江苏捷捷微电子股份有限公司 突发事件应急处理制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事件的应急管 理，建立快速反应和应急处置制度，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和损失，维护公 司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国突发事件应对法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会 对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票及其衍生品种交易价格产生严重影响的，需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间存在争议、诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间出现争议、诉讼； 4、公司董事、高级管理人员涉嫌重大违规、违法行为； 5、公司管理层对公司失去控制； 6、公司资产被 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 内幕信息保密制度 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事会秘书办公室具体负责公司内 幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 公司董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会秘 书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披 露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理， 加 强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 投资者关系管理办法 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第五条 公司开展投资者关系管理管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避 免和防止由此引发的泄密及导致内幕交易。董事会秘书为投资者关系管理管理负责人，除非得 到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和全体员工应避免在投资者关系管理活动中 代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 - 1 - 江苏捷捷微电子股份有限公司 投资者关系管理办法 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规章、规范性文件及《 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强本公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规章、规范性文件和《江苏捷捷微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司自身情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 公司应完善治理结构，确保董事会及其专门委员会、股东会等机构合法运作和 科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制 文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第四条 公司应科学有效搭建组织架构，明确界定各部门、各岗位的 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件 和《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。纳 入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并 对股东会负责。 第三条 公司设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书 办公室负责人，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内（下述第（四）项除外）， 召集和主持董事会临时会议： （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时； （八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第七条 提案内容应当属于法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事会职权 范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交 董事会审议。 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促使董事和董事会 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2025年10月10日召 开的第五届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2025年10月28日（星期二） 召开2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-056 江苏捷捷微电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月28日（星期二）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年10月28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:0 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市规则治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有 关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责有关的会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-057 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事张祖蕾先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张祖蕾先生申请辞 去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他 职务。张祖蕾先生原任期届满之日为 2026 年 9 月 24 日。 张祖蕾先生持有公司股份 21,172,897 股，占公司总股本比例 2.54%，张祖蕾 先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺： （1）关于股份锁定的承诺 自捷捷微电股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的捷捷微电股份，也不由捷捷微电回 购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 自动延长六个月；如遇除权除息事项， ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及书面提议； (五)独立董事表决所需的会议材料； 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --创业板上市公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开专门会议；定期会议每年至少召开一次，任意独 立董事均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议 ...