证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-082 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 3 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）所确定的激励对象中，有 3 名激励对象因离职 和自愿放弃参与本次激励计划，其不再作为本次激励计划的激励对象，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划激励对象名单及授 予数量进行 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体情况 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张爱青 | 核心管理人员 | 40 | 杨辉 | 核心骨干 | | 2 | 尹飞 | 核心管理人员 | 41 | 蔡圣枝 | 核心骨干 | | 3 | 刘玉梅 | 核心管理人员 | 42 | 王晓飞 | 核心骨干 | | 4 | 王朝安 | 核心管理人员 | 43 | 陈继红 | 核心骨干 | | 5 | 吴敏 | 核心管理人员 | 44 | 罗靖 | 核心骨干 | | 6 | 刘政 | 核心管理人员 | 45 | 赵亮 | 核心骨干 | | 7 | 余洋 | 核心管理人员 | 46 | 冯丽娟 | 核心骨干 | | 8 | 杨克涛 | 核心管理人员 | 47 | 杨丽娜 | 核心骨干 | | 9 | 纪金东 | 核心管理人员 | 48 ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2023]AN135-2 号 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN135-2 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-085 南京寒锐钴业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意确定 2023 年 9 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 82 名激励对 象共授予 261.67 万股第一类限制性股票，授予价格为 16.73 元/股。现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划简述 2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《南 1、首次授予日：2023 年 9 月 8 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 一、公司监事会对调整本激励计划相关事项进行核查后认为： 董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权对公司2023年限制性股票激 励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符 合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关 规定，且本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，监事会同意以 2023 年 9 月 8 日为首次授予日， 向符合授予条件的 82 名激励对象授予 261.67 万股限制性股票，授予价格为 16.73 元/股。 二、公司监事会对本激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件及 对首次授予安排等相关事项进行核查认为： 1、本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （ ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-084 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定，并根据 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划相关事项进行 了调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通 过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-081 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 <南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人和激励 ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0440 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2023年第二次临时 股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《南京 寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股 东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年7月28日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定条件的媒体的《南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 2、贵公司于2023年7月28日刊载在符合 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-080 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日上午 1 9:15 至 2023 年 8 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 3 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正 常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集 资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，资金在上述额度内可以循环滚动使用，并授权公司经营管 理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额 度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-079 近日，公司已使用闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品， 现将有关事项公告如下： 一、本次购买理财产品情况 经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于近日使用 0.69 亿元闲 置募集资金， ...