回购股份 - 2024年2月27日首次回购280,000股，占比0.09%，成交金额6,508,353元[2] - 截至2024年12月7日回购1,292,148股，占比0.42%，成交金额30,318,393.84元[4] - 回购价格上限由不超过45.08元/股调整为不超过44.98元/股[3] 股份注销 - 2024年12月18日注销1,292,148股，注销后总股本减至308,324,991股[1][5] 股份变动 - 限售股比例从11.95%变为12.00%，无限售股减少1,292,148股，比例降至88.00%[6] 其他 - 回购注销不影响财务、经营及控股权[8] - 将修订《公司章程》并办理工商变更[9]

回购情况 - 回购资金3000 - 5000万元，价格上限调为44.98元/股[1][2] - 2024.2.27首次回购280,000股，金额6,508,353元[2] - 截至2024.12.7，回购1,292,148股，金额30,318,393.84元[3] 激励计划 - 2024.8.5终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股[6] - 董事张爱青等分别被回购注销部分股份[6] 股本变化 - 回购后总股本减至308,324,991股[11] - 限售股比例变为12.00%，无限售股比例变为88.00%[11] 其他 - 已回购股份存放专用账户，将全部注销[12][13] - 本次回购符合要求，无重大影响[3][5]

业绩总结 - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[6] - 2023年度上市公司审计客户家数436家，年报审计收费总额52190.02万元，同行业上市公司审计客户家数8家[6] - 2024年度审计费用210万元，2023年度254.4万元，本期较上期减少44.4万元[13] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[6] 其他情况 - 2023年度审计意见为标准无保留意见[1] - 在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[7] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[8] 决策进展 - 2024年12月4日董事会、监事会通过续聘议案[15][17] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议通过生效[18]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-104 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，公司第五届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请 股东大会审议。公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14：30 时 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意 续聘其为公司 2024 年度审计机构。 经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业 准则，为公司出具各项专业报告，报告内容 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月20日下午14:30[2] - 会议股权登记日为2024年12月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月20日多个时段[2][22][24] - 网络投票代码为350618，投票简称为寒锐投票[20] 审议议案 - 会议审议续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构议案等[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月18日特定时段[11] - 登记地点为南京市江宁区将军大道527号公司证券事务部[11]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-105 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专 业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，并根据公司选聘 2024 年会计师事务所项目招标结果确定 2024 年 度审计费用合计人民币 210 万元（其中：年报审计费用人民币 190 万元，内控审 计费用人民币 20 万元）。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘大 华会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事 务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称 ...

业绩总结 - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[6] - 2023年度上市公司年报审计收费总额52190.02万元[6] - 2024年度审计费用210万元，较2023年减少44.4万元[13] 用户数据 - 2023年度上市公司审计客户家数436家，同行业上市公司审计客户家数8家[6] 其他 - 2023年度审计意见类型为标准无保留意见[1] - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[6] - 在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[7] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施35次等[8] - 2024年12月4日董事会、监事会分别以5票、3票同意通过续聘议案[15][16]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-102 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.42%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-101 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行南京分 行"）申请不超过人民币 2 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 2 亿元，担保期限 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-100 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...