公司股价与交易表现 - 10月17日股价下跌5.03%至30.58元/股，成交额达5.77亿元，换手率为2.53%，总市值为254.45亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为功率半导体器件67.12%，功率半导体芯片30.73%，其他业务占比不足2% [1] 主要机构持股情况 - 南方中证500ETF（510500）于二季度新进成为十大流通股东，持有738.14万股，占流通股比例1.02% [2] - 该基金因公司股价下跌，当日估算浮亏约1195.78万元 [2] - 南方中证500ETF最新规模为1134.38亿元，今年以来收益率为28.06% [2]

证券投资额度 - 一个会计年度内任意时点证券投资资金合计不超上一会计年度经审计母公司净资产的20%，且绝对金额不超1亿元[5] 审议批准规则 - 证券投资金额占最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议批准并披露[8] - 证券投资金额占最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议批准[8] 决策与操作时间 - 总经理收到证券投资相关材料后5日内作出是否投资决定[7] - 若投资证券或其衍生产品市值达投资成本的85%，证券部次一交易日出售全部或部分[14] - 财务投资部接到证券变现通知后三日内将资金转入生产经营专用账户[14] 公司定义与披露 - 控股子公司指公司持有超50%股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[20] - 参股公司证券投资对公司净利润影响超30%（含），公司履行信息披露义务[20] 审议通过条件 - 董事会审议证券投资议案需全体董事三分之二以上通过，且三分之二以上独立董事同意[9] - 股东会审议证券投资议案需出席会议有表决权股东所持股份过半数通过[9]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[3] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露规则 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免商业秘密[6] - 采用特定方式豁免披露含秘密的定期和临时报告[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后应披露并说明情况[8] 审批与保存 - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[8] - 相关信息登记归档保存不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任追究 - 违规进行暂缓、豁免披露追究人员责任[14]

人员设置与任期 - 子公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由子公司董事会聘任或解聘[3] - 子公司总经理、其他高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[6] 重大事项决策 - 子公司实施重大事项需报公司总经理、董事会、股东会审议批准，经子公司相关层级审议通过后方可实施[8] 履职与报告 - 总经理因故不能履职时，可指定1名副总经理代行职务[8] - 总经理应向公司及相关机构报告子公司重大情况并保证报告真实性[12] - 总经理应定期向公司、董事会或专门委员会报告工作并接受监督检查[15] 会议相关 - 总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定子公司重大问题，审定子公司经济合同[17] - 子公司办公室提前两天征集总经理办公会议题，提前一天发通知[18] - 总经理因故不能主持会议时可指定副总经理主持[18] - 董事长提出等四种情形应立即召开总经理办公会[18] - 总经理办公会记录一般保存十年[18] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由子公司董事会组织考核[20] - 高级管理人员薪酬与子公司绩效和个人业绩挂钩[20] 离任与处罚 - 总经理离任须进行离任审计[20] - 高级管理人员违规失职致损失应受处罚[20] 细则相关 - 本细则由公司董事会解释，与法规冲突以后者为准[22] - 本细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准后实施[22] 数据报送 - 定期向公司报送资产负债表、损益表、现金流量表[22]

战略委员会构成 - 由三到五名董事组成，委员提名选举产生，主任委员任命产生[6] 会议安排 - 例会每年至少一次，可开临时会议，提前通知，三分之二以上委员出席[12][13] 职责与档案 - 研究公司中长期战略等提建议，档案保存不少于十年[8][14] 工作制度 - 由董事会制定，审议通过生效[16]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年度报告[13] - 公司应在半年度结束两个月内披露中期报告[13] - 公司应在季度结束一个月内披露季度报告[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] 信息披露审核与原则 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核提交董事会审议[14] - 信息披露应遵循真实、准确、完整等原则[7] 业绩预告与快报 - 净利润同比升降超50%等情形应在年度结束一月内预告业绩[15] - 定期报告披露前业绩泄露应及时披露快报[16] 重大事件披露 - 股东5%以上股份被质押等情况公司应立即披露[19] - 发生重大事件公司应立即披露[19] 责任人与培训 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任[25] - 董事会秘书应定期开展信息披露制度培训[28] 信息保存与制度 - 公司信息披露文件资料保存不少于10年[47] - 公司实行内部审计制度监督财务收支[43]

信息报告触发条件 - 5%以上股份股东为内部信息报告第一责任人[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的主营业务收入占比超10%且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占比超10%且超100万元需报告[9] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需报告[9] - 与关联法人成交金额超300万元且占比0.5%以上需报告[9] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元诉讼仲裁需报告[10] - 5%以上股份被质押、冻结等需报告[11] - 重大风险事项单次损失等金额标准为50万元以上[12] - 营业用主要资产抵押等超30%需报告[12] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[13] 信息报告时间要求 - 报告人年末最后工作日提交下一年度工作计划[18] - 报告人每月5号提供上月经营信息和本月工作安排[18] - 已披露重大事件超交付期限三个月未完成，每隔三十日报告进展[18] - 信息报告义务人重大事件最先触及相关时点当日报告[17] 信息报告流程 - 公司信息披露由董事会领导，董事长为第一责任人[15] - 高级管理人员等为信息报告第一责任人[15] - 各部门联络人收集资料经第一责任人审阅签字通知董秘办[20] - 报告人向董秘办提供资料经董事会工作人员上报[21] - 董秘有权了解信息详情，报告人如实说明提供资料[21] - 董秘分析判断上报信息，需披露时向董事长汇报起草文件[21] - 不需审议事项董秘审核董事长审批签字披露[21] - 需要审议事项董秘协调准备议案开会后披露[21] 信息报告责任与保密 - 各部门、下属公司联络人和第一责任人对报告信息负连带责任[21] - 接触应报告信息人员未公开前负有保密义务[23] - 内部宣传资料发布前核查是否重大防泄漏[23] - 董秘办指定专人核查平台信息，督促未报告重大信息汇报[23] - 报告义务人未履行义务或擅自公开信息公司追究责任[24]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[4] - 总经理、其他高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[8] 人员限制 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 总经理权限 - 总经理有权决定并代表公司签署各类日常经营性合同及其他协议文件[12] - 总经理可审议批准符合特定标准的交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或绝对金额在1000万元以内[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额在100万元以内[12] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额在1000万元以内[12] - 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额在100万元以内[12] - 公司一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产10%的事项由相关方审议批准[14] 工作流程与报告 - 总经理办公会记录一般保存十年[24] - 总经理需定期向董事会报告工作并接受监督检查[21] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告日常工作[21] - 定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[21] - 总经理办公会提前两天征集议题，提前一天发出通知[23] 绩效与审计 - 高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[26] - 总经理离任时必须进行离任审计[26] 细则相关 - 本细则由董事会解释，修改由总经理办公会提意见并提请董事会批准[28] - 本细则自董事会批准之日起实施[28]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[4] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理方式 - 信息采集在董秘办公室，涵盖多种互联网载体[7] - 一般舆情董秘及办公室灵活处置[10] - 重大舆情工作组组长召集决策，办公室监控[10] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[13] - 编造传播虚假信息将被追究法律责任[14]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%的子公司[4] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例超50%或能实际控制的公司[4] 人员委派 - 全资子公司设董事会时董事长由公司委派，不设董事会时董事为法定代表人[7] - 控股子公司设董事会时公司委派董事应占过半数席位且董事长由公司委派董事担任[7] - 子公司财务负责人、财务部长由公司委派[8] 财务与信息管理 - 子公司应在季度等结束20个工作日内提交报表及经营总结[18] - 子公司应履行信息提供义务，确保信息真实、准确、完整[18] 资金与重大事项 - 子公司未经批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[11] - 子公司实施重大事项需经母公司批准后实施[16] 审计与规划 - 母公司定期或不定期对子公司审计监督[13] - 子公司发展计划须服从和服务于母公司总体规划[16] 适用范围 - 分公司和具有重大影响的参股公司比照本制度管理[23]