证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-003 珠海光库科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月14日召开 第三届董事会第十八次会议、2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华事务所"）为公司2023年度审计机构。 近日，公司收到大华会计师事务出具的《关于变更珠海光库科技股份有限公 司项目质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人员变更情况 项目质量复核人员刘泽涵于2015年11月成为注册会计师，2010年1月开始从 事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在大华事务所执业，2021年12月开 始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家 次。 2、独立性和诚信情况 项目质量复核人员刘泽涵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-002 珠海光库科技股份有限公司 关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）与张涛、 陈兵、上海鑫硐信息科技合伙企业（有限合伙）、马云、扬州临芯光电产业基金（有 限合伙）、上海鑫沅股权投资管理有限公司、上海拜安实业有限公司（以下简称"拜 安实业"或"标的公司"）于 2024 年 1 月 26 日签署的《关于上海拜安实业有限公 司 52%股权之股权收购协议》，公司拟以自有资金人民币 15,600 万元收购张涛、陈 兵、马云、扬州临芯光电产业基金（有限合伙）及上海鑫沅股权投资管理有限公司合 计持有的拜安实业 52%股权。收购完成后，公司将持有拜安实业 52%股权，成为拜 安实业的控股股东。 2024 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，全体董事审议通过 了《关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权的议案》。本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通知及 会议资料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于收购上海拜安实业有限公司52%股权的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-001 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资 格、表决程序等相关 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-084 珠海光库科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《 ...

非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0017478 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 三 、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-7 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0017478 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海光库科 ...

珠海光库科技股份有限公司 证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟募集资金人民币 179,999,997.80 元，扣除 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国光库生产基地项目 | 21,540.00 | 12,610.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,390.00 | 5,390.00 | | | 合计 | 26,930.0 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-083 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件 的要求，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次以简易程序向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。 5、本次发行股票的数量、募集资 ...

一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-079 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案 （修订稿） 1 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易 ...