| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 25 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 28 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 6、赎回日：2024 年 11 月 28 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 3 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 5 日 9、赎回类别：全部赎回 （1）可转换公司债券发行情况、上市情况 经中国 ...

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[11] 转股价格调整 - 2022年6月14日转股价格调整为28.87元/股[11] - 2023年7月4日调整为28.78元/股[12] - 2024年5月29日调整为28.81元/股[12] - 2024年6月6日调整为28.75元/股[14] - 2024年10月31日调整为28.07元/股[16] 赎回相关 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日[4] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%[7] - “捷捷转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[17][19] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，2024年12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1,602,595张“捷捷转债”，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾期初持有338,940张“捷捷转债”，期末持有0张[27] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] - 备查文件包括公司第五届董事会第十六次会议决议等4项文件[29]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 6、赎回日：2024 年 11 月 28 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 3 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 5 日 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 25 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 28 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的"捷 捷转 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 转债代码：123115 转债简称：捷捷转债 华创证券有限责任公司 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江 苏捷捷微电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份 有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管 理人华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）编制。华创证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 为出具本法律意见，本所经办律师声明如下： 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒 02F20240611-00001 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，按照《律师事务所从事 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》 第二十三条规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"本次会 议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》的规定。经全体监事同 意，本次会议由钱清友先生主持。" 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提前赎回"捷捷转债"的议案》 经核查，监事会认为：公司行使"捷捷转债"的提前赎回权，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"捷 捷转债 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十六次会议，采用现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为 临时董事会，根据公司《董事会议事规则》第七条规定，"遇有紧急事由，需要 尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召 开临时董事会会议，但召集人应当在会议上作出说明"。本次会议经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事人数共 9 人，实际出席会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提前赎回"捷捷转债"的议案》 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有十五个 ...

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[9] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起为28.07元/股[12][17] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] 赎回相关信息 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[4] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日，赎回登记日为2024年11月27日，赎回日为2024年11月28日[5] - 发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为2024年12月5日[5] 股价与赎回条件 - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%[8] - “捷捷转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[18][20] 人员持股变动 - 公司实际控制人黄善兵先生及其一致行动人期初持有1,602,595张“捷捷转债”，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾先生期初持有338,940张“捷捷转债”，期末持有0张[27] 其他信息 - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

文章核心观点 - 近日,捷捷微电(成都)科技有限公司成立,注册资本1000万人民币,经营范围包括集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售等 [1] - 该公司由张有润和捷捷微电(300623)共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称:捷捷微电(成都)科技有限公司 [1] - 法定代表人:颜呈祥 [1] - 注册资本:1000万人民币 [1] - 经营范围:集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售等 [1] - 股东:张有润、捷捷微电(300623) [1]

公司概况 - 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系[4] - 公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，包括晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片等[4] - 公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式[4] 财务表现 - 2024年前三季度实现营业收入20.06亿元，较上年同期增长40.63%[5] - 2024年第三季度实现营业收入7.43亿元，较上年同期增长41.50%[5] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，较上年同期增长133.37%[5] - 公司总资产本报告期末78.02亿元，较上年度末增长1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末40.51亿元，较上年度末增长7.77%[5] 主要产品营收及毛利率 - 2024年前三季度，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入4.30亿元，毛利率46.10%，较上年同期增长35.21%[5] - 2024年前三季度，公司防护器件（芯片+器件）营业收入6.51亿元，毛利率36.01%，较上年同期增长25.48%[5] - 2024年前三季度，公司MOSFET（芯片+器件）营业收入8.93亿元，毛利率34.46%，较上年同期增长54.87%[5] - 2024年第三季度，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.50亿元，毛利率45.84%，较上年同期增长28.66%[5] - 2024年第三季度，公司防护器件（芯片+器件）营业收入2.48亿元，毛利率36.69%，较上年同期增长23.50%[5] - 2024年第三季度，公司MOSFET（芯片+器件）营业收入3.29亿元，毛利率37.65%，较上年同期增长63.70%[5] 产能建设情况 - 公司南通"高端功率半导体器件产业化项目"目前每月产能约10万片，产出约9万片，处于产能爬坡期[5] - 公司"功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线"项目目前具备30,000片/月产能，现已实现约25,000片/月产出，预计年底能达到50,000片/月产能[6] 募投项目进展 - 公司"功率半导体'车规级'封测产业化项目"目前正在进行厂房装修及机电安装，预计2024年12月31日前完成部分试生产[6] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已完成标的资产交割，公司持有捷捷南通科技91.55%股权[9] 未来发展方向 - 公司将重点拓展汽车电子、电源类及工业等领域[7] - 公司正在加大海外市场的业务布局，海外销售占比约10%[8] - 公司车规级MOSFET产品已广泛应用于国内主要汽车零部件供应商[8]