司发展[34]

业绩总结 - 2023年华兴会计师事务所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元[2] 人员与资质 - 截至2023年底，合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告的173人[2] 风险与监管 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[3] 审计相关 - 2023年续聘华兴为审计机构，制定方案围绕收入确认等展开[4][5] - 审计中重大事项达成一致，同意出具无保留意见报告[6][7][8]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日登在巨潮资讯网[1] - 2023年度业绩网上说明会于2024年5月20日15:00 - 17:00举行[1] 会议参与方式 - 业绩网上说明会采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 投资者可于2024年5月19日17:00前通过全景网征集问题[2] 会议出席人员 - 出席业绩网上说明会人员有董事长李连柱等[1] 会议交流安排 - 公司将在业绩网上说明会上对投资者普遍关注问题交流[2]

业绩数据 - 2023年营业总收入489,982.97万元，较上年下降7.80%[3][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,484.54万元，同比上涨40.06%[3][17] - 2023年销售费用108,087.09，同比下降14.00%[15] - 2023年研发费用17,414.72，同比增加4.06%[15] - 2023年投资收益325.84，同比下降88.58%[15] 资产负债 - 2023年末货币资金299,067.02万元，占总资产34.02%，较2022年末增加14.84%[5] - 2023年末交易性金融资产30,116.05万元，占总资产3.43%，较2022年末下降5.52%[5] - 2023年末应收账款18,107.31万元，占总资产2.06%，较2022年末下降0.34%[5] - 2023年末存货77,660.02万元，占总资产8.83%，较2022年末下降1.96%[5] - 2023年末短期借款210,526.46万元，占总资产23.95%，较2022年末增加10.79%[9] - 2023年末其他应付款18,476.51万元，占总资产2.10%，较2022年末下降6.29%[11] - 2023年末长期借款46,126.68万元，占总资产5.25%，较2022年末下降0.69%[11] - 2023年末租赁负债27,980.40万元，占总资产3.18%，较2022年末下降0.95%[11] 现金流 - 2023年经营活动现金流出小计483,482.88，同比下降13.29%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,871.82，同比增加1606.03%[18] - 2023年投资活动现金流入小计192,214.12，同比下降71.93%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计262,906.39，同比增加113.53%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -23,071.59，同比下降577.88%[18]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要缺陷按利润总额潜在错报划分[12] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷等级[14] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[17][18] 评价工作 - 依据企业内控规范体系开展评价工作[12] 其他 - 纳入评价范围含法人治理等业务事项[8] - 重点关注财务报告等多个高风险领域[9] - 报告期内无其他内控重大事项说明[19]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 职责与流程 - 负责内外部审计沟通、监督和核查[2] - 聘用或解聘会计师事务所需经审议提交决策[6] - 提案提交董事会，配合监事会审计活动[6]