| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告，目前正在公示期， 后续公司将继续履行回购注销手续。 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《江苏捷捷微 电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 219,129,187.55 元，当年计提法定盈余公积 14,645,655.02 元， 当年度可供分配的未分配利润为 204,483,532.5 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第八 次会议。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 1 1、会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2024 年 3 月 12 日上午 10:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 ...

审计报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | | 9-89 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值 总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣 除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了 "容诚验字[2021]216Z0015 号"《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 20 ...

| | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 4、会议召开方式：现场及通讯方式召开； 5、会议召集人：监事会主席钱清友； 6、会议主持人：监事会主席钱清友； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第六次 会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2024 年 3 月 12 日下午 14:30； 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室； 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具 体 内容 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 2024 年度监事薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动监事的积极性和 创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司监 事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司监事。 第三条 监事薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则； 第二章 管理机构 第四条 公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 第五条 公司监事的薪酬议案，须报经监事会审议并提交股东大会审议通过后方可 实施。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司监事薪酬构成：年基本薪酬、津贴，以及绩效工资和福利 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】240 号文 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,360.00 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币27.63元，公开发行后公司的注册资本为人民币 9,360.00 万元。 2018 年 5 月 7 日，公司于巨潮资讯网披露《捷捷微电关于限制性股票授予登记 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东： 为了加强和规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "捷捷微电"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和可持续发展，维护全体股东和利益相关投资者的合法权益，根据《公司内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"公司内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 本人按时出席公司董事会并列席股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所 需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨 论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作 用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事 项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2023 年度任期内历次董事会 1 会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。 2023 年度，本人一共列席了 9 次股东大会。 独立董事 2023 年度述职报告 袁秀国 各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要 求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，与公司管理层保持 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘志耕 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关规定。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议 董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 9 次股东大会、15 次董事会及 5 次审计委员会会议、1 次薪酬 与考核委员会会议。其中，本人出席了 15 次董事会会议、9 次股东大会会议、5 次审计 委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。具体情况如下： | 独立董事 | 应参加 | 亲自 | 委托 | | 参加 ...

华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对捷捷微电 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2023 年 12 月 31 日止，公司 共有三次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完 毕，募集资金专户已注销，2023 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019 年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2023 年度未使用非公开发行股票募集资金。 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券2023年度募集资金存放与使 用情况如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...