募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 2023年募集资金总额为186,766.20万元，本年度投入24,351.49万元[30] 资金收益与余额 - 截至2022年12月31日，累计理财收益、利息净额7,350.49万元，募投项目投入59,617.21万元，募集资金余额134,499.48万元[4] - 截至2023年12月31日，累计理财收益、利息净额10,409.73万元，募投项目投入83,968.70万元，募集资金余额113,207.24万元[6] - 各银行募集资金专户初时存放金额总计1,867,661,994.54元，截止日余额总计1,132,072,364.09元[11] 项目变更 - 2023年12月20日，公司同意将三元前驱体项目变更为年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目，实施主体变更为印尼寒锐镍业有限公司，公司持股70%[16] - 2024年公司将原募投项目“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[23] - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”中“三元前驱体项目”已终止实施[34] 项目进度与效益 - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”截至期末投资进度为89.37%[30] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预计2025年5月19日达到预定可使用状态[30] - 原募投项目“10000吨/年金属量钴新材料”未达预计效益，因2022年下半年以来钴市场需求疲软价格下行[31] 资金使用与调整 - 2020年8月公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金4,313.62万元[32] - 2022年7月董事会同意使用不超过13亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品[33] - 2023年7月董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[33] - 截至2023年12月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为0元[22][33] - 公司将剩余募集资金102,537.53万元调整至“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[24] - 报告期内变更用途的募集资金总额为103,216.10万元，累计变更用途比例为55.26%[30]

业绩数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元[6] - 2022年度证券业务收入138862.04万元，上市公司审计客户488家[6] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61034.29万元[6] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[6] 费用相关 - 本期审计费用254.40万元，较上期增加34.4万元[12][13] - 2024年度审计费用拟为260万元[14] 其他信息 - 2023年度审计意见类型为标准无保留意见[1] - 公司同行业上市公司中审计客户家数为10家[6] - 近三年因执业涉诉，奥瑞德案承担5%连带赔偿责任[7] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[8] - 2024年4月19日董事会通过续聘大华议案[14] - 聘任需提交2023年年度股东大会审议通过生效[16]

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年四月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

股价情况 - 公司股票2024年4月1 - 2日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5][6] 业绩披露 - 2023年度业绩未达预告标准，年报拟于2024年4月20日披露[8]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-022 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-021 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 徽寒锐"）向交通银行股份有限公司江苏省分行申请不超过人民币 1 亿元授信， 由南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供连带责任担 保，担保额度为人民币 1.2 亿元，担保期限为主债权的债务履行期限届 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-020 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二四年三月四日 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽寒锐新材 料有限公司（以下简称"安徽寒锐"）近日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政 厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202334005009，发证时间为 2023 年 11 月 30 日，有效期三年。 本次系安徽寒锐原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 有关规定，安徽寒锐自本次获得高新技术企业认定后，连续三年享受高新技术企 业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策对公司后 续经营业绩将产生积极的影响。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-019 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-011 南京寒锐钴业股份有限公司 截至 2024 年 1 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况实施本次回 购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-010 南京寒锐钴业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人梁建坤先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了补充质 押手续，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | 股东 | 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | 用途 | | | 东及其 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | ...