公司基本信息 - 公司于2017年1月20日获批首次公开发行人民币普通股2700万股，于2017年3月7日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币224,515,980元[8] - 公司股份总数为224,515,980股，每股面值人民币1元[19][20] 股东信息 - 李连柱认购股份25,922,186股，持股比例32.00%[20] - 周淑毅认购股份9,718,887股，持股比例12.00%[20] - 彭劲雄认购股份9,622,325股，持股比例11.88%[20] - 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司认购股份12,150,025股，持股比例15.00%[20] - 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）认购股份12,150,025股，持股比例15.00%[20] - 各发起人合计认购股份81,000,000股，持股比例100%[21] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起2个交易日内通知公司并公告[37] 股东大会相关 - 公司股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司股东大会需审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[41] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[41] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[41] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[41] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[41] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[49] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东大会审议通过[49] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议通过[49] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 董事会对非关联交易事项决策权限：交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[101] - 董事会对非关联交易事项决策权限：交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额低于5000万元[101] - 董事会对非关联交易事项决策权限：交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于500万元[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[107] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[115][119] - 公司高级管理人员自公司离职后2年内不得从事或投资与公司竞争的业务[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[154][155] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[168]

董事会提名 - 公司董事会提名葛淳棉为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会调整 - 2024年7月22日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 调整后董事会中独立董事为3名[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记等事宜[1]

董事会提名 - 公司董事会提名赵俊峰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[13]

董事会提名 - 公司董事会提名许晓霞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

股东大会信息 - 公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月7日下午15:00，网络投票时间为8月7日[1][2] - 股权登记日为2024年8月2日[3] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][5][21][22] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] 议案信息 - 议案5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年8月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码350616，投票简称尚品投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 其他信息 - 出席股东食宿、交通自理，预计会期半天[12] - 会议联系人及电话、邮箱[12]

董事会相关 - 2024年7月22日召开会议审议通过提名第五届董事会董事候选人议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人4人，独立董事候选人3人[2] - 董事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 股权结构 - 李连柱直接持股46,659,935股，占比20.78%[5] - 周淑毅直接持股17,493,996股，占比7.79%[6] - 彭劲雄直接持股17,320,185股，占比7.71%[8] - 付建平直接持股8,746,535股，占比3.90%[9] - 李连柱与周淑毅为一致行动人，是控股股东、实际控制人[5][6] 人员情况 - 许晓霞、赵俊峰、葛淳棉未持股，与大股东无关联且任职资格合规[12][13][15]

董事会人事 - 提名4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事3名[8] 其他决策 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[6] - 同意于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[9]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 公司选举周晓生女士为第五届监事会职工代表监事[1] - 周晓生将与2名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 周晓生1987年出生，本科学历，任行政部副经理[3] - 周晓生未直接持股，与大股东无关联关系[3]