证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-002 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 徽寒锐"）向江苏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 3000 万元授信， 由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 3000 万元，担保期限为一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-001 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2023年12月21日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年1月5日召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[5] 投票情况 - 本次会议表决股东共11人，代表股份94,945,322股，占比30.4084%[7] - 《关于终止镍高压浸出项目议案》同意94,895,222股，占比99.9472%[9] - 《关于变更部分募集资金用途议案》同意94,895,222股，占比99.9472%[10]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 3 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正 常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集 资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，资金在上述额度内可以循环滚动使用，并授权公司经营管 理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额 度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行理财产品已到期赎回， 现将有关事项公告如下： 一、本次到期赎回理财产品情况 经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司使用 7.99 亿元闲置募集 资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募 集资金账 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[3] - 原募投项目已投入93,959.84万元[2] - 原募投项目未使用募集资金102,537.53万元，含现金管理利息9,731.17万元[5][6] 原募投项目情况 - 钴新材料和废旧电池回收项目于2023年12月达预定可使用状态[2] - 原募投项目计划总投资190,127.60万元，建设期4年，达产后预计年营收308,075.49万元[10] - 原募投项目总投资收益率15.89%，资本金净利率11.92%，投资税后财务内部收益率14.55%，回收期8.32年[10] - 原募投项目三元前驱体因产能过剩，预计建设不具经济性，拟终止[13] 新募投项目情况 - 公司拟将102,537.53万元未使用募集资金变更用途，用于年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目[7] - 新募投项目设计产能为年产2万吨高冰镍，总投资额24320.69万美元[16] - 印尼寒锐镍业有限公司为项目实施主体，公司持股比例70%[16] - 项目选址印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县振石印尼华宝工业园，占地约360亩[19] - 项目建设期15个月，达产后年平均销售收入29169.87万美元/年，净利润5908.95万美元/年[21] - 项目投资所得税后财务内部收益率为26.51%，项目资本金财务内部收益率为45.11%，所得税后投资回收期为5年[21] 决策程序情况 - 2023年12月20日董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议[2][9] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意变更募投项目[22][24][25] - 变更募投项目需履行有关部门登记备案或核准手续方可实施[16]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-115 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

项目概况 - 公司拟建设年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目[4] - 2023年12月20日董事会通过合资协议议案[4] 投资数据 - 项目总投资为24320.69万美元[8] - 合资公司初始授权资本为150亿印尼盾，分100万股，每股面额15000印尼盾[10] - 甲方持股70%，乙方持股30% [10] - 乙方有权转让不超14.7%股份给第三方[10] - 项目总投资35%（不超8512.2415万美元）由各方按股权比例自筹[12] - 项目总投资65%资金由甲方协调解决[12] - 寒锐钴业（香港）认缴105亿印尼盾，华鑫投资认缴45亿印尼盾[11] 公司治理 - 股东会按实缴出资比例享表决权[17] - 特别审议事项需75%以上表决权通过，其他需50%以上[18] - 董事会5人，任期5年可连任，甲方提名董事长和2名董事，乙方提名副董事长和1名董事[21] - 设监事1名，由甲方提名，任期5年可连任[22] 财务分配 - 合资公司提取各项基金总比例不超10%，余额达授权资本20%后不再提取[24] - 每年最低现金分红比例不低于当期可供分配利润的50%[25] 经营期限与权益 - 合资经营期限50年，届满前1年讨论延长[26] - 一方转让股权，另一方30日内决定是否行使优先购买权[27] - 控股股东转让股权，其他股东30个工作日内决定是否行使随售权[28] 风险与影响 - 项目2024年6月30日前未获批文或未动工，可能触发解散事件[29][30] - 镍未来价格走势不确定，波动影响项目盈利能力[37] - 境外投资需核准或备案，受印尼多因素影响有风险[38] 项目意义 - 项目建设符合公司镍资源战略定位，利于完善产业链等[36] - 项目资金分期出资，不对公司财务和经营产生不利影响[36]

募集资金情况 - 公司非公开发行33,473,169股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 原募投项目已投入93,959.84万元，未使用金额102,537.53万元[5] 原募投项目情况 - “钴新材料项目”及“废旧电池回收项目”于2023年12月达预定可使用状态[6] - 原募投项目计划总投资190,127.60万元，建设期4年，达产后预计年营收308,075.49万元[10] - 2023年3月31日公司调整原募投项目达到预定可使用状态时间至2024年12月31日[11] 募投项目变更情况 - 公司拟变更未使用的102,537.53万元募集资金用途，将“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[7] - 公司于2023年12月20日召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议及有关部门登记备案或核准[8] 新募投项目情况 - 新募投项目实施主体为印尼寒锐镍业有限公司，项目报批总金额24,320.69万美元，拟投入变更后募集资金102,537.53万元[14] - 新募投项目总投资额为24320.69万美元，其中建设投资21931.63万美元，建设期借款利息501.34万美元，铺底流动资金1887.72万美元[15] - 项目达产后，年平均销售收入为29169.87万美元/年，总成本费用为21637.05万美元/年，利润总额7386.18万美元/年，净利润为5908.95万美元/年[21] - 项目投资所得税后财务内部收益率为26.51%，项目资本金财务内部收益率为45.11%，所得税后投资回收期为5年[21] 其他情况 - 印尼寒锐镍业有限公司由公司实际控制，持股比例为70%[15] - 新募投项目选址占地约360亩[18] - 独立董事认为变更部分募集资金用途符合公司和全体股东利益，审议和表决程序合法合规[24] - 监事会认为变更部分募集资金用途有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益[26] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[28]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-111 南京寒锐钴业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于 终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十五次会议和 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2023 年 4 月 21 日、2023 年 7 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第二十 二次会议、第四届监事会第十八次会议和第四届董事会第二十四次会议、第四届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对发行股票预案等相关内容进行了修订。 以上具体内容详见 ...

项目决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2] - 拟终止全资子公司6万金属吨镍高压浸出项目并签终止协议[6][8] 项目投资 - 全资子公司签年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目合资协议，总投资24320.69万美元，出资17024.483万美元占70%[9] - 合资公司授权资本150亿印尼盾，认缴105亿印尼盾，持股70%[10] 资金调整 - 前次募投项目中钴新材料和废旧电池回收项目2023年12月达预定可使用状态，已用募集资金93959.84万元[12] - 拟将剩余募集资金102537.53万元调至高冰镍项目，议案待股东大会审议[12][18] 股东大会 - 2024年1月5日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[19]