证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-047 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司本次注销行权期满未行权的股票期权符合相关法律 法规和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，履行了必要的程序，合法有效。因此，同意本次注销行权期 满未行权的股票期权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期满未行权股票期权的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表 ...

激励授予 - 2021年6月28日向27名激励对象授予157.00万股限制性股票，向341名授予396.10万份股票期权[6] - 2022年2月25日向2名激励对象授予15.00万股限制性股票，向54名授予48.00万份股票期权[9] 激励注销 - 2022年注销112名激励对象已获授但未行权的376,600份股票期权[10] - 2022年回购注销5名激励对象已获授但未解除限售的51,200股限制性股票[10] 会议审议 - 2021年4月20日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年5月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月27日审议通过授予预留部分议案[7] 权益分派 - 2022年以总股本172,418,571股为基数，每10股派5.00元现金[20] - 2023年以登记股份总数为基数，每10股派3.00元现金[20] - 2024年以登记股份总数为基数，每10股派6.00元现金[20] 行权价格调整 - 2022年7月2日股票期权行权价格由17.81元/份调整为17.31元/份[21] - 2023年6月14日由17.31元/份调整为17.01元/份[21] - 调整后行权价格为16.41元/份[21]

激励计划概况 - 激励计划拟授予权益总计621.60万份，占公司股本总额3.64%[3] - 首次授予556.60万股，占拟授出权益总数89.54%，占股本总额3.26%[4] - 预留65.00万股，占拟授出权益总数10.46%，占股本总额0.38%[4] - 限制性股票授予价格9.08元/股，股票期权行权价格18.16元/份[4] 解除限售与行权比例 - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[5] - 预留部分限制性股票两个解除限售期比例为50%、50%[6] - 首次授予股票期权三个行权期比例为40%、30%、30%[6] - 预留部分股票期权两个行权期比例为50%、50%[7] 考核目标与绩效等级 - 首次授予考核年度为2021 - 2023年，预留授予为2022 - 2023年，各期有营收和净利润增长率考核目标[8] - 激励对象绩效分A、B、C、D四级，对应解除限售/行权比例为100%、80%、60%、0%[9] 时间节点 - 2021年4月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年4月21 - 30日，公示首次授予激励对象名单，无异议[11] - 2021年5月11日，股东大会审议通过激励计划相关议案，自查无内幕交易[12] - 2021年6月11日，董事会和监事会审议通过调整及授予相关议案[13] - 2021年6月28日，完成首次授予登记[14] - 2022年1月27日，董事会和监事会审议通过授予预留部分相关议案[15] - 2022年1月29 - 2月7日，公示预留部分授予激励对象名单，无异议[15] - 2022年2月25日，完成预留部分授予登记[16] - 2022年7月1日，董事会和监事会审议通过首次授予相关条件成就及调整、注销等议案[17] 注销与回购情况 - 2022年注销112名激励对象376,600份股票期权，回购注销5名激励对象51,200股限制性股票[18][19] - 2023年注销29名激励对象97,600份股票期权，注销249,320份股票期权（含9,260份逾期未行权），回购注销8名激励对象44,400股限制性股票[20][22][23] - 2024年注销82,900份股票期权（含42,300份逾期未行权），股东大会同意回购注销3名激励对象73,500股限制性股票，手续办理中[25] 业绩数据 - 2023年度营业收入11.76亿元，较2020年增长79.16%；净利润1.21亿元，较2020年增长98.72%[28] 本期行权情况 - 262名激励对象可行权，可行权股票期权数量923,880份，行权价格16.41元/份[2][33] - 230名考核为A，30名考核为B，2名考核为C，30名考核为D[28] - 副总经理周演文和杨勇本期可行权数量均为9,000份，占比30.00%[34] - 中层管理人员等260人本期可行权数量为905,880份，占比29.24%[34] - 本期行权期限至2025年6月27日，可行权日为交易日，有特定期间限制行权[33] 价格调整 - 2021年限制性股票首次授予价格由9.08元/股调整为7.33元/股[30][31] - 股票期权首次授予行权价格由18.16元/份调整为16.41元/份[30][31] 其他 - 假设本期全部行权，公司股本总额将增加923,880股[41] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金[42] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会认为262名激励对象行权资格合法有效[44][46]

激励授予 - 2021年6月28日向27名激励对象授予157.00万股限制性股票，向341名激励对象授予396.10万份股票期权[5][6] - 2022年2月25日向2名激励对象授予15.00万股限制性股票，向54名激励对象授予48.00万份股票期权[8] 期权注销 - 2022年注销376,600份股票期权[9] - 2023年注销249,320份股票期权[14] - 2024年注销82,900份股票期权[17] - 本次拟注销111,120份股票期权[20][21] 股票回购注销 - 2022年回购注销5名激励对象51,200股限制性股票[10] - 2023年回购注销8名激励对象44,400股限制性股票[14][16] - 2024年拟回购注销3名激励对象73,500股限制性股票[17] 会议审议 - 2021年4月20日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年5月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年6月11日审议通过调整及授予议案[5] - 2022年1月27日审议通过授予预留部分议案[6] - 2022年7月1日审议通过多项议案[8] 其他 - 本次解除限售及行权等需办理相关手续和信息披露[24] - 备查文件包含第五届董事会第四次会议决议等[25]

激励计划授予情况 - 2021年6月28日向27名激励对象授予157.00万股限制性股票，向341名授予396.10万份股票期权[21] - 2022年2月25日向2名激励对象授予15.00万股限制性股票，向54名授予48.00万份股票期权[23] 激励计划注销情况 - 2022年注销112名激励对象376,600份已获授但未行权股票期权[24] - 2022年回购注销5名激励对象51,200股已获授但未解除限售限制性股票[25] - 2022年回购注销1名激励对象40,000股已获授但未解除限售限制性股票[25] 业绩总结 - 2023年度营业收入1175865495.37元，较2020年增长率为79.16%[38] - 2023年度净利润120999136.57元，较2020年增长率为98.72%[38] 价格调整 - 2021年限制性股票首次与预留授予价格由9.08元/股调整为7.33元/股[40][41] - 2021年股票期权首次与预留授予行权价格由18.16元/份调整为16.41元/份[40][41] 解除限售与行权情况 - 本次可解除限售激励对象23人，数量373800股，占总股本0.2145%[42] - 首次授予股票期权第三个行权期可行权数量占获授总数30%[47] - 本期期权行权人数262人，行权价格16.41元/份[53] - 本期可行权股份数量923,880份，占总股本0.5301%[54] 考核情况 - 230名激励对象绩效考核为A，满足全额行权条件[49] - 30名考核为B，满足80%行权条件[49] - 2名考核为C，满足60%行权条件[49] - 30名考核为D，本期不得行权[49]

激励计划 - 2021年首次授予股票期权第二个行权期已行权454,160份，注销逾期未行权477,580份[3] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期23人可解限373,800股，占总股本0.2145%[5] - 2人不符条件，回购注销7,200股，回购价调为7.33元/股，资金52,776元[6][7] - 股票期权行权价由17.01元/份调为16.41元/份[8] - 第三个行权期262人可行权923,880份，占总股本0.5301%[9] - 注销62人已获授但未行权的111,120份股票期权[10] 授信额度 - 董事会通过申请不超4亿元综合授信额度议案[11] - 授信期限12个月，额度可循环调剂[11] - 授权管理层决策，财务部负责实施[12]

激励计划流程 - 2021年4月20日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年4月21 - 30日公示首次授予激励对象名单[11] - 2021年5月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月5日召开会议审议通过解除限售及行权等相关议案[12] 业绩数据 - 2023年营业收入11.76亿元，2020年为6.56亿元，增长率79.16%[18] - 2023年净利润1.21亿元，2020年为6088.92万元，增长率98.72%[18] 激励对象考核 - 21名激励对象绩效考核为A，满足全额解除限售条件[18] - 2名激励对象绩效考核为C，满足60%解除限售条件[18] - 230名激励对象绩效考核为A，满足全额行权条件[18] - 30名激励对象绩效考核为B，满足80%行权条件[18] - 2名激励对象绩效考核为C，满足60%行权条件[18] - 30名激励对象绩效考核为D，本期股票期权不得行权[18] 价格调整 - 调整后的限制性股票回购价格为7.33元/股[21] - 调整后的股票期权行权价格为16.41元/份[21] 回购注销 - 拟回购注销2名激励对象7200股限制性股票[23] - 拟注销行权期届满尚未行权的477580份股票期权[24] - 拟注销22名离职激励对象68400份股票期权[24] - 拟注销40名激励对象42720份股票期权[24] 后续事项 - 解除限售及行权需办理股份登记等手续并履行信息披露义务[27] - 调整需履行信息披露义务[27] - 回购注销及注销需办理相关手续并履行信息披露义务[27]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-045 1 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第二次会议、2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。如在利润分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权 激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股分红 金额不变的原则对分红总额进行调整。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日披露 于巨潮资讯网（www ...

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股东大会信息 - 2024年5月22日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表8人，代表股份75,049,913股，占比43.0628%[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意75,049,913股，占比100%[7] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意75,049,813股，占比99.9999%，反对100股，占比0.0001%[8][9] - 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》同意75,049,913股，占比100%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意75,049,813股，占比99.9999%，反对100股，占比0.0001%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期或春节前利润分配的议案》同意75,049,813股，占比99.9999%，反对100股，占比0.0001%[14] - 《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意75,049,813股，占比99.9999%，反对100股，占比0.0001%[16] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》议案同意75,049,913股，占比100%，中小投资者同意13,600股，占比100%[18] 其他事项 - 公司独立董事在2023年度股东大会述职，《2023年度独立董事述职报告》2024年4月3日披露[18] - 国浩律师认为公司本次股东大会召集及召开程序合法有效，法律意见书同日披露[19] - 备查文件有《博士眼镜连锁股份有限公司2023年度股东大会决议》等[20]