证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-056 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（ ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-054 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购及注销股份的基本情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开了 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟 终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销公司限制性股票激励计划所涉及 的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 261.67 万股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的公告》。 本次回购注销完成 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-055 南京寒锐钴业股份有限公司 上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保 的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公 司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期 经审计净资产 50%的情形。 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由第五届董事会第四次会议决定召开，5月16日发通知[4] - 5月31日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] - 网络投票分交易系统和互联网系统不同时段[5] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）18人，代表股份95,218,453股，占比30.6226%[7] 议案表决 - 《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意95,214,753股，占比99.9961%[9] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意95,204,653股，占比99.9855%[10] - 两项议案经有效表决权三分之二以上通过[10]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-053 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 95,218,453 股，占上市公司有表 决权股份总数的 30.6226%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 4 人，代表股 份 93,691,212 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.1314%；通过网络投票的股 东 14 人，代表股份 1,527,241 股，占上市公司有表决权股份总 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-052 南京寒锐钴业股份有限公司 网络投票日期和时间： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告，本次会议采取现场决 议与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-051 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生 ...

会议信息 - 2024年4月20日发布会议通知，5月16日取消第8项议案[4] - 5月22日以现场和网络投票结合方式召开，现场在南京江宁区公司会议室[5][6] 股东投票 - 25人代表95,870,420股，占表决权总数30.8323%参与投票[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数95,857,820股，占99.9869%[8][9][10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等同意股数95,866,620股，占99.9960%[12][15][18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意2,175,508股，占99.8256%[13] - 《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》同意95,782,808股，占99.9086%[16] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意95,866,620股，占99.9960%[19] 结果合规 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-048 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于终止 实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，经审 慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激 励管理办法》等有关规定，因激励对象离职、第一个解除限售期公司层面业绩考 核不达标及终止本激励计划，公司拟回购注销限制性股票共计 261.67 万股。该议 案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议，本次限制性股票回购注销完成后，公 司总股本由312,233,839股变更为309,617,139股，公司注册资本也将由312,233,839 元变更为 309,617,139 元。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司 拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应 性修订。 二、修订《公司章程》 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公 ...

股权激励相关 - 2023年9月25日向82名对象以16.73元/股授予261.67万股限制性股票[9] - 授予后总股本由309,617,139股变更为312,233,839股[9] - 2024年5月15日审议通过终止激励计划议案[11] - 终止原因是内外部环境变化，2023年度业绩未达首年考核目标[13] - 终止事项尚需提交股东大会审议[11] 股票回购注销 - 4名离职对象10.81万股限制性股票将回购注销[17] - 78名对象75.258万股因业绩考核未达标将回购注销[18] - 第二个及第三个解除限售期175.602万股将回购注销[18] - 本次回购注销合计261.67万股[18] 利润分配与回购价格 - 《2023年度利润分配预案》拟每10股派现1元（含税）[19] - 若分配预案未实施完毕，回购价16.73元/股，支付4377.74万元[20] - 若分配预案已实施完毕，回购价16.63元/股，支付约4351.57万元[20] 未来展望 - 资金来源为自有资金[21] - 董事会承诺三个月内不再审议披露股权激励计划[16] - 后续将优化薪酬体系、完善考核制度、推新激励计划[16]