董事会审计委员会工作制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》规定设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权及负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 江苏捷捷微电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，且独立董事中至少有一名为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-055 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第二 十次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 09 月 30 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 10 日下午 14:30 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理 工商登记的议案》 经审议，监事会认为：本次取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》 1 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 ...

董事、高级管理人员 持有和买卖公司股份行为管理制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持 有公司股份及其变动的管理，进一步明确公司相关办理程序，按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件以及《江苏捷捷微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十九条规定的自 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-052 江苏捷捷微电子股份有限公司 二、调整董事会结构 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表 董事。 三、通过新章程并办理工商登记的情况 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理 关于取消监事会、调整董事会结构 及审议通过新章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公 ...

关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公 司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订 、制定及废止了如下治理制度： 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-053 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 37 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 38 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 | | 39 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-054 江苏捷捷微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 10 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 第五届董事会第二十四次会议决议公告 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理 1 工商登记的议案》 经审 ...

10月10日，捷捷微电跌5.03%，截至发稿，报31.13元/股，成交6.25亿元，换手率2.72%，总市值259.03 亿元。 南方中证500ETF（510500）成立日期2013年2月6日，最新规模1134.38亿。今年以来收益33.74%，同类 排名1755/4220；近一年收益33.45%，同类排名1667/3852；成立以来收益153.75%。 南方中证500ETF（510500）基金经理为罗文杰。 截至发稿，罗文杰累计任职时间12年175天，现任基金资产总规模1389.99亿元，任职期间最佳基金回报 154.11%， 任职期间最差基金回报-47.6%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 资料显示，江苏捷捷微电子股份有限公司位于江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号，成立日期1995 年3月29日，上市日期2017年3月14日，公司主营业务涉及功率半导体分立器件的研发、设计、生产和销 售。主营业务收入构成为：功率半导体器件67 ...

公司业务布局 - 超结MOS主要应用于高压应用领域包括充电器电源、工业电源、充电桩车载OBC及光伏储能等 [1] 产品应用场景 - 超结MOS产品覆盖新能源领域的光伏储能与充电桩车载OBC [1] - 产品同时涉及工业电源与充电器电源等传统高压应用场景 [1]

核心观点 - 中国宣布新一轮气候目标 到2035年温室气体净排放量比峰值下降7%-10% 非化石能源消费占比达30%以上 风电和太阳能总装机容量达36亿千瓦[2] - 央行持续加量续作MLF 9月净投放3000亿元 中期流动性净投放总额达6000亿元[2] - 生猪养殖行业面临猪价持续下行压力 8月活猪均价14.35元/公斤 环比下降3.77% 9月进一步跌至12.82元/公斤的三年最低水平[5] - 高速公路板块经历深度调整后 股息率回升至24年以来较高水平 A股对H股溢价率降至23年以来较低水平 配置价值凸显[9][10][11] 政策动态 - 八部门联合发布数字消费发展指导意见 提出14项任务举措 包括开展智能网联汽车准入试点和发展无人机支线运输[2] - 九部门出台促进服务出口13项措施 强化资金支持 优化跨境资金流动管理 加快发展国际数据服务业务[2] - 六部门联合印发建材行业稳增长方案 严禁新增水泥熟料和平板玻璃产能 新建改建项目须制定产能置换方案[2] - 美国对进口机器人和医疗设备启动232调查 可能加征关税 但对海外子公司业务影响有限[4] 行业数据 - 铁路运输量保持增长 1-8月全国铁路完成旅客发送量31.96亿人 同比增长6.7% 货运发送量34.67亿吨 增长2.6%[2] - 生猪产能呈现震荡去化趋势 7月能繁母猪存栏量4042万头 环比微减1万头 仔猪价格出现断崖式下跌[5] - 上市养殖企业8月销售均价普遍下降 牧原股份 温氏股份 正邦科技和新希望生猪销售均价分别为13.51 13.90 13.75和13.54元/公斤 环比下降4.66%-6.23%[7] 公司动态 - 恒瑞医药签署瑞康曲妥珠单抗项目授权协议 获得1800万美元首付款和最高10.93亿美元里程碑付款[4] - 皖维高新预计2025年前三季度归母净利润3.4-4.2亿元 同比增长69.81%-109.77%[4] - 中国巨石计划回购股份 资金总额不超过8.80亿元 回购价格不超过22元/股[4] - 中微半导递交H股上市申请 拟在香港联交所主板挂牌[4] 投资机会 - 生猪养殖行业政策调控加强 短期增加供给压力但中长期有利于产能出清 预计26年猪价迎来向上拐点 建议关注成本领先的牧原股份 温氏股份等头部企业[6] - 高速公路板块股息率与国债收益率差值回到23年下半年水平 重点个股股息率回升至5%以上 建议关注皖通 粤高速A 招商公路等分红比例较高的个股[11][13]

核心观点 - 快递行业反内卷政策遏制以价换量行为 单票收入明显回升 行业盈利改善可期 [5][6][7][8] - 宠物医疗行业市场空间广阔 预计2030年市场规模达1011亿元 年复合增速10.68% 全国连锁模式在医疗技术和平台管理方面具备核心优势 [9][10][11][12][13] 经济要闻 - 截至8月末全国普惠型涉农贷款余额13.82万亿元 较年初增长7.45% 新发放贷款平均利率4.37% 同比下降0.61个百分点 [2] - 经合组织预计2025年全球经济增速3.2% 较6月预测上调0.3个百分点 2026年预期维持2.9% [2] - 央行开展4015亿元逆回购操作 中标利率1.4% 净回笼170亿元 [2] - 山东省2025年新能源机制电价竞价出清结果公布 光伏机制电价0.225元/kWh 较煤电基准价下浮43% [2] - 广东省猪粮比价连续三周处于5:1-6:1之间 进入过度下跌二级预警区间 将开展冻猪肉储备收储工作 [3] 公司动态 - 维信诺拟投资50亿元建设昆山全球新型显示产业创新中心项目 公司出资10.02亿元占比50.1% [4] - 东山精密筹划境外发行H股并在香港联交所主板上市 [4] - 华菱线缆拟收购三竹智能控制权 切入工业自动化、机器人、新能源领域 [4] - 邮储银行将吸收合并全资子公司邮惠万家银行 [4] - 沃尔核材控股子公司拟投资10亿元建设科特(苏州)新材料项目 包括动力电池热失控防护制品生产基地 [4] 快递行业分析 - 8月全国快递业务量161.5亿件 同比增长12.3% 增速继续放缓 [5][6] - 反内卷政策遏制以价换量行为 申通、圆通与韵达8月单票收入环比分别提升4.6%、3.4%和0.5% [6] - 顺丰件量增速维持30%以上 但单票收入下探 电商件比重持续提升 [7] - 行业单票盈利水平已降至较低水平 提价对盈利增益明显 [7] - 建议关注服务品质领先的行业龙头中通和圆通 以及经营数据改善明显的申通 [8] 宠物医疗行业分析 - 2024年宠物医院市场规模549亿元 预计2030年达1011亿元 年复合增速10.68% [10] - 若1.2亿只犬猫医疗服务全覆盖 市场终端规模潜力达1854亿元 [10] - 行业连锁化率21.1% 较美国市场30%仍有提升空间 [11] - 全国连锁医疗机构在设备采购、人才培养和医疗体系构建方面具备优势 [11][13] - 新瑞鹏集团拥有1500多家医院 瑞派宠物医院近600家 瑞辰宠物医院200多家 [14]