江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 26 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 1 / 12 F20231026-010 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"或"本所"）接受江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的委托，担任捷 捷微电 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计 划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《创业板上市公司业务办理指 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履 行相关信息披露义务。 特此公告。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日收 到控股股东、实际控制人黄善兵先生及其一致行动人江苏捷捷投资有限公司、 南通蓉俊投资管理有限公司、与持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（张 祖蕾先生、黎重林先生、颜呈祥先生、孙家训先生、徐洋先生、朱瑛女士、钱 清友先生、沈志鹏先生）共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承 诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资 ...

特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激 励对象为4名，其中2名首次授予激励对象、2名预留部分授予激励对象对已获授但 尚未解锁的共计12,725股限制性股票进行回购注销，占本次回购注销前公司总股本 736,390,221的0.0017%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限 制性股票回购注销事宜已于2023年9月28日办理完成。 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"捷捷转债"的转 股价格不作调整，转股价格为28.78元/股。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 7、2021 年 4 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注 2 销部分激励对象 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第六次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 9 月 25 日现场送达方式至各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司监 事和相关人员列席了会议。会议由董事长黄善兵先生主持。会议符合《公司法》及 公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议： 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月25日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月25日上午09：15至下午15： 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 2023 年第六次临时股东大会决议公告 4、 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 F20230925-009 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 09 月 25 日（星期一）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 为了完善公司法人治理结构，提高对公司监管水平，更加切实维护中小股东 利益，保障公司的合法有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 与会监事经认真研究，以记名投票方式一致表决同意选举钱清友先生任公司第五 届监事会主席，任期三年。 表决情况：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、备查文件 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 09 月 25 日公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生第五届监事会 成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。 应出席本次监事会会议的监事 ...

独立董事对公司第五届董事会第一次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及江苏捷捷微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议相关事项 发表如独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见 江苏捷捷微电子股份有限公司 三、关于聘任公司高级管理人员、财务总监的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，程序合法有效。经核查，未发现黄善兵先生有《公司法》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任 上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认 定为不适合担任上市公司董事的情形。经审阅，黄善兵先生的教育背景、专业能 力、从业经历和职业素养，认为黄善兵先生具备与其行使职权相适应的履职能力 和条件。 经核查，我们认为：通 ...