江苏捷捷微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行 为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款、垫付保证金、违约金、定金及订金等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）因独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规 或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 二〇二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏捷捷微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原 ...

董事会审计委员会工作制度 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》规定设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权及负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 江苏捷捷微电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，且独立董事中至少有一名为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-055 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第二 十次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 09 月 30 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 10 日下午 14:30 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理 工商登记的议案》 经审议，监事会认为：本次取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》 1 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 ...

董事、高级管理人员 持有和买卖公司股份行为管理制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持 有公司股份及其变动的管理，进一步明确公司相关办理程序，按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件以及《江苏捷捷微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十九条规定的自 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-052 江苏捷捷微电子股份有限公司 二、调整董事会结构 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表 董事。 三、通过新章程并办理工商登记的情况 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理 关于取消监事会、调整董事会结构 及审议通过新章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公 ...

关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公 司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订 、制定及废止了如下治理制度： 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-053 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 37 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 38 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 | | 39 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-054 江苏捷捷微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 十四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 10 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 第五届董事会第二十四次会议决议公告 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理 1 工商登记的议案》 经审 ...

公司股价表现 - 10月10日股价下跌5.03%至31.13元/股，成交额6.25亿元，换手率2.72%，总市值259.03亿元 [1] - 南方中证500ETF作为十大流通股东之一，当日因股价下跌产生浮亏约1217.93万元 [2] 公司业务构成 - 公司主营业务为功率半导体分立器件的研发、设计、生产和销售 [1] - 功率半导体器件贡献主营业务收入67.12%，功率半导体芯片贡献30.73%，功率器件封测及其他业务合计贡献2.15% [1] 主要机构股东 - 南方中证500ETF（510500）于二季度新进成为十大流通股东，持有738.14万股，占流通股比例1.02% [2] - 该基金最新规模为1134.38亿元，今年以来收益率为33.74%，成立以来收益率为153.75% [2]

公司业务布局 - 超结MOS主要应用于高压应用领域包括充电器电源、工业电源、充电桩车载OBC及光伏储能等 [1] 产品应用场景 - 超结MOS产品覆盖新能源领域的光伏储能与充电桩车载OBC [1] - 产品同时涉及工业电源与充电器电源等传统高压应用场景 [1]