会议情况 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事全部现场出席[5] - 2023年独立董事出席2次股东大会[6] - 2023年召开3次审计委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时出席[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[13] 意见发表 - 2023年4月27日，独立董事对多项议案发表同意独立意见[7] - 2023年8月30日，就半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见[7] - 2023年10月26日，对延长发行股票决议有效期等事项发表同意意见[8] 公司决策 - 2023年4月27日审议通过与北京京东2023年度日常关联交易预计议案[22] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[26] - 审核通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[29] 资本变动 - 2023年4月27日董事会同意注销807,920股股份并减少注册资本[30][31] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过注销回购股份减少注册资本议案[31] 员工持股 - 2023年4月28日第一期员工持股计划第三批次归属240万份份额，全部归属完毕[31] 其他事项 - 2023年度不存在变更或豁免承诺、被收购等多种情形[23][24][27][28] - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[25] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[15] - 2023年独立董事督促公司完成信息披露工作并与中小股东沟通[17] - 2023年独立董事参加各类培训提升履职能力[21]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月26日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其一致行动人等[6] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易决策 - 股东大会对涉及关联交易的议案须经有表决权的非关联股东过半数通过[13] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行[14] - 董事会对与董事有关联关系的议案须经非关联董事过半数通过[14] 关联交易原则与回避 - 公司关联交易应遵循诚实信用、尽量避免减少并规范等原则[10] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[11] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[14] 关联交易披露与审批 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，经董事长批准[17] - 与关联自然人交易超30万元（提供担保、财务资助除外）的关联交易，经董事会审议后及时披露[17] - 与关联法人关联交易总额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外），经董事会审议后及时披露[18] - 为关联人提供担保，不论金额大小，董事会审议通过后提交股东大会审议[18] - 与关联人关联交易（提供担保除外）总额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提供审计或评估报告并提交股东大会审议[18] 其他规定 - 有关关联交易决策记录等文件保管期限不少于10年[24] - 子公司与关联方关联交易，比照公司关联交易决策[24] - 上市公司可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计金额重新履行审议和披露义务[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[20] - 应当披露的关联交易，经上市公司全体独立董事过半数同意[22]

资金运用 - 公司拟用不超20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[2] 授权情况 - 授权有效期至2024年度股东大会召开[3] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[6] 决策安排 - 授权总经理行使投资决策权，财务部负责购买[11] 审议情况 - 董事会、监事会及保荐机构均通过并认可该议案[12][14][15][17]

会议情况 - 2024年4月26日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] - 选举彭说龙担任会议召集人[1] 审议事项 - 通过2023年度利润分配预案[2] - 通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[3] - 通过提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案[4]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[9] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等[3] 现金分红比例 - 符合条件时每年不低于当年可分配利润10%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 利润分配安排 - 原则上每年一次年度分配，可中期分配[4] 未分配利润用途 - 用于生产经营，如扩大规模、丰富产品等[9]

公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会[7] - 董事会设董事9名，独立董事3名，召开3次董事会[9] - 监事会设监事3名，职工代表监事1名，召开3次监事会[10] 信息披露 - 2023年度公司合计披露118份公司公告及配套文件，无补充或更正情形[13] - 2022年度信息披露工作获“B”评级[13] 投资者交流 - 报告期内公司回复61个互动易平台提问，召开10次线上线下投资者交流会[14] 利润分配 - 2023年5月按2022年度利润分配方案，以197,867,080股为基数，每10股派发现金股利1.5元，合计派29,680,062元[16] 标准制定 - 子公司累计参与制/修订各类标准43项，绿色相关16项，含国标11项等[29] - 3项企业标准荣获“企业标准领跑者”荣誉[29] 公益活动 - 2023年为9省12所乡村学校送去1939套课桌椅和49张讲台[30] - “爱尚计划·爱上学”为28个省份461所小学累计捐赠课桌椅36474套[38] - “心意行动·爱读书”2023年多批次为小学捐赠书吧、图书等物资[40] - “心意行动·爱读书”自2014 - 2023年12月31日累计捐赠图书14.4万本等[41] - “爱尚计划·衣旧有爱”筹备311件新冬衣送往四川省阿坝州5所小学[42] - “爱尚计划·衣旧有爱”自2015年发起累计为176所小学捐赠17319件冬衣[43]

会计师事务所选聘 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[9] - 选聘结束1个月内向广东监管局报送情况说明[8] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[6] 事务所聘用解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会及股东大会审议[4] - 解聘或不再续聘需提前20天通知[8] - 续聘时审计委员会需评价前一年度工作，否定则改聘[4] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[9] - 审计委员会关注连续两年或同一年度多次变更情形[7]

业绩数据 - 2023年度营业总收入489,982.97万元，较2022年下降7.80%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,484.54万元，较2022年增加40.06%[2] - 2023年末资产总额879,178.79万元，较2022年末增长7.46%[2] - 2023年末净资产361,527.99万元，较2022年末增加0.95%[2] 用户数据 - 新居网MCN全网粉丝量2亿+，全年短视频播放量破12亿，爆款视频突破123条[16] - 新居网MCN全年GMV达成2亿+，GMV超300万的超18场，美的专场突破800万+等[16] - 新居网MCN全年电商合作品牌300+，单品突破200万4个等[16] - 设计师阿爽账号《家的100种可能》2023年发布22期，抖音总播放量9705.3万等[16] 未来展望 - 2024年经营计划核心关键词是“革故鼎新 三十而立”[27] - 2024年发力自营加盟，推动“9城500店”计划落地[28] 新产品和新技术研发 - 2023年推广“随心选”全屋定制新模式，第三季度迭代发布全屋定制随心选AiLife6智享生活系列，内含23款大产品[8][9] - 公司围绕ALL - IN - AI的技术战略，重构企业运营各环节[3] 市场扩张和并购 - 截至报告期末直营门店46家，自营城市加盟店285家[12] - 截至报告期末加盟店2005家，其中新开463家[12] 其他新策略 - 2023年9月推出“699套餐”开启家居惠民风暴[10] - 公司对外认证BIM建造师190人、K20设计师320人[15] - 公司完成4亿元向特定对象发行股票的认购发行[20] - 2022年度股东大会投资者参与比例为58.5490%[22] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.8008%[22] - 审计委员会2023年召开会议3次[23] - 2023年4月17日审议多项议案[24] - 2023年8月19日审议通过《关于<2023年半年度财务报告>的议案》[24] - 2023年10月23日审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》及续聘会计师事务所议案[24] - 2023年10月26日调整第四届董事会审计委员会委员[25] - 报告期末公司员工数量为9178人，同比下降17.6%[18]

会议情况 - 2023年参加3次董事会会议，全部现场出席[5] - 2023年出席1次股东大会[6] - 2023年召开1次薪酬与考核等3类委员会会议[9] 合规事项 - 2023年9月4日后未召开独立董事专门会议[14] - 2023年不存在变更董监高人员事项[12] - 2023年未行使独立董事特别职权[15] 工作履职 - 2023年与审计机构沟通督促审计工作[16] - 2023年督促公司完成信息披露工作[18] - 2023年对公司进行实地调研[19] 业务决策 - 2023年4月27日审议通过与京东关联交易议案[23] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺等情形[24][25] - 2023年度按时编制披露定期等报告[26] 人事财务 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[27][28] - 2023年度不涉及聘任或解聘财务负责人等情形[29][30] - 审核通过《2023年非独立董事等薪酬方案》[31] 股份与计划 - 2023年4月27日同意注销807,920股回购股份[32] - 2023年5月19日股东大会通过注销回购股份议案[32] - 2023年4月28日第一期员工持股计划份额归属完毕[33] 未来展望 - 独立董事2024年将继续助力公司发展[34]