证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-004 珠海光库科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理珠海光库科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕23号），深交所对 公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文 件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。 最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 1 日 ...

股票代码：300620 股票简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd. （广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 并在创业板上市 珠海光库科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 1、公司及董事会全体成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 ...

中信证券股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 3-3-2 3-3-3 中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册办法》等有关 法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 3-3-4 中信证券股份有限公司接受珠海光库科技股份有限公司的委托，担任珠海光 库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具 上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和 ...

珠海光库科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001486 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 珠海光库科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

中信证券股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司接受珠海光库科技股份有限公司的委托，担任珠海光 库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具 发行保荐书。 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 3-1-3 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 育 | 明 - | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . ...

股票代码：300620 股票简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd. （广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 并在创业板上市 珠海光库科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 1、公司及董事会全体成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 二〇二三年十二月 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 ...

中信证券股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司接受珠海光库科技股份有限公司的委托，担任珠海光 库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具 上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 月 录 | | --- | | 释 义 | | ...

北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并上市之法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 18 | | 七、发行人的股本及其演变过程 | 19 | | 八、发行人的业务 | 19 | | 九、关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、发行人的主要财产 | 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 24 | | 十五、发行人董事、监事及高级管理人员及其变化 | 25 | | 十 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-003 珠海光库科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月14日召开 第三届董事会第十八次会议、2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华事务所"）为公司2023年度审计机构。 近日，公司收到大华会计师事务出具的《关于变更珠海光库科技股份有限公 司项目质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人员变更情况 项目质量复核人员刘泽涵于2015年11月成为注册会计师，2010年1月开始从 事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在大华事务所执业，2021年12月开 始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家 次。 2、独立性和诚信情况 项目质量复核人员刘泽涵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-002 珠海光库科技股份有限公司 关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）与张涛、 陈兵、上海鑫硐信息科技合伙企业（有限合伙）、马云、扬州临芯光电产业基金（有 限合伙）、上海鑫沅股权投资管理有限公司、上海拜安实业有限公司（以下简称"拜 安实业"或"标的公司"）于 2024 年 1 月 26 日签署的《关于上海拜安实业有限公 司 52%股权之股权收购协议》，公司拟以自有资金人民币 15,600 万元收购张涛、陈 兵、马云、扬州临芯光电产业基金（有限合伙）及上海鑫沅股权投资管理有限公司合 计持有的拜安实业 52%股权。收购完成后，公司将持有拜安实业 52%股权，成为拜 安实业的控股股东。 2024 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，全体董事审议通过 了《关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权的议案》。本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重 ...