广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 （华兴验字[2024]23002270283号）。 二、募集资金使用情况及闲置原因 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-010号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 拟使用最高额度不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-011 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 2 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2024年2月23日下午15:00，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2024年2月23日 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-005 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）近日 接到公司控股股东及一致行动人李连柱和周淑毅关于部分股份质押情况变动的 通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 李连柱 | 是 | | 360,000 | 0.77% | 0 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 发行过程和认购对象合规性报告 招商证券股份有限公司 关于 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股 票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广州尚品宅配家居股份有限公司 发行过程和认购对象合规性报告 招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州尚品 宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号）批复，同意广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为尚品宅配本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发 行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为尚品宅配的本次发行过 程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《深圳证券交易所上市 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年一月 1 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 李连柱 周淑毅 彭劲雄 付建平 肖 冰 何 超 彭说龙 胡鹏翔 曾 萍 广州尚品宅配家居股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 特此承诺。 全体监事签名： 李庆阳 周晓生 谢心情 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 广州尚品宅配家居股份 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，对发行人本次发行相关事项进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所经办律师查阅了发行人提供的与本次发行 有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次发行所涉及的相关事 实和法律事项进行了核查，发行人已向本所保证，发行人已向本所披露一 切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书 所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明， 并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料 是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件 一致和相符。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中 国境外法律发表意见。在本法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行有 关的法律问题发 ...

《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 1 / 1 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-004号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-001 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第一期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第一期员工持股计划的基本情况 三、备查文件 2020 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划完成 股票购买的公告》。本员工持股计划以大宗交易方式累计购买公司股票 132,500 股，占披露当日公司总股本的 0.0667%，成交均价为人民币 60.34 元/股，成交 金额合计为 7,995,050.00 元，股票锁定期从 2020 年 5 月 13 日起至 2021 年 5 月 12 日止。 1.持有人会议决议； 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》 的规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划通过公司股东 大会审议通过之日起计算，即从 2020 年 2 月 12 日起至 2024 年 2 月 11 日止。 截至目前，本员工持股计划尚持有公司股票 79,500 股，占公司总股本的 0.04%。本 ...

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 9 日 11:00 在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中 付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事 会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》 第一期员工持股计划存续期将于2024年2月11日期满，截至目前，第一期员 工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意将第一期 员工持股计划的存续期展期12个月，即延期至2025年2月11日。本次延期事项此 前已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-002 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 ...